山東省聊城市東昌府區(qū)人民檢察院

起 訴 書

聊東昌檢一部刑訴〔2019〕675號(hào)

被告人逯某某，男，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3715021992********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍地及住址：聊城市東昌府區(qū)**南路**號(hào)**號(hào)樓**單元**室。因毆打他人，于2016年9月17日被聊城市公安局東昌府分局行政拘留十三日，并處罰款800元。因涉嫌詐騙罪，于2019年7月18日被聊城市公安局刑事拘留，同年8月22日被聊城市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，當(dāng)日由該局執(zhí)行，同年10月26日被該局監(jiān)視居??；2019年12月5日經(jīng)本院決定逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人薛某某，女，1997年**月**日出生，身份證號(hào)碼：3715021997********，漢族，高中文化，農(nóng)民。戶籍：聊城市江北水城旅游度假區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月10日被聊城市公安局刑事拘留，同年9月29日被該局取保候?qū)彙?/span>

本案由山東省聊城市公安局偵查終結(jié)，以被告人逯某某、薛某某和杜某某（于2019年11月29日死亡，另案處理）涉嫌詐騙罪，于2019年10月30日向聊城市人民檢察院移送審查起訴，該院于同年11月11日交由本院辦理。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年4月常某某（已判刑）注冊(cè)成立山東聊城**電子商務(wù)有限公司。自2015年4月至2017年5月期間，被告人逯某某等人在常某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理下，積極主動(dòng)的通過微信群、QQ群等社交工具在網(wǎng)絡(luò)上推銷“金融一體機(jī)”，同時(shí)配合常某某招募、培訓(xùn)銷售人員。

隨著玩卡公司的規(guī)模不斷擴(kuò)大，2016年6月份，常某某任命逯某某擔(dān)任銷售六組經(jīng)理。被告人逯某某積極發(fā)展一體機(jī)銷售渠道，從2016年8月為河南省鶴壁市**縣的齊某某（已判決）提供一體機(jī)。在逯某某的管理、指導(dǎo)下，各銷售員利用微信加群、換群，并在群里發(fā)送辦卡、貸款廣告的方式，吸引想辦理大額信用卡及銀行征信不良的客戶咨詢一體機(jī)功能。按照培訓(xùn)內(nèi)容及“銷售話術(shù)”，各銷售員在明知“金融一體機(jī)”不具備所描述的“一體機(jī)與多家銀行達(dá)成協(xié)議，具有銀行內(nèi)部通道、實(shí)現(xiàn)高額度下卡，無視黑白戶、屏蔽不良記錄成功下卡”等功能的情況下向客戶推銷一體機(jī)。同時(shí)利用微信朋友圈，轉(zhuǎn)發(fā)各種虛假的“通過一體機(jī)下卡成功視頻”，進(jìn)一步誘導(dǎo)客戶信任一體機(jī)功能，積極主動(dòng)銷售“金融一體機(jī)”，以達(dá)到獲取高額提成目的。

被告人逯某某作為銷售經(jīng)理期間，按照下屬各銷售員所賣一體機(jī)的5%提成。在銷售一體機(jī)期間，被告人逯某某的涉案金額共計(jì)3285098.10元。

被告人薛某某于2016年4月份加入山東聊城**電子商務(wù)有限公司**分公司，在雷某某（已判刑）的組織、領(lǐng)導(dǎo)、管理下，在明知其銷售的“金融一體機(jī)”不具備“銷售話術(shù)”所描述的“黑戶白戶都能夠辦理信用卡”、“公司技術(shù)團(tuán)隊(duì)開發(fā)的濾網(wǎng)通道會(huì)自動(dòng)過濾掉你的不良記錄”、“黑戶洗白提額辦卡貸款，下卡率95%以上”等功能的情況下，為牟取高額提成，積極主動(dòng)的通過微信群、QQ群等社交工具在網(wǎng)絡(luò)上推銷“金融一體機(jī)”，并按照銷售金額提成20%-25%。被告人薛某某銷售金融一體機(jī)28臺(tái)，涉案金額99080元。

案發(fā)后，被告人逯某某于2019年7月18日到公安機(jī)關(guān)投案。被告人逯某某、薛某某到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、快遞面單、戶籍證明等書證；2、證人逯某麗、齊某某、付某某等人的證言；3、被害人李某某、沈某某、姜某某、楊某某的證言；4、被告人逯某某、薛某某的供述與辯解；5、同案人常某某的供述與辯解；6、司法會(huì)計(jì)鑒定等司法鑒定意見；7、搜查、辨認(rèn)等筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人逯某某、薛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人逯某某、薛某某以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的方法，騙取他人財(cái)物，其中，逯某某詐騙數(shù)額特別巨大，薛某某詐騙數(shù)額巨大，二人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人逯某某、薛某某在共同犯罪中起次要或者輔助作用，屬從犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定處罰；被告人逯某某的行為屬自首，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定處罰。鑒于被告人逯某某具有從犯、自首、認(rèn)罪認(rèn)罰等情節(jié)，建議判處有期徒刑四年到五年，并處罰金；鑒于被告人薛某某具有從犯、認(rèn)罪認(rèn)罪等情節(jié)，建議判處有期徒刑半年至一年，并處罰金，并可酌情適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

聊城市東昌府區(qū)人民法院

檢察員：劉學(xué)召

2019年12月11日

附：

1．被告人逯某某現(xiàn)羈押于茌平縣看守所；被告人薛某某現(xiàn)被取保候?qū)彛×某鞘薪彼锹糜味燃賲^(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)。

2．案卷材料和證據(jù)7冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。