甘肅省慶城縣人民檢察院

?????????????????????????????????起?訴?書????????????????慶城檢一部刑訴〔2020〕154號

被告人劉某某，男性，1993年**月**日出生，公民身份號碼6228211993********，漢族，中專文化程度。戶籍所在地甘肅省慶城縣，住慶城縣**鄉(xiāng)**村**組**號。農民。無黨派。無前科。因涉嫌詐騙罪，2020年5月24日被慶城縣公安局刑事拘留，經本院批準，2020年6月5日被執(zhí)行逮捕。

本案由甘肅省慶城縣公安局偵查終結，以被告人劉某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月3日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用普通程序審理。期間退回補充偵查一次。

經依法審查查明：2018年11月底左右，被害人辛某甲聽村民說村上要打幾口油井，以為如果打在自家地里，可以獲得180萬元的賠償款。辛某甲聽說其外甥劉某某在**油田上班，便讓劉某某幫忙走關系，當天給劉某某20000元。劉某某拿到錢后，經打聽覺得自己并沒有能力辦成此事，便將錢在KTV、酒吧等場所揮霍。后劉某某又多次以需要走關系錢不夠為由向辛某甲騙取現(xiàn)金，辛某甲先后以微信、銀行轉賬、現(xiàn)金的方式給劉某某總計支付259200元，其中借給沈某某38000元、徐某某1000元，其余均被劉某某揮霍。具體事實如下?：??

1.2018年12月2日，被害人辛某甲在其家中向劉某某通過微信掃二維碼轉款15000元，給劉某某現(xiàn)金5000元，合計20000元。

2.2018年12月8日，劉某某告知辛某甲其前面給的20000元不夠，一口井得100000元，還要80000元，辛某甲通過銀行轉賬在慶城縣工商銀行向沈某某?6212262709000******賬戶轉入15000元。

3.2018年12月23日劉某某以領導要外出視察落實各個井位，需要錢請領導吃飯為由，騙取辛某甲35000元，辛某甲通過銀行轉賬在慶城縣**工商銀行向沈某某6212262709000******賬戶無卡存入35000元。

4.2019年1月25日劉某某騙取辛某甲30000元，辛某甲通過轉賬在慶城縣工商銀行向趙某中國郵政儲蓄銀行6217998340006******賬戶轉入30000元。

5.2019年3月13日，劉某某謊稱去辛某甲家耕地的路難走，還得交20000元為由，騙取辛某甲10000元，當天17時47分16秒辛某甲通過微信向劉某某微信轉賬10000元。

6.2019年4月2日劉某某以要給單位交錢為由，騙取辛某甲20000元，當天16時49分15秒辛某甲通過微信向劉某某微信轉賬20000元。

7.2019年4月9日劉某某催要給單位交的40000元還缺20000元，騙取辛某甲20000元，當天16時26分56秒辛某甲通過微信向劉某某微信轉賬20000元。????

8.2019年4月17日劉某某、郭某又以辛某甲家耕地的地形不好，需交60000元辦事為由，騙取辛某甲20000元，辛某甲給郭某20000元現(xiàn)金，郭某將錢交給了劉某某。

9.2019年4月18日辛某甲再次湊了15000元，當天21時32分54秒向郭某微信轉賬15000元。

10.2019年4月中旬的一天，劉某某、郭某又以簽合同要錢為由，向辛某甲騙取5000元，辛某甲給郭某5000元現(xiàn)金，后郭某將5000元全部交給劉某某。

11.2019年4月23日劉某某以馬上要簽合同還需要三萬元為由，騙取辛某甲15000元，當天13時30分08秒辛某甲通過微信向劉某某微信轉賬15000元。

12.2019年5月的一天，劉某某、郭某以還需給領導送三萬元為由，騙取辛某甲15000元，辛某甲給郭某15000元現(xiàn)金。

13.2019年5月18日辛某甲再次湊了10000元，當天16時16分58秒向劉某某通過微信轉賬10000元。?????????

14.2019年5月21日劉某某又以辛某甲家地不好上去為由，還需要18000元走關系為由，騙取辛某甲18000元，17時25分辛某甲通過微信向劉某某微信轉賬18000元。

15.2019年10月31日劉某某以事情已經聯(lián)系好，還需一萬元請鉆井隊上人吃飯為由，騙取辛某甲5000元，辛某甲通過微信向劉某某微信轉賬5000元。

16.2019年11月4日劉某某以如果沒有錢就辦不了為由，騙取辛某甲1000元，辛某甲通過微信向劉某某微信轉賬1000元。

17.2019年11月7日劉某某以要給**二廠領導送一萬元還差4000元為由，騙取辛某甲4000元，辛某甲通過微信向劉某某分兩次微信轉賬4000元。

18.2020年3月24日，劉某某以賬對好要退錢并要請領導吃飯為由，騙取辛某甲1200元，辛某甲通過微信向劉某某微信轉賬1200元。

綜上，被告人劉某某涉嫌詐騙作案18起，騙取他人現(xiàn)金共計259200元。案發(fā)后從沈某某處追回36000元，從徐某某處追回1000元，均退還被害人辛某甲。?

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、立案決定書、歸案情況說明、拘留證、拘留通知書及延長拘留期限通知書、信用社借款憑條、微信支付交易明細證明、銀行賬戶匯款單復印件、微信聊天記錄截圖、戶籍證明、違法犯罪記錄查詢情況、**鄉(xiāng)**村委會證明，微信交易記錄；

2.證人辛某乙、樊某、郭某、張某某、胡某某、馬某某、李某某、辛某丙、韓某、沈某某、徐某某、趙某證言；

3.被害人辛某甲陳述；??

4.被告人劉某某供述；

5.辨認筆錄及照片。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人劉某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人劉某某以非法占有為目的，用虛構事實和隱瞞真相的方法，騙取他人財物，數額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。劉某某案發(fā)后能如實供述自己的犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，是坦白，可以從輕處罰。被告人劉某某自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰，根據《中華人民共和國刑法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

甘肅省慶城縣人民法院　

??????????????????????????????????????????檢察員：溫亞男

??????????????????????????????????????????2020年10月27日　

附：

????1．被告人劉某某現(xiàn)羈押于慶城縣看守所；

2．偵查卷一宗八冊。??