河北省新河縣人民檢察院

追加起訴決定書

新檢公訴刑追訴〔2020〕2號(hào)

????被告人賈某甲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織等犯罪一案，本院以以新檢公訴刑訴【2019】38號(hào)起訴書、新檢公訴刑追訴【2019】3號(hào)追加起訴決定書、新檢公訴刑追訴【2020】1號(hào)追加起訴決定書向你院提起公訴。在審理過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)被告人賈某甲涉嫌挪用資金罪、貪污罪應(yīng)當(dāng)一并起訴和審理；發(fā)現(xiàn)遺漏的同案犯罪嫌疑人胡某甲應(yīng)當(dāng)一并起訴和審查?，F(xiàn)根據(jù)查明的事實(shí)作如下補(bǔ)充：

追加的被告人基本情況：

????被告人胡某甲（別名胡某乙），男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1305031981********，漢族，群眾，高中文化程度，案發(fā)時(shí)系邢臺(tái)市**有限公司法定代表人，系賈某甲外甥，戶籍所在地及現(xiàn)住址邢臺(tái)市橋西區(qū)**村。因參與賈某甲挪用資金問(wèn)題于2019年5月21日被邢臺(tái)市內(nèi)丘縣公安局立案?jìng)刹?，同日被監(jiān)視居??；因涉嫌與賈某甲共同職務(wù)犯罪于2019年11月21日被內(nèi)丘縣監(jiān)察委員會(huì)采取留置措施。因本案，于2020年1月17日被本院刑事拘留，于2020年1月22日被本院決定逮捕，現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

經(jīng)依法審查查明：

1、賈某甲挪用資金1500萬(wàn)

2011年3月23日，賈某甲利用協(xié)助區(qū)政府對(duì)**村城中村改造、管理使用拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)用的職務(wù)便利，在收到**公司給付的1500萬(wàn)拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)后，安排**公司出納賈某乙，將1500萬(wàn)元安置補(bǔ)償款以勞務(wù)費(fèi)名義，向賈某乙、胡某甲、殷某某三人轉(zhuǎn)款500萬(wàn)元，并由該三人將各自賬戶500萬(wàn)元均轉(zhuǎn)到賈某甲兒子賈某丙個(gè)人賬戶，賈某丙又將該1500萬(wàn)元轉(zhuǎn)到邢臺(tái)市**水泥制品有限公司，用于該公司成立時(shí)注冊(cè)驗(yàn)資使用。2011年3月25日，**公司注冊(cè)成立，注冊(cè)資金1500萬(wàn)元，法定代表人賈某丙。2011年4月1日，**公司向賈某乙、胡某甲個(gè)人賬戶分別轉(zhuǎn)款350萬(wàn)元，同日該款轉(zhuǎn)到**公司賬戶；2011年5月13日，**公司向賈某乙轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元，向胡某甲轉(zhuǎn)款150萬(wàn)元，向殷某某轉(zhuǎn)款430萬(wàn)元，胡某甲和殷某某將其款項(xiàng)轉(zhuǎn)給了賈某乙，賈某乙全部款項(xiàng)轉(zhuǎn)到**公司；上述挪用款項(xiàng)共計(jì)退還1430元，至今仍有70萬(wàn)元尚未退還。

2、賈某甲貪污890.41萬(wàn)元（胡某甲參與貪污520.41萬(wàn)元）

(1)賈某甲貪污70萬(wàn)元

2018年7月，賈某甲發(fā)現(xiàn)挪用公款1500萬(wàn)元后僅歸還1430萬(wàn)元的情況下，沒有繼續(xù)歸還該70萬(wàn)元，而是安排胡某甲偽造了支取工程款1500萬(wàn)和借款1430萬(wàn)元的“白條”，并安排胡某甲與賈某丙偽造了**公司合伙協(xié)議，虛構(gòu)胡某甲在龍崗入股70萬(wàn)元的事實(shí)，將該70萬(wàn)元據(jù)為已有。

(2)?賈某甲貪污300萬(wàn)元

2011年5月20日，賈某甲安排**公司賈某乙將**公司給付的拆遷安置補(bǔ)償款以“預(yù)付款”名義向**公司轉(zhuǎn)款200萬(wàn)元；9月20日，賈某甲再安排胡某甲以“還款”名義將**公司的拆遷安置補(bǔ)償款向**公司轉(zhuǎn)款100萬(wàn)元；上述300萬(wàn)元被**公司用于設(shè)備購(gòu)置、材料購(gòu)買等公司前期籌建支出。2018年7月，賈某甲安排賈某乙、胡某甲等做假賬，以掩蓋貪污行為。

(3)?賈某甲、胡某甲貪污520.41萬(wàn)元

2011年9月至2012年7月，賈某甲安排**公司財(cái)務(wù)人員賈某乙、賈某丁，以向胡某甲支付**村三期回遷樓工程款等名義，將**公司收到的搬遷安置補(bǔ)償費(fèi)，通過(guò)胡某甲、賈某丁向自己兒子開辦的**公司轉(zhuǎn)賬475.41萬(wàn)元，**公司用于公司占地費(fèi)用、設(shè)備租賃費(fèi)用、材料費(fèi)、人工費(fèi)等**公司建設(shè)支出；通過(guò)賈某丁向賈某乙轉(zhuǎn)賬45萬(wàn)元，直接用于**公司交納車輛稅等事項(xiàng)支出。上述共計(jì)520.41萬(wàn)元，被賈某甲非法占為已有，至今沒有歸還森都公司。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明信、開發(fā)協(xié)議、工商登記信息、銀行交易記錄、財(cái)務(wù)賬目等；2.證人證言：李某某、馬某某、賈某丁等人的證言；3.被告人供述與辯解：被告人賈某甲、胡某甲的供述與辯解；4.鑒定意見：工程造價(jià)鑒定意見書、財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告等。

本院認(rèn)為：

被告人賈某甲，利用自己協(xié)助政府對(duì)**村城中村改造、管理使用拆遷安置補(bǔ)償費(fèi)用以及**村村民委員會(huì)主任的職務(wù)便利，挪用單位拆遷安置補(bǔ)償資金1500萬(wàn)元，數(shù)額巨大，通過(guò)偽造會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行平賬、直接轉(zhuǎn)賬侵吞公款、以他人名義領(lǐng)取工程款等方式，非法侵占公款890.41萬(wàn)元，據(jù)為已有，數(shù)額特別巨大，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十二條、第三百八十二條，應(yīng)當(dāng)以挪用資金罪、貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人胡某甲，在明知情況下，聽從賈某甲安排，通過(guò)其本人銀行賬戶，幫助賈某甲侵吞公款520.41萬(wàn)元，與賈某甲共同貪污，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任。胡某甲，積極配合調(diào)查，如實(shí)供述監(jiān)察機(jī)關(guān)尚未掌握的賈某甲貪污520.41萬(wàn)元問(wèn)題，系自首，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條，可以從輕或減輕處罰；自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，表示認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理?！吨腥A人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條及《人民檢察院刑事訴訟規(guī)則》（試行）第四百二十三條的規(guī)定，追加起訴，請(qǐng)依法判處。

新檢公訴刑訴【2019】38號(hào)起訴書、新檢公訴刑追訴【2019】3號(hào)追加起訴決定書、新檢公訴刑追訴【2020】1號(hào)追加起訴決定書仍然具有法律效力。

????此致

新河縣人民法院

檢察員：魯東軍、王志方、賈義東、陳起增

2020年3月17日

附：

1.被告人賈某甲、胡某甲現(xiàn)羈押于南宮市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)27冊(cè)。