山西省汾西縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

汾檢刑訴〔2020〕21號(hào)

被告人郭某甲，男性，?1974年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1426361974********，漢族，初中文化，2008年12月至2011年12月，任山西省汾西縣**村委會(huì)主任**，戶(hù)籍所在地山西省汾西縣,住山西省霍州市南通路三分校路口山西省霍州市**路**路**。因涉嫌挪用資金罪，2020年6月30日被汾西縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施，經(jīng)本院決定，于2020年7月15日被刑事拘留，經(jīng)本院決定,于2020年7月23日被取保候?qū)彙?/span>

本案由汾西縣監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人郭某甲涉嫌挪用資金罪，于2020年7月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2010年9月20日，被告人郭某甲任汾西縣團(tuán)柏鄉(xiāng)**村委會(huì)主任**期間，同李家坡村黨支部記張某某、**村委會(huì)副主任**賈某某合謀，虛列村民入股花名冊(cè)，由賈某某任互助社互助**社法人代表**，虛列不知情的**林為會(huì)計(jì)**，虛列不知情的**彥為出納**，由郭某甲、賈某某、張某某三人私自配股25000元，向汾西縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室申請(qǐng)成立了汾西縣**坡村扶貧互助社，后汾西縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室撥付給汾西縣**村扶貧互助社互助資金100000元。被告人郭某甲于2011年4月6日至2015年12月18日期間，累計(jì)挪用資金730000元用于油菜花種植、孩子上學(xué)等個(gè)人開(kāi)支，具體犯罪事實(shí)如下：

1、2011年4月6日，被告人郭某甲和張某某、賈某某三人合謀，私自偽造張迪等6人每人5000元借款借據(jù)，共挪用扶貧互助資金30000元，用于種植油菜；2011年11月8日，被告人郭某甲和張某某、賈某某每人出資10000元，將30000元退還到互助社互助**社賬戶(hù)。

2、2011年12月，張某某、賈某某二人退出互助社互助**社，不再參與運(yùn)行，被告人郭某甲成為互助社互助**社實(shí)際負(fù)責(zé)人**；2012年2月，郭某甲分別給張某某、賈某某退還股金8500元。

2012年，被告人郭某甲作為汾西縣**坡村扶貧互助社實(shí)際負(fù)責(zé)人，利用職務(wù)便利，分兩次偽造郭某乙、張迪等16人每人5000元借款借據(jù)，共挪用扶貧互助社互助**社資金80000元。分別是：2012年1月19日，偽造郭某乙等6人每人5000元借款借據(jù)，挪用互助社互助**社資金30000元，用于其孩上學(xué)及個(gè)人生活開(kāi)支13000元；2012年5月4日，偽造郭某丙等10人每人5000元借款借據(jù)，挪用互助社互助**社資金50000元，用于在靈石縣東方希望鋁廠(chǎng)承包水電安裝工程開(kāi)支。2013年5月3日，被告人郭某甲向郭某丁借款80000元退還互助社互助**社賬戶(hù)。

3、2013年，被告人郭某甲作為汾西縣李家坡村扶貧互助社實(shí)際負(fù)責(zé)人，利用職務(wù)便利，分兩次偽造郭建武、郭某己等24人每人5000元借款借據(jù)，共挪用扶貧互助資金120000元。分別是：2013年5月9日，偽造郭建武等20人每人5000元借款借據(jù)挪用扶貧互助資金100000元，用于償還郭某丁借款80000元，用于個(gè)人和家庭生活開(kāi)支20000元；2013年8月6日，偽造郭某庚等4人每人5000元借款借據(jù)，挪用扶貧互助資金20000元，用于孩子上學(xué)和妻子看病。2014年7月30日，被告人郭某甲向郭紅慶郭某丁借款120000元退還互助社互助**社賬戶(hù)。

4、2014年，被告人郭某甲作為汾西縣李家坡村扶貧互助社實(shí)際負(fù)責(zé)人，分兩次偽造郭琪、韓某某等25人每人5000元借據(jù)借款，共挪用扶貧互助資金125000元。分別是：2014年8月1日，偽造郭琪等15人每人5000元借款借據(jù)，挪用扶貧互助資金75000元，用于償還郭某丁借款70000元，用于個(gè)人和家庭生活開(kāi)支5000元；2014年8月7日，偽造韓某某等10人每人5000元借款借據(jù)，挪用互助資金50000元，用于償還郭某丁借款50000元。2015年1月20日，被告人郭某甲向郭某丁借款125000元退還互助社賬戶(hù)。

5、2015年，被告人郭某甲作為汾西縣李家坡村扶貧互助社實(shí)際負(fù)責(zé)人，分4次偽造賈某某、郭建武等75人每人5000元借款借據(jù)，共挪用扶貧互助資金375000元。分別是：2015年2月2日，偽造賈某某等25人每人5000元借款借據(jù)，挪用扶貧互助資金125000元，用于償還郭某丁借款125000元；2015年7月29日，被告人郭某甲向郭某丁借款125000元退還互助社互助**社。2015年7月31日，偽造閆偉華等11人每人5000元借款借據(jù)，挪用扶貧互助資金55000元，用于償還郭某丁55000元；2015年8月7日，偽造郭某丙等14人每人5000元借款借據(jù)，挪用扶貧互助資金70000元，用于償還郭某丁借款70000元；2015年12月15日，被告人郭某甲向郭某丁借款125000元退還互助社互助**社。2015年12月18日，偽造郭建武等25人每人5000元借款借據(jù)，挪用扶貧互助資金125000元，用于償還郭某丁借款125000元。

2020年3月2日，被告人郭某甲將汾西縣李家坡村扶貧互助資金100000元退回汾西縣扶貧開(kāi)發(fā)辦公室。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

被告人郭某甲的供述與辯解；賈某某、張某某等人的證人證言；汾扶組［2010］16號(hào)、汾脫貧攻堅(jiān)辦［2017］15號(hào)等書(shū)證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人郭某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人郭某甲利用職務(wù)之便，累計(jì)挪用汾西縣李家坡村扶貧互助社互助資金730000元?dú)w個(gè)人使用，數(shù)額較大，超過(guò)三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪追究其刑事責(zé)任。被告人郭某甲到案后能如實(shí)供述自己的罪行，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

山西省汾西縣人民法院

檢察官：郭毅

2020年8月19日

附件：

1.被告人郭某甲現(xiàn)住霍州市南通路三分校路口。

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)1011頁(yè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份

4.《量刑建議書(shū)》一份