海南省三亞市城郊人民檢察院

起??訴??書(shū)

三城檢二刑訴〔2020〕23號(hào)

被告單位：三亞吉陽(yáng)**海鮮廣場(chǎng)管理有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91460200MA********,住所地：海南省三亞市吉陽(yáng)區(qū)**路**村**側(cè)三亞吉陽(yáng)**海鮮廣場(chǎng)，法定代表人：韋某某。

被告人李某甲，男，xxxx年xx月xx日出生，公民身份號(hào)碼4602001972********，回族，專(zhuān)科文化程度，戶(hù)籍所在地海南省三亞市天涯區(qū)**居委會(huì)**組**號(hào)，捕前住原籍。工作單位及職務(wù)：三亞吉陽(yáng)**海鮮廣場(chǎng)管理有限公司**。因涉嫌強(qiáng)迫交易罪，2019年9月12日被三亞市公安局刑事拘留，2019年10月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日被三亞市公安局逮捕。

辯護(hù)人郝治國(guó)，廣東華商（三亞）律師事務(wù)所律師。

本案由三亞市公安局偵查終結(jié)，以被告單位三亞吉陽(yáng)**海鮮廣場(chǎng)管理有限公司涉嫌強(qiáng)迫交易罪、被告人李某甲涉嫌強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月17日向本院移送起訴。本院受理后，于2019年12月18日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2019年12月19日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，退回補(bǔ)充偵查二次（2020年1月17日至2020年2月14日；2020年3月13日至2020年4月10日）,延長(zhǎng)審查起訴期限一次（2020年5月11日至2020年5月25日）。

