湖南省洞口縣人民檢察院

起?訴?書

洞檢二部刑訴〔2020〕40號(hào)

被告人程某某，男性，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4212811994********，漢族，初中文化，無業(yè)，群眾，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地湖北省赤壁市，住赤壁市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年6月25日被洞口縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年7月6日被洞口縣公安局逮捕。

被告人陳某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831993********，漢族，小學(xué)文化，無業(yè)，群眾，非人大代表，非政協(xié)委員，戶籍所在地福建省泉州市南安市，住**鎮(zhèn)**村**號(hào)，2017年2月23日因危險(xiǎn)駕駛罪被南安市人民法院判處拘役三個(gè)月，并處罰金人民幣3500元，因涉嫌妨害信用卡管理罪于2020年4月19日被洞口縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2020年5月22日被洞口縣公安局逮捕。

本案由洞口縣公安局偵查終結(jié)，以被告人程某某、陳某某涉嫌妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，盜竊罪，于2020年7月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年7月24日已告知被告人及其法定代理人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

一、妨害信用卡管理罪:?

（一）被告人程某某自2019年4月以來，共販賣給他人銀行卡37套給黃某某（另案處理）從中獲利。被告人程某某自2019年1月-3月左右在方某某（另案處理）販賣信用卡團(tuán)伙打工,每月工資4500元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人程某某的供述；2.同案人劉某某、吳某某、傅某某的供述；3.肖某某筆記本電腦內(nèi)有關(guān)程某某本人及程某某販賣卡的相關(guān)資料；

（二）被告人陳某某自2019年6月以來,共販賣他人銀行卡20套給黃某某認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：從中獲利。

1.被告人陳某某的供述；2.同案人傅某某、吳某某、黃某某、徐某某的供述；3.肖某某筆記本電腦內(nèi)有關(guān)陳某某本人及陳某某販賣卡的相關(guān)資料；

二、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪:?

（一）2019年4月以來,被告人程某某出賣本人8套銀行卡黃某某,陳某某出賣的銀行卡流水總額為16556740.95元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人程某某的供述；2.同案人劉某某的供述；3.同案人肖某某電腦中有關(guān)程某某賣出自己8套卡的相關(guān)信息；4.程某某賣出卡的銀行走賬流水交易明細(xì)及統(tǒng)計(jì)表；

（二）2019年6月以來,被告人陳某某出賣本人7套銀行卡及3套對公賬戶給黃某某,陳某某出賣的銀行卡流水總額為8943386.3元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人陳某某的供述；2.同案人傅某某、陳某某、吳某某的供述；3.同案人肖某某電腦中有關(guān)陳某某賣出自己7套卡的相關(guān)信息；4.陳某某賣出卡的銀行走賬流水交易明細(xì)及統(tǒng)計(jì)表；

三、盜竊罪:?

（一）被告人程某某在2019年6月10日左右伙同劉某某（另案處理）將之前出賣給黃某某的銀行卡全部掛失,其中程某某一方出賣銀行卡內(nèi)有272288元,程某某本人非法占有現(xiàn)金11萬余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人程某某、陳某某的供述；2.同案人劉某某的供述；3.證人龔某某的證言；4.肖某某工作電腦中統(tǒng)計(jì)的陳某某、劉某某及同案人掛失并盜取卡內(nèi)金額的明細(xì)表；

（二）2019年8月左右,被告人陳某某掛失出賣給黃某某團(tuán)伙的銀行卡,從中盜取卡內(nèi)20余萬元占為己有。

1.被告人陳某某的供述；2.同案人傅某某、吳某某的供述；3.陳某某銀行卡的交易明細(xì)及部分取款記錄；

全案的證據(jù)如下：

1.被告人程某某的抓獲經(jīng)過；2.被告人陳某某的前科材料；3.戶籍資料；4.同案人肖某某的供述。5.黃某某的證言。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人程某某、陳某某非法持有他人信用卡，數(shù)量較大；明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重；以非法占有為目的，秘密竊取他人財(cái)物，數(shù)額巨大，其行為均分別觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一款第（二）項(xiàng)、第二百八十七條之二第一款第二百六十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)分別以妨害信用卡管理罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪、盜竊罪追究其刑事責(zé)任。

被告人程某某、陳某某在各自妨害作用卡管理犯罪及各自共同盜竊犯罪中均起主要作用，系主犯，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定。被告人陳某某能主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪行為，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款、應(yīng)適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定。被告人程某某、陳某某犯數(shù)罪，應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

洞口縣人民法院

檢察官：肖冬梅

檢察官助理：李玉龍

2020年9月4日

附件：

1.被告人程某某、陳某某現(xiàn)羈押于洞口縣看守所；

2.案卷材料5冊；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份；

4.《量刑建議書》1份。

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