原告:金潼,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍所在地浙江省江山市。
委托訴訟代理人:程海群,中倫文德胡百全(前海)聯(lián)營律師事務所律師。
委托訴訟代理人:謝曲杏,中倫文德胡百全(前海)聯(lián)營律師事務所律師。
被告:陳某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,戶籍所在地江西省吉安市。
第三人:上海銀象資產(chǎn)管理有限公司,住所地上海市崇明區(qū)橫沙鄉(xiāng)富民支路XXX號XXX室(上海橫泰經(jīng)濟開發(fā)區(qū))。
法定代表人:賈興亮。
原告金潼與被告陳某、第三人上海銀象資產(chǎn)管理有限公司損害公司利益糾紛一案,本院于2019年5月20日立案后,依法進行審理。
原告金潼向本院提出訴訟請求:1.判令被告陳某向第三人上海銀象資產(chǎn)管理有限公司退還款項共計39,999,998元;2.判令被告陳某按銀行貸款利率向第三人支付因占用款項39,999,998元給第三人造成的損失,從款項轉(zhuǎn)入被告陳某賬戶之日起到被告歸還給第三人止(暫計至2019年4月9日為205,416.65元);上述第1、2項訴訟請求金額總暫計為40,205,414.65元;3.判令被告承擔本案所有訴訟費用,包括但不限于訴訟費、保全費、執(zhí)行費、擔保費等。
事實和理由:2017年,原告經(jīng)人介紹認識被告陳某,兩人商議共同開展資產(chǎn)管理與投資管理業(yè)務。兩人共同入股第三人上海銀象資產(chǎn)管理有限公司(以下簡稱銀象公司),公司經(jīng)營范圍為資產(chǎn)管理與投資管理。原告與被告陳某各自認繳人民幣1,000萬元,各占銀象公司50%股份。銀象公司的財務負責人由被告委派,公司的營業(yè)執(zhí)照以及公章、銀行賬戶、銀行UKEY均由被告掌握。2019年1月28日,銀象公司收到“北信瑞豐民生銀行長城資本長城銀象1號資產(chǎn)管理計劃”支付的投資顧問費共計1.4059億元。被告陳某在未經(jīng)銀象公司股東會表決,也未經(jīng)執(zhí)行董事簽發(fā)書面決定、未經(jīng)原告同意的情況下,擅自將銀象公司的資金轉(zhuǎn)出到多個賬戶,不到一個月時間,銀象公司賬戶中人民幣1.4059億元僅余下191萬余元。經(jīng)查詢,銀象公司賬戶大額資金轉(zhuǎn)至私人賬戶,其中自銀象公司向喻藤芳賬戶轉(zhuǎn)出2,549萬元;向陳某賬戶轉(zhuǎn)出39,999,998元;向喻文勝賬戶轉(zhuǎn)出2,024萬元。原告發(fā)現(xiàn)被告陳某擅自轉(zhuǎn)出公司款項后,多次向其交涉,但被告陳某拒不返還相應款項。原告亦和銀象公司的執(zhí)行董事賈興亮、監(jiān)事王博溝通,希望其能就被告損害銀象公司利益的行為代表公司向法院起訴,以維護銀象公司的合法權(quán)益,但兩人怠于履職。原告發(fā)出正式書面催告函無果后,向法院提起訴訟。
經(jīng)查,原告金潼與被告陳某皆為第三人銀象公司的股東。根據(jù)銀象公司2017年12月2日公司章程記載,公司注冊資本為2,000萬元,金潼與陳某各認繳1,000萬元人民幣,出資時間為2022年12月15日。2019年1月起,銀象公司賬戶多次向喻藤芳、陳某、喻文勝的私人賬戶轉(zhuǎn)入大額款項。原告金潼對款項轉(zhuǎn)出持有異議,認為該系列資金轉(zhuǎn)出行為損害公司利益。
另查明,李日晶于2019年3月4日就銀象公司賬戶內(nèi)大額款項轉(zhuǎn)移到他人私人賬戶之行為,舉報駱彬職務侵占,上海市公安局崇明分局于2019年3月12日立案受理。
本院經(jīng)審查認為,人民法院作為經(jīng)濟糾紛受理的案件,經(jīng)審理認為不屬于經(jīng)濟糾紛案件而有經(jīng)濟犯罪嫌疑的,應當裁定駁回起訴,將有關(guān)材料移送公安機關(guān)或檢察機關(guān)。本案中公安機關(guān)根據(jù)當事人報案,已對銀象公司賬戶內(nèi)多起大額款項轉(zhuǎn)至他人私人賬戶行為立案。依照《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟糾紛案件中涉及經(jīng)濟犯罪嫌疑若干問題的規(guī)定》第十一條,《中華人民共和國民事訴訟法》第一百一十九條第(四)項、第一百五十四條第一款第(三)項,《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國民事訴訟法>的解釋》第二百零八條第三款之規(guī)定,裁定如下:
駁回原告金潼的起訴。
如不服本裁定,可以在裁定書送達之日起十日內(nèi),向本院遞交上訴狀,并按照對方當事人或者代表人的人數(shù)提出副本,上訴于上海市第二中級人民法院。
審判員:黃新華
書記員:沈璇敏
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