哈爾濱市平房區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

哈平檢訴刑訴〔2019〕13號(hào)

被告人陸某某，男，1977年**月**日出生，身份證號(hào)碼3207221977********，漢族，初中文化，系江蘇省東?？h**鎮(zhèn)**村**，住該村。2018年6月21日因涉嫌非法吸收公眾存款被哈爾濱市公安局平房分局取保候?qū)彙?/span>

本案由哈爾濱市公安局平房分局偵查終結(jié)，以被告人陸某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年10月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。于2018年11月30日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2018年12月29日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。2018年11月16日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月至2015年9月，馬某某（已判刑）以其為**的黑龍江**公司在黑龍江綏化市**公寓為名，伙同被告人陸某某在哈爾濱市平房區(qū)**街**號(hào)**樓**室設(shè)立集資點(diǎn)，陸某某通過(guò)發(fā)傳單、組織宣傳會(huì)議的形式，以每月8分利息為誘餌，向不特定人群郝某某、宋某某等84人非法吸收公眾存款人民幣2,408,150.00元，返還利息人民幣112,480.00元，實(shí)際損失人民幣2,295,670.00元。

經(jīng)偵查，被告人陸某某于2018年6月19日被公安機(jī)關(guān)在上海至長(zhǎng)春的列車上抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.書(shū)證公安機(jī)關(guān)出具的案件來(lái)源、抓獲經(jīng)過(guò)，被告人陸某某的戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)，郝某某、宋某某等投資人與黑龍江**公司簽訂的借款協(xié)議、砍頭息收據(jù)及身份證復(fù)印件，黑龍江**公司非法吸收公眾存款的宣傳單照片和集資點(diǎn)照片；

2.證人馬某某、周某某、郝某某、宋某某等人的證言；

3.被告人陸某某的供述和辯解；

4.黑龍江龍**有限公司出具的司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人陸某某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人陸某某系主犯，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定對(duì)其處罰。被告人陸某某如實(shí)供述自己的罪行，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

哈爾濱市平房區(qū)人民法院

檢察員：李成林

2019年1月28日