河北省承德市雙橋區(qū)人民檢察院

起?訴?書

承雙橋檢公訴（一）刑訴〔2020〕361號

被告人鐘某某，男性，1986年**月**日出生，居民身份證號碼4506031986********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市**區(qū)**鎮(zhèn)**號,住廣西壯族自治區(qū)防城港市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)承德市公安局雙橋分局決定，于2020年7月6日刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年7月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人黃某某，男性，2001年**月**日出生，居民身份證號碼4506032001********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,住廣西壯族自治區(qū)防城港市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)承德市公安局雙橋分局決定，于2020年7月6日刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年7月31日被執(zhí)行逮捕。

被告人沈某某，男性，xxxx年xx月xx日出生，居民身份證號碼4506032002********，漢族，初中，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)防城港市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號,住廣西壯族自治區(qū)防城港市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**號，因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，經(jīng)承德市公安局雙橋分局決定，于2020年7月6日刑事拘留，經(jīng)我院批準，于2020年7月31日被執(zhí)行逮捕。

本案由河北省承德市公安局雙橋分局偵查終結(jié)，以被告人鐘某某涉嫌詐騙罪；被告人黃某某、沈某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，依照刑事訴訟法的有關(guān)規(guī)定，于2020年9月30日告知犯罪嫌疑人依法享有的訴訟權(quán)利，于2020年9月30日告知被害人依法享有的訴訟權(quán)利。已依法訊問犯罪嫌疑人，聽取被害人意見，審閱了全部案件材料，核實了案件事實與證據(jù)。

經(jīng)依法審查查明：

??被害人李某某于2020年2月23日通過聊天交友軟件“伊對”與一個自稱是湖南長沙叫高某某的男子互加為好友。該男子自稱現(xiàn)為石家莊一家證券公司的職員，并稱可以通過后臺操作的方式幫李某某投資該公司“萊特幣”項目掙錢。李某某于2020年2月28日開始向“萊特幣”投資至3月14日無法正常提現(xiàn)，期間共計損失1，525.000元。李某某投資過程中曾向戶名為沈某某的賬戶轉(zhuǎn)賬43.3萬元且沒有任何收益。經(jīng)查實，李某某轉(zhuǎn)入的戶名為沈某某的銀行卡系被告人沈某某辦理后通過被告人黃某某出售給被告人鐘某某。鐘某某曾以1500元的價格收購黃某某辦理的銀行卡“四件套”，后又通過黃某某以1500元價格收購沈某某辦理的銀行卡“四件套”，黃某某將其中1200元支付給沈某某，自己留下300元。2020年3月6日，鐘某某、黃某某、沈某某在明知沈昌威卡中的錢是通過不法渠道獲得的情況下，鐘某某指使黃某某帶領(lǐng)沈昌威，由沈某某本人將其提供給鐘某某的農(nóng)業(yè)銀行卡掛失并取現(xiàn)11萬元。鐘某某在收到11萬元現(xiàn)金后，向沈昌威支付3萬元，向黃某某支付1萬元，自己從中漁利2萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：1.物證；2.書證；3.證人證言；4.被害人陳述；5.被告人供述與辯解；6.辨認筆錄；7.視聽資料。

本院認為，被告人鐘某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，構(gòu)成詐騙罪；被告人黃某某、被告人沈某某的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條之規(guī)定，構(gòu)成掩飾隱瞞犯罪所得罪，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以詐騙罪追究鐘某某刑事責任；以掩飾隱瞞犯罪所得罪追究黃某某、沈某某刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省承德市雙橋區(qū)人民法院

檢察官：李春燕

檢察官助理：秦祎

2020年10月27日

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附：1.被告人現(xiàn)羈押于豐寧縣看守所

2.隨案移交全部案卷材料和證據(jù)