大同市平城區(qū)人民檢察院

起 訴 書

平城檢刑一刑訴〔2019〕169號

被告人金某某，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼1402021994********，漢族，專科畢業(yè)，戶籍所在地山西省大同市平城區(qū)，住大同市平城區(qū)**路**樓**號，因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)大同市公安局平城區(qū)分局決定，于2018年10月29日被大同市公安局平城區(qū)分局刑事拘留；因涉嫌犯有合同詐騙罪，經(jīng)大同市平城區(qū)人民檢察院批準，于2018年12月5日被大同市公安局平城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。被告人金某某因涉嫌詐騙罪于2017年10月23日被銀川市公安局興慶分局刑事拘留，2017年11月23日取保候?qū)彙?/span>

本案由大同市公安局平城分局偵查終結(jié)，以被告人金某某涉嫌合同詐騙罪，于2019年1月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年3月15日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年4月12日補查重報；本院于2019年5月10日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年6月10日補查重報。本院于2019年3月1日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年10月左右，被告人金某某與劉某某投資注冊成立大同市鑫光寶鼎文化傳媒有限公司，由其實際經(jīng)營，向社會公眾銷售紀念幣等收藏品并與客戶簽訂合同，承諾合同期限屆滿后將收藏品收回并返還本金及利潤，期間被告人金某某將所收客戶購買收藏品的錢款用于公司員工工資發(fā)放、支付房租、進貨等公司日常經(jīng)營，截止案發(fā)被告人金某某共非法吸收現(xiàn)有報案四十九人本金共計人民幣3555052元；

2018年，被告人金某某又以投資禾中產(chǎn)業(yè)私募基金項目為由收取之前向公司購買收藏品的客戶被害人張某某等人投資款人民幣總計人民幣564000元后，分別付給之前購買收藏品客戶作為價格補償及歸還其個人貸款。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證;

2.證人證言;

3.被害人陳述；

4.被告人的供述與辯解。

本院認為，被告人金某某向社會公眾公開宣傳，變相吸收公眾存款，數(shù)額巨大，擾亂了國家的金融秩序，其行為符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件；被告人金某某虛構(gòu)事實、隱瞞真相，騙取他人財物，數(shù)額特別巨大，其行為符合詐騙罪的構(gòu)成要件。

綜上，被告人金某某的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條、二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法吸收公眾存款罪、詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

大同市平城區(qū)人民法院

檢 察 員： 李雁軍

2019年7月10日

附：

1.被告人現(xiàn)羈押于大同市第一看守所；

2.案卷材料和證據(jù)10冊、光盤1張；

3.量刑建議書。