珠海市斗門區(qū)人民檢察院

起?訴?書

珠斗檢二部刑訴〔2020〕218號

被告人黃某甲，男，1963年**月**日出生，公民身份號碼4417021963********，漢族，高中文化，戶籍所在地及現(xiàn)住址廣東省**市**區(qū)**路**號。因詐騙嫌疑，于2019年9月4日被珠海市公安局斗門分局刑事拘留；因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院批準，于2019年10月9日被珠海市公安局斗門分局逮捕。

本案由珠海市公安局斗門分局偵查終結(jié)，以被告人黃某甲涉嫌詐騙罪，于2019年12月9日向本院移送起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護人，已依法告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。本院于2020年1月7日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年2月7日補查重報；本院于2020年3月20日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2020年4月20日補查重報。本院于2020年3月8日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

1、2012年12月7日，被告人黃某甲接手了位于本市**區(qū)**鎮(zhèn)**區(qū)**路**號**號鋪的珠海**發(fā)展有限公司（以下簡稱“**公司”），并雇請陳某某擔任**公司的法人代表，黃某甲作為**公司的股東，實際控制**公司的經(jīng)營和業(yè)務。2013年8月5日，**公司法人代表變更為黃某甲。2013年9月9日**公司的銀行預留印鑒信息變更為黃某甲，并于同年9月12日起啟用。

2014年1月2日，黃某甲以擴建魚塘為由向被害人沈某某購買價值人民幣39萬元的電纜線一批，并故意簽發(fā)與預留信息不符的支票，供司機前往提貨。沈某某收到支票后按照支票的時間到銀行入賬，銀行以支票上印鑒人與公司在銀行預留的印鑒人不符為由退回支票，致使沈某某無法承兌支票。沈某某再次找到黃某甲，要求其重新開具支票，黃某甲為了應付沈某某，在明知公司賬戶資金不足以支付沈某某貨款的情況下，仍向沈某某簽發(fā)了一張人民幣39萬元的公司支票。后沈某某到銀行承兌，被銀行告知該支票為空頭支票，沈某某再次承兌失敗。

2、2013年年底，黃某甲經(jīng)過吳某某的介紹認識了在**市**區(qū)的被害人徐某某，黃某甲以經(jīng)營廣州**鎮(zhèn)**假日廣場七至八層的酒店為由，向徐某某借款人民幣200萬元。徐某某要求黃某甲提供**假日廣場的相關(guān)經(jīng)營材料，黃某甲遂指使中介“*仔”（身份不詳）為其制作相關(guān)虛假的合同資料和定金收據(jù)。后“*仔”向黃某甲提供加蓋了廣州**物業(yè)管理有限公司公章的《**假日廣場物業(yè)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓合同書》、以及加蓋了廣州**物業(yè)管理有限公司財物專用章的購房首期款、定金款收據(jù)各一份，黃某甲在拿到上述合同后簽上其本人的名字，并加蓋**公司的公章。黃某甲將**假日廣場七至八層的使用權(quán)，連同其本人及家屬的房產(chǎn)及承包魚塘，共同抵押給徐某某，徐某某同意借款，雙方簽訂了借款合同和抵押合同，徐某某通過其妻子熊某某的賬戶分三次一共向黃某甲轉(zhuǎn)賬人民幣1852850元。經(jīng)鑒定，黃某甲向徐某某提供的上述合同書及收據(jù)中的廣州**物業(yè)管理有限公司公章、廣州**物業(yè)管理有限公司財物專用章的印文與該公司持有印章的印文均不是同一印章蓋印形成。

2014年5月，黃某甲無法償還沈某某、徐某某等多人的錢款，遂棄公司而逃，變更聯(lián)系方式，拒絕與沈某某、徐某某等人聯(lián)系。2019年9月5日公安機關(guān)在廣州市將黃某甲抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述和辯解、鑒定意見、辨認筆錄等證據(jù)材料。

本院認為，被告人黃某甲先后簽發(fā)與其預留印鑒不符的支票以及空頭支票，騙取他人財物；偽造公司印章，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百九十四條、第二百八十條第二款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以票據(jù)詐騙罪、偽造公司印章罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

珠海市斗門區(qū)人民法院

檢察官：梁燕

2020年5月18日

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附件：

1.被告人現(xiàn)在處所：被告人黃某甲現(xiàn)羈押于珠海市第二看守所

2.案卷材料柒冊

相關(guān)法律法規(guī)

《中華人民共和國刑法》

第一百九十四條　有下列情形之一，進行金融票據(jù)詐騙活動，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)：

　?。ㄒ唬┟髦莻卧?、變造的匯票、本票、支票而使用的；

　?。ǘ┟髦亲鲝U的匯票、本票、支票而使用的；

　?。ㄈ┟坝盟说膮R票、本票、支票的；

　?。ㄋ模┖灠l(fā)空頭支票或者與其預留印鑒不符的支票，騙取財物的；

（五）匯票、本票的出票人簽發(fā)無資金保證的匯票、本票或者在出票時作虛假記載，騙取財物的。

第二百八十條　偽造、變造、買賣或者盜竊、搶奪、毀滅國家機關(guān)的公文、證件、印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金。

　　偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體的印章的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金。

偽造、變造、買賣居民身份證、護照、社會保障卡、駕駛證等依法可以用于證明身份的證件的，處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利，并處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。