經(jīng)依法審查查明：

2017年12月13日，三亞吉陽(yáng)**海鮮廣場(chǎng)管理有限公司成立（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**海鮮廣場(chǎng)公司），公司類(lèi)型是有限責(zé)任公司，法定代表人是韋某某，被告人李某甲系該公司的**，負(fù)責(zé)實(shí)際的經(jīng)營(yíng)、管理，**海鮮廣場(chǎng)公司通過(guò)招商的方式進(jìn)駐海鮮加工店鋪114家，海鮮零售攤位127個(gè)，商行四個(gè)（分別是：黎某某商行、潘某甲商行、林某甲商行、黃某甲商行），海鮮加工店鋪交人民幣25萬(wàn)元的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，海鮮零售攤位交人民幣10萬(wàn)元的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，商行交人民幣50萬(wàn)元的進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，海鮮加工店鋪和海鮮零售攤位均交人民幣5萬(wàn)元的押金給**海鮮廣場(chǎng)公司，**海鮮廣場(chǎng)公司負(fù)責(zé)提供場(chǎng)地及經(jīng)營(yíng)管理，2018年12月2日，**海鮮廣場(chǎng)正式開(kāi)張營(yíng)業(yè)，經(jīng)李某甲決定，**海鮮廣場(chǎng)公司向海鮮加工店鋪和海鮮零售攤位店主發(fā)放《三亞吉陽(yáng)**海鮮廣場(chǎng)加工攤位/海鮮零售管理制度手冊(cè)》，規(guī)定所有加工檔口不得自營(yíng)或外購(gòu)酒水、飲料、食用油、調(diào)味品以及其他食材，必須在廣場(chǎng)同意規(guī)定的配送檔口、指定供應(yīng)商處批發(fā)或購(gòu)買(mǎi)，如有違反者，罰款500-1000元，并記書(shū)面警告一次，2018年12月16日，**海鮮廣場(chǎng)公司向海鮮加工攤主發(fā)布通知，從即日起公司統(tǒng)一集中采購(gòu)調(diào)料用品，凡是各加工攤主店內(nèi)需要的調(diào)料品如鹽、醬油、蠔油、醋、大米、食用油、生姜、蒜頭、小橘子等，每周一由公司4號(hào)小賣(mài)部集中采購(gòu)，每個(gè)加工攤主必須將一周內(nèi)所需的調(diào)料用品采購(gòu)數(shù)量在每周一之前報(bào)給公司4號(hào)小賣(mài)部（黃某甲商行，系李某甲的大舅哥經(jīng)營(yíng)）。并且**海鮮廣場(chǎng)公司規(guī)定，海水、環(huán)保油、一次性碗筷、餐巾紙、袋子必須在公司統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。**海鮮廣場(chǎng)公司設(shè)置29人的保安部分設(shè)三個(gè)班組早中晚三班輪換把守**海鮮廣場(chǎng)的出入口，不允許**海鮮廣場(chǎng)內(nèi)經(jīng)營(yíng)的店主帶醬油、醋、食用油、大米等商品進(jìn)入**海鮮廣場(chǎng)，如果店主帶商品進(jìn)入**海鮮廣場(chǎng)，保安通過(guò)阻攔、檢查店主，扣押、沒(méi)收帶入的商品，罰款、暴力等方式阻止店主從**海鮮廣場(chǎng)以外的市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)商品，強(qiáng)迫向**海鮮廣場(chǎng)公司指定的上述四個(gè)商行及**海鮮廣場(chǎng)公司購(gòu)買(mǎi)商品，經(jīng)查明，姜某某因帶大米和食用油進(jìn)廣場(chǎng)被**海鮮廣場(chǎng)公司工作人員汪某某毆打，陳某甲因帶海鮮進(jìn)廣場(chǎng)被**海鮮廣場(chǎng)公司罰款人民幣500元，大量店主因帶入商品被阻攔、檢查，扣押、沒(méi)收。海鮮廣場(chǎng)內(nèi)的店主因**海鮮廣場(chǎng)公司的暴力、威脅被迫持續(xù)七八個(gè)月的時(shí)間向該公司及其指定的四個(gè)商行購(gòu)買(mǎi)高價(jià)商品。經(jīng)海南厚積會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行司法會(huì)計(jì)鑒定：2018年12月2日至2019年6月15日期間，**海鮮廣場(chǎng)公司及廣場(chǎng)內(nèi)部四個(gè)商行共計(jì)銷(xiāo)售商品合計(jì)人民幣879399元，**海鮮廣場(chǎng)公司通過(guò)銷(xiāo)售海水獲利人民幣13670元，通過(guò)銷(xiāo)售環(huán)保油獲利人民幣39830元，通過(guò)銷(xiāo)售袋子獲利人民幣8173元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.書(shū)證：常住人口查詢(xún)、到案經(jīng)過(guò)、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、三亞吉陽(yáng)**海鮮廣場(chǎng)加工攤位/海鮮零售管理制度手冊(cè)、承諾書(shū)、通知、加工攤位合同書(shū)、商行合同書(shū)、違規(guī)處罰單、所涉商品市場(chǎng)價(jià)格的復(fù)函等；2.證人證言：證人王某甲、吳某甲、占某某、王某乙、黎某某、黃某甲、潘某甲、陳某乙、李某乙、藍(lán)某某、李某丙、汪某某、葉某某、郭某某、潘某乙、趙某某、黃某乙等人的證言；3.被害人陳述：被害人林某乙、蒲某某、姜某某、陳某丙、唐某某、陳某丁、陳某甲、鄭某某、李某丁、李某戊、馬某某、王某丙、劉某某、李某己、李某庚、達(dá)某某、黃某丙、李某辛、何某某、李某壬、謝某某、吳某乙、黃某丁、李某癸、孫某某、鐘某某、符某某、麥某某、林某丙、林某丁、王某丁、陳某戊等人的陳述；4.被告人供述和辯解：被告人李某甲的供述與辯解；5.鑒定意見(jiàn)：司法會(huì)計(jì)鑒定審計(jì)報(bào)告；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄等；7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：商行的銷(xiāo)售數(shù)據(jù)等。

本院認(rèn)為，被告單位三亞吉陽(yáng)**海鮮廣場(chǎng)管理有限公司和被告人李某甲以暴力、威脅手段強(qiáng)買(mǎi)強(qiáng)賣(mài)商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十六條、二百三十一條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

三亞市城郊人民法院

（此頁(yè)無(wú)正文）

????????????????????????????檢??察??官：李延軍

檢察官助理：龔宏海

?????????????????????????????2020年5月25日

附：

1.被告人李某甲現(xiàn)羈押于三亞市第二看守所；?

2.案卷材料和證據(jù)10冊(cè)。