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重慶神州數(shù)碼慧某小額貸款有限公司與華富、劉某某借款合同糾紛二審民事裁定書(shū)

2021-06-09 塵埃 評(píng)論0

  上訴人(原審原告):重慶神州數(shù)碼慧某小額貸款有限公司,住所地重慶市。
  法定代表人:郭為,該公司董事長(zhǎng)。
  委托訴訟代理人:趙騏,男。
  委托訴訟代理人:汪佳彬,男。
  被上訴人(原審被告):華富,男,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市虹口區(qū)。
  委托訴訟代理人:吳國(guó)俊,上海市功茂律師事務(wù)所律師。
  被上訴人(原審被告):劉某某,女,xxxx年xx月xx日出生,漢族,住上海市浦東新區(qū)。
  上訴人重慶神州數(shù)碼慧某小額貸款有限公司(以下簡(jiǎn)稱慧某公司)因與被上訴人華富、劉某某借款合同糾紛一案,不服上海市虹口區(qū)人民法院(2018)滬0109民初19505號(hào)民事裁定,向本院提起上訴。本院于2019年8月14日立案后,依法組成合議庭審理了本案。本案現(xiàn)已審理終結(jié)。
  上訴人慧某公司上訴請(qǐng)求:撤銷(xiāo)原裁定,依法改判本案繼續(xù)由一審法院審理。事實(shí)和理由:1.華富認(rèn)為可能涉及“套路貸”犯罪嫌疑的嫌疑人,即案外人馬某、陳某1、陳某2與慧某公司無(wú)任何關(guān)系,慧某公司也從不認(rèn)識(shí)或知曉該等案外人。因此即便是該等案外人實(shí)施了所謂的“套路貸”詐騙犯罪,也與慧某公司及本案所涉的正常借貸無(wú)關(guān)。2.華富稱其已就案外人可能實(shí)施的“套路貸”犯罪行為向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,公安機(jī)關(guān)也對(duì)其進(jìn)行了約談,但華富并未向法庭及慧某公司出示過(guò)任何公安機(jī)關(guān)出具的有關(guān)該案已經(jīng)立案?jìng)刹榈陌ǖ幌抻诹竿ㄖ獣?shū)等有效的司法文件。一審法院僅憑華富的辯稱就認(rèn)定本案的正常借貸糾紛可能涉及“套路貸”的詐騙犯罪,并進(jìn)而裁定駁回慧某公司的起訴,于法無(wú)據(jù)。綜上,慧某公司與華富、劉某某之間系合法的借貸關(guān)系,因華富、劉某某未能及時(shí)依約歸還借款本息,故慧某公司有權(quán)通過(guò)訴訟主張權(quán)利。請(qǐng)求支持慧某公司的上訴請(qǐng)求。
  被上訴人華富辯稱:2019年7月10日,上海市公安局普陀分局刑偵支隊(duì)又對(duì)華富進(jìn)行了約談,根據(jù)該分局對(duì)相關(guān)事實(shí)的調(diào)查,慧某公司原業(yè)務(wù)員洪助蘭與案外人馬某、陳某1、陳某2、郭瑤相識(shí)。華建明的借款情況如下:華建明先向范琴借款人民幣180萬(wàn)元(以下幣種均為人民幣),還款給一不知名的案外人1,775,369元。后華建明從中航信托股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱中航信托公司)借款219萬(wàn)元,其中180萬(wàn)元還給范琴,321,800元還給葉梓涵。之后,華建明又從陳某1處借款225萬(wàn)元,其中219萬(wàn)元還給中航信托公司。最后,華建明從慧某公司處借款240萬(wàn)元,還給陳某1220萬(wàn)元,還給陳某2117,000元,78,000元轉(zhuǎn)給馬某,馬某再將該78,000元轉(zhuǎn)給郭瑤。郭瑤將其中的3萬(wàn)元轉(zhuǎn)給了慧某公司用于支付華建明的借款利息,另有24,000元?jiǎng)t轉(zhuǎn)給了洪助蘭。目前,公安機(jī)關(guān)仍在偵查中。
  被上訴人劉某某未做答辯。
  上訴人慧某公司向一審法院起訴請(qǐng)求:1.華富、劉某某在華建明遺產(chǎn)繼承范圍內(nèi)歸還借款240萬(wàn)元;2.華富、劉某某在華建明遺產(chǎn)繼承范圍內(nèi)支付借款利息15萬(wàn)元;3.華富、劉某某在華建明遺產(chǎn)繼承范圍內(nèi)支付逾期還款違約金(以2017年11月25日欠付本金和利息為基數(shù),自當(dāng)日起至清償之日止按日0.04%利率計(jì)算,暫計(jì)至2018年6月6日為187,860元)。
  一審法院認(rèn)定事實(shí):華建明生前曾于2017年6月12日向案外人中航信托股份有限公司借款219萬(wàn)元,款項(xiàng)到賬后即于當(dāng)日轉(zhuǎn)出至案外人范琴、葉梓涵賬戶。本案所涉借款240萬(wàn)元發(fā)生于2017年9月27日,款項(xiàng)到華建明賬戶后亦于當(dāng)日轉(zhuǎn)出至案外人馬某、陳某1、陳某2賬戶。華富認(rèn)為,家人對(duì)華建明債務(wù)毫不知情,華建明生前無(wú)業(yè)吃低保,但《借款合同》中卻記載其為上海炬燃石油化工有限公司銷(xiāo)售總監(jiān),顯與事實(shí)不符,其大額債務(wù)系遭遇“套路貸”。華富向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,上海市公安局普陀分局刑偵支隊(duì)于2019年6月27日對(duì)華富進(jìn)行了約談。一審法院認(rèn)為:華建明生前于2017年6月、9月連續(xù)發(fā)生大額借款,金額上存在遞進(jìn)增加,款項(xiàng)均于當(dāng)日轉(zhuǎn)出至案外個(gè)人賬戶,存在“套路貸”的犯罪嫌疑。華富亦已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,本案應(yīng)由公安部門(mén)處理,故依法駁回慧某公司起訴。依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百一十九條第四項(xiàng)、第一百五十四條第一款第三項(xiàng)、《最高人民法院關(guān)于在審理經(jīng)濟(jì)糾紛案件中涉及經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑若干問(wèn)題的規(guī)定》第十一條之規(guī)定,裁定:駁回慧某公司的起訴。
  本院認(rèn)為,因本案存在犯罪嫌疑,且華富已向公安機(jī)關(guān)報(bào)案,本案應(yīng)由公安機(jī)關(guān)處理?;勰彻驹谙禒?zhēng)《借款合同》簽訂及履行過(guò)程中是否存在欺詐等違法犯罪行為尚有待進(jìn)一步審查,慧某公司可在相關(guān)事實(shí)得到認(rèn)定后再行主張其相應(yīng)權(quán)利。故慧某公司的上訴請(qǐng)求不能成立,一審裁定認(rèn)定事實(shí)清楚、適用法律正確,應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百七十條第一款第一項(xiàng)、第一百七十一條之規(guī)定,裁定如下:
  駁回上訴,維持原裁定。
  本裁定為終審裁定。
  
  
  

審判員:孫雪梅

書(shū)記員:王承曄

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