河南省方城縣人民檢察院　

起?訴?書

方檢二部刑訴〔2020〕49號(hào)

被告人陽(yáng)某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310271987********，漢族，初中畢業(yè)，經(jīng)商，住湖南省郴州市桂東縣橋頭鄉(xiāng)橫店村李樹下組**號(hào)。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2020年10月24日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有妨害信用卡管理罪，于2020年10月31日經(jīng)方城縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1983年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310261983********，漢族，小學(xué)肄業(yè)，農(nóng)民，住湖南省汝城縣泉水鎮(zhèn)秀嶺村嶺頭六組。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月24日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月31日經(jīng)方城縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1999年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4310271999********，漢族，中專畢業(yè)，農(nóng)民，住湖南省郴州市桂東縣橋頭鄉(xiāng)甘坑村爐前組**號(hào)。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月24日被方城縣公安局刑事拘留；因涉嫌犯有幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月31日經(jīng)方城縣人民檢察院批準(zhǔn)，同日由方城縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由方城縣公安局偵查終結(jié)，以被告人陽(yáng)某某涉嫌妨害信用卡管理罪，被告人朱某某、李某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年11月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2020年6月份，被告人陽(yáng)某某以600元或800元不等的價(jià)格從被告人李某某及周某某、黃某某三人處收購(gòu)9套銀行卡后轉(zhuǎn)賣給朋友郭某某，得款10000元。其中，李某某辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡及配套U盾、手機(jī)卡以600元的價(jià)格賣給陽(yáng)某某，且經(jīng)查證，李某某尾號(hào)5070農(nóng)行卡累計(jì)入賬金額256余萬(wàn)元。

2、2020年6月份，被告人朱某某辦理中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡、中國(guó)工商銀行卡、中國(guó)建設(shè)銀行卡等，后將該五張銀行卡及配套U盾、手機(jī)卡以800元的價(jià)格賣給同鄉(xiāng)朋友宋某某。經(jīng)查證，朱某某尾號(hào)6678農(nóng)行卡累計(jì)入賬金額380余萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；3.被告人供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陽(yáng)某某、朱某某、李某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陽(yáng)某某以收購(gòu)銀行卡的方式非法持有他人信用卡9張，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十七條之一第一款（二）的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某某、李某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪活動(dòng)而提供資金結(jié)算的銀行卡，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人陽(yáng)某某、朱某某、李某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

方城縣人民法院　

檢察官：何亞麗

（院印）

2020年12月20日

附件：

1.被告人陽(yáng)某某、朱某某、李某某現(xiàn)羈押于方城縣看守所

2.案卷材料和證據(jù)二冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份