天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書

津濱檢塘執(zhí)檢刑訴〔2019〕3號

被告人齊某某，男，1995年**月**日出生，公民身份號碼6103211995********，漢族，初中文化，戶籍所在地同現住址陜西省寶雞市金臺區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號,無職業(yè)；2017年7月7日因犯掩飾、隱瞞犯罪所得罪被內蒙古自治區(qū)呼和浩特市中級人民法院判處有期徒刑二年，緩刑三年，并處罰金人民幣一萬元，2018年3月23日被內蒙古自治區(qū)高級人民法院裁定維持原判；2018年9月19日因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局執(zhí)行逮捕。

辯護人曲藝，北京盈科（天津）律師事務所律師。

被告人張某某，男，1990年**月**日出生，公民身份號碼6103241990********，漢族，小學文化，戶籍**鎮(zhèn)**村**組**號,無職業(yè)；2013年9月9日因犯尋釁滋事罪被陜西省寶雞市金臺區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，2014年2月12日刑滿釋放；2018年9月19日因涉嫌詐騙罪被天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局刑事拘留，2018年10月26日因涉嫌詐騙罪經本院批準逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局執(zhí)行逮捕。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局塘沽分局偵查終結，以被告人齊某某、張某某涉嫌詐騙罪，于2018年12月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2018年12月26日已告知被告人有權委托辯護人，同日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年1月25日第一次退回公安機關補充偵查，公安機關于2019年2月25日補查重報。

經依法審查查明：

2018年8月5日，被告人齊某某、張某某伙同他人利用網絡購物需要退款的名義，騙取正在天津市濱海新區(qū)**街道**小區(qū)**室的被害人趙某某的信任，獲得其銀行卡信息和驗證碼，從被害人趙某某名下中國銀行和建設銀行賬戶轉出人民幣共計25000元至被告人齊某某、張某某等人控制的“馬某某”名下賬號為62305202300******農業(yè)銀行卡中。隨后，被告人齊某某注冊并使用了“馬某某”名下賬號為185******的支付寶賬戶綁定該農業(yè)銀行卡，從綁定的該農業(yè)銀行卡充值人民幣10000元至該支付寶賬戶上，并操作轉賬至被告人張某某名下賬號為1559**支付寶賬戶中。被告人張某某使用其名下的前述支付寶賬戶提現人民幣9990.01元到其名下賬號為62179979000******的郵政儲蓄銀行卡中，后取現。

認定上述事實的證據如下：

1、案件來源、抓獲經過、前科材料、銀行交易明細、螞蟻金服反饋信息等書證；

2、證人馬某某、齊某某、李某甲、程某某、張某某、李某乙、安某某的證言；

3、被害人趙某某的陳述；

4、被告人的齊某某、張某某的供述與辯解；

5、現場勘驗、搜查、提取、扣押、辨認等筆錄；

6、支付寶公司調取的支付寶賬戶信息光盤。

本院認為，被告人齊某某、張某某伙同他人利用互聯(lián)網、撥打電話的方式詐騙他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人齊某某、張某某共同犯罪，且在共同犯罪中均其主要作用，應對二人同時適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款之規(guī)定。被告人齊某某系宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗期內又犯新罪，應對其同時適用《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條之規(guī)定。被告人張某某前罪有期徒刑執(zhí)行完畢五年之內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，是累犯，應對其適用《中華人民共和國刑法》第六十五條之規(guī)定，根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張桂安

2019年3月14日

附：

1、被告人齊某某、張某某現羈押于濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據4冊。