汝州市人民檢察院

起??訴??書(shū)

汝檢一部刑訴〔2019〕383號(hào)

被告單位汝州市**面粉廠，組織機(jī)構(gòu)代碼：91410482********6Q，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：汝州市**路與**路交叉口向西100米,法定代表人閆某甲。

被告單位汝州市**面業(yè)有限公司，組織機(jī)構(gòu)代碼：91410482********43，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所：汝州市**路與**路交叉口西100米，法定代表人閆某甲。

被告人閆某甲，男，1967年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：4104821967********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶(hù)籍所在地：河南省汝州市**街**號(hào)，現(xiàn)住汝州市**街**號(hào)。因涉嫌詐騙罪2019年5月28日被汝州市公安局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款罪2019年7月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被汝州市公安局逮捕。

本案由汝州市公安局偵查終結(jié)，以被告單位汝州市**面粉廠、汝州市**面業(yè)有限公司、被告人閆某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清，證據(jù)不足于2019年8月31日退回汝州市公安局補(bǔ)充偵查，汝州市公安局于2019年9月28日重新移送審查起訴。?

經(jīng)依法審查查明：

被告人閆某甲于2006年起在汝州市**路與**路交叉口經(jīng)營(yíng)汝州市**面粉廠。2013年3月15日被告人閆某甲以其兒子閆某乙的名義注冊(cè)成立個(gè)人獨(dú)資企業(yè)汝州市**面粉廠，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所汝州市**路與**路交叉口向西100米，并為該廠的實(shí)際控制人和實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，該汝州市**面粉廠于2019年1月7日變更法定代表人為閆某甲。2015年12月8日被告人閆某甲注冊(cè)成立汝州市**面業(yè)有限公司，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所汝州市**路與**路交叉口向西100米，自任法定代表人。??

自2013年6月至2018年8月，被告人閆某甲為解決汝州市**面粉廠經(jīng)營(yíng)過(guò)程中資金短缺問(wèn)題，隱瞞面粉廠的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況，向社會(huì)不特定人出具“汝州市**面粉廠整存整取定期儲(chǔ)蓄存單”，以汝州市**面粉廠、汝州市**面業(yè)有限公司、汝州市**面粉廠名義，或以個(gè)人名義，承諾在一定期限內(nèi)還本付息，通過(guò)本人及親屬劉某甲、閆某丙、閆某乙以口口相傳的方式向社會(huì)不特定對(duì)象吸收存款或者變相吸收公眾存款共計(jì)33戶(hù)，分別為袁某甲、李某甲、劉某甲、杜某甲、吳某甲、吳某乙、王某甲、楊某甲、王某乙、趙某甲、王某丙、丁某甲、周某甲、高某甲、付某甲、杜某甲、黃某甲、王某丁、杜某乙、王某戊、呂某甲、王某巳、李某乙、樊某甲、趙某乙、高某甲、徐某甲、陳某甲、王某庚、連某甲、靳某甲、梁某甲、馬某甲，共吸收款額計(jì)1646.8848萬(wàn)元。其中存單形式數(shù)額417.752萬(wàn)元，借條形式數(shù)額1203.36萬(wàn)元，另三戶(hù)購(gòu)麥款25.7728萬(wàn)元。以上款項(xiàng)用于汝州市**面粉廠的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及汝州市**路**面粉廠前七間門(mén)面房的飯店經(jīng)營(yíng)。

被告人閆某甲在經(jīng)營(yíng)汝州市**面粉廠期間，還吸收楊某甲資金230萬(wàn)元，吸收邢某甲資金45.7萬(wàn)元，吸收李某丙資金10.15萬(wàn)元。以上三筆資金已由被告人閆某甲以汝州市豫信面粉廠前門(mén)面房抵賣(mài)給楊某甲、邢某甲、李某丙。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證；

2.證人袁某甲、李某甲、劉某甲、杜某甲、吳某甲、吳某乙、王某甲、楊某甲、王某乙、趙某甲、楊某甲、王某丙、丁某甲、周某甲、高某甲、付某甲、杜某甲、黃某甲、王某丁、杜某乙、王某戊、呂某甲、王某巳、李某乙、樊某甲、趙某乙、高某甲、徐某甲、崔某甲（陳某甲妻子）、王某庚、連某甲、靳某甲、梁某甲、馬某甲、邢某乙證言；

3.被告人閆某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告單位汝州市**面粉廠、被告單位汝州市**面業(yè)有限公司非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十條、第三十一條、第一百七十六條第一款、第二款之規(guī)定，且系單位犯罪。被告人閆某甲為以上單位的直接負(fù)責(zé)的主管人員，非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第一百七十六條之規(guī)定。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

汝州市人民法院

檢察員：郭建偉

錢(qián)小鋒

????????????????????????????????2019年10月21日

?附：?1、被告人閆某甲現(xiàn)羈押于汝州市看守所；

2本案卷宗共柒卷；

3認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)。