阜陽市潁泉區(qū)人民檢察院?

起?訴?書

泉檢二部刑訴〔2020〕246號?

被告單位阜陽市**食品有限公司，組織機構代碼57441****，住所潁泉區(qū)阜陽工業(yè)園**路東側、**路北側，法定代表人趙某某。

訴訟代表人郭某某，女，1979年**月**日出生，身份證號碼3421011979********，阜陽市**食品有限公司**。

被告人趙某某，男，1963年**月**日出生，身份證號碼3421011963********，漢族，初中文化，阜陽市**食品有限公司法定代表人，戶籍地北京市西城區(qū)**大街**號樓**座**號，住安徽省阜陽市潁州區(qū)**小區(qū)**號樓**單元**室。因涉嫌騙取貸款罪，于2019年6月13日被阜陽市公安局潁泉分局取保候審。

本案由阜陽市公安局潁泉分局偵查終結，以被告單位阜陽市**食品有限公司、被告人趙某某涉嫌騙取貸款罪，于2020年6月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月11日已告知被告單位、被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年6月11日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。因案情復雜，本院于2020年7月10日退回偵查機關補充偵查，偵查機關于2020年8月7日補查重報。被告單位、被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：1.2013年9月6日，被告單位**食品有限公司與阜陽市**灌腸廠簽訂虛假的購銷合同（合同金額為509.5萬元，合同內容為進購牛肉、豬肉、雞胸肉），并于同年11月27日向中國銀行阜陽分行申請貸款200萬元（期限從2014年1月2日至2015年1月2日），并由阜陽市中小企業(yè)信用擔保中心提供擔保。2014年1月2日，中國銀行阜陽分行將200萬元貸款發(fā)放至阜陽市**灌腸廠，貸款到賬后，該廠將貸款資金轉至趙某某及任某某（系**食品有限公司辦公室**）個人賬戶，趙某某未按照貸款合同約定的用途使用貸款資金。2014年12月29日，**食品有限公司償還貸款及利息。

2.2014年6月20日,被告單位**食品有限公司與阜陽市**商貿有限公司簽訂虛假的購銷合同（合同金額為756萬元，合同內容為進購牛肉、豬肉、雞胸肉）,并于同年7月30日向阜陽市潁泉區(qū)農村商業(yè)銀行申請貸款300萬元（期限從2014年9月2日至2015年8月12日），并由阜陽市潁泉融資擔保公司提供擔保，被告人趙某某以個人信用提供反擔保。2014年9月2日，阜陽市潁泉區(qū)農村商業(yè)銀行將300萬元貸款發(fā)放至阜陽市**商貿有限公司賬戶，貸款到賬后，該公司將300萬元轉至趙某某個人賬戶，趙某某未按照貸款合同約定的用途使用貸款資金。2015年8月11日，**食品有限公司償還貸款及利息。?

3.2014年9月26日，被告單位**食品有限公司與阜陽市**灌腸廠簽訂虛假的購銷合同（合同金額為756萬元，合同內容為進購牛肉、豬肉、雞胸肉），同年12月18日向徽商銀行臨沂支行申請貸款300萬元（期限從2014年12月18日至2015年12月18日），并由阜陽市潁泉融資擔保有限公司提供擔保，趙某某以個人信用和金某某名下一處價值56萬元的房產提供反擔保。2014年12月18日徽商銀行臨沂支行將300萬元貸款發(fā)放至阜陽市**灌腸廠賬戶，貸款到賬后，該廠直接將300萬元轉回阜陽市**食品有限公司賬戶以及公司使用的任某某個人賬戶，用于公司日常經營及償還借款及利息。貸款到期后阜陽市**食品有限公司逾期未還款，阜陽市潁泉融資擔保有限公司代為償還。2016年7月19日，阜陽市潁泉融資擔保有限公司將阜陽市**食品有限公司、趙某某及金某某起訴至潁泉區(qū)人民法院，截至2017年12月28日金某某在其財產擔保范圍內履約56萬元，2020年8月14日趙某某將剩余248萬余元上繳阜陽市潁泉區(qū)人民法院執(zhí)行。

4.2015年3月1日，被告單位**食品有限公司與阜陽市**灌腸廠簽訂虛假的購銷合同（合同金額為756萬元，合同內容為進購牛肉、豬肉、雞胸肉），同年7月30日向中國銀行阜陽分行申請貸款260萬元（期限從2015年9月6日至2016年9月6日），并由阜陽市潁泉融資擔保有限公司提供擔保。2015年9月6日中國銀行將260萬元貸款發(fā)放至阜陽市潁泉區(qū)**灌腸廠，貸款到賬后，該廠將其中25萬元貸款轉至任某某賬戶，趙某某未按照貸款合同約定的用途使用貸款資金。2015年11月6日，**食品有限公司償還貸款及利息。

認定上述事實的證據如下：

1.??到案經過、戶籍信息、經營許可證等書證；

2.??證人任某某、李某某等人的證言；

3.??被告人趙某某的供述和辯解。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人趙某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告單位**食品有限公司，被告人趙某某虛構購銷合同，多次騙取銀行貸款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條之一，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以騙取貸款罪追究其刑事責任。被告單位阜陽市**食品有限公司、被告人趙某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對被告單位阜陽市**食品有限公司判處罰金；被告人趙某某系自首，建議對其在八個月至一年兩個月有期徒刑范圍內量刑，并處罰金，若積極繳納罰金，建議適用緩刑。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

阜陽市潁泉區(qū)人民法院

檢??察??官：王佳慧

2020年9月7日

附件：

1.被告人趙某某現取保候審在家，聯(lián)系電話：1880558****；

2.案卷材料和證據六冊，補充材料十八頁；

3.《認罪認罰具結書》一份。