安徽省蒙城縣人民檢察院

起?訴?書

蒙檢刑訴〔2019〕168號

被告××安徽**有限公司，組織機構(gòu)代碼77284****，單位地址蒙城縣南二環(huán)路（東城路南段與二環(huán)路交叉口），法定代表人魏某某。

訴訟代表人柳某某，男，1973年**月**日出生，中共黨員，被告××副總經(jīng)理，聯(lián)系方式1805683****。

被告人魏某某，男，1967年**月**日出生，居民身份證號碼3421251967********，漢族，大學(xué)本科，中共黨員，安徽**有限公司法人代表，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣**路**號**棟1戶。被告人魏某某因涉嫌挪用資金罪于2018年6月29日被蒙城縣公安局刑事拘留，2018年8月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被我院批準逮捕，次日被蒙城縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人朱某某，男，1979年**月**日出生，居民身份證號碼3412241979********，漢族，中專文化，安徽**地產(chǎn)有限公司融資部負責(zé)人，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣**鎮(zhèn)**街**巷28戶。被告人朱某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年8月3日被蒙城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人時某某，女，1956年**月**日出生，居民身份證號碼3416221956********，漢族，大專文化，中共黨員，安徽**有限公司原會計，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣**鎮(zhèn)**莊**道**號**號樓**單元**室。被告人時某某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月26日被蒙城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某，男，1986年**月**日出生，居民身份證號碼3412241986********，漢族，大學(xué)本科，安徽**地產(chǎn)有限公司財務(wù)中心負責(zé)人，戶籍所在地安徽省亳州市，住蒙城縣**鎮(zhèn)**路**號**棟3戶。被告人徐某因涉嫌非法吸收公眾存款罪于2018年7月15日被蒙城縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由蒙城縣公安局偵查終結(jié)，以被告××安徽**有限公司、被告人魏某某、朱某某、時某某、徐某涉嫌非法吸收公眾存款罪、隱匿會計憑證罪，于2018年11月1日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。本院于2018年12月14日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年1月14日補查重報；本院于2019年2月28日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2019年3月28日補查重報。期間本院延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：1.2005年4月，被告人魏某某在蒙城縣注冊成立蒙城縣**地產(chǎn)有限公司，后變更為安徽**有限公司（以下簡稱**地產(chǎn)公司），從事房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)，自2011年起，**地產(chǎn)公司自有資金出現(xiàn)短缺，被告人魏某某以高息為誘餌，在未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的情況下，以蒙城**地產(chǎn)有限公司的名義，通過公司員工及社會群眾以口口相傳的形式向社會公開宣傳，承諾以支付月息1.5%至月息3.5%不等的利息，按期還本付息，向社會上不特定人員吸收資金，用于公司項目建設(shè)。在向社會公眾吸收存款期間，被告人朱某某擔(dān)任融資部負責(zé)人，負責(zé)對吸收的資金進行管理、記賬、結(jié)算、更換借條、接待吸收資金的客戶。被告人時某某在2010至2015年擔(dān)任**地產(chǎn)公司會計期間，負責(zé)社會資金融資工作，期間介紹陳某某、陳某、陳某乙等人將資金借給**地產(chǎn)公司使用。被告人徐某在2016年任**地產(chǎn)公司財務(wù)中心負責(zé)人，負責(zé)**地產(chǎn)公司社會融資資金的本息支付審批及資金調(diào)配使用工作。**地產(chǎn)公司吸收的社會資金分別匯入魏某某個人和公司員工徐某、朱某某、張某某等人的銀行賬戶，用于**地產(chǎn)公司的項目開發(fā)和支付公司欠款及利息。經(jīng)安徽中鑫會計師事務(wù)所審計：2011年至2018年6月期間，**地產(chǎn)公司共吸收馬某、馬某某等680人借款資金本金12.4698億元（包括利息轉(zhuǎn)本金0.7717億元），2011年至2014年期間已歸還白某、白某某、鄒某某等375人借款本金5.7716億元（包括利轉(zhuǎn)本金0.353億元），支付馬某、馬某某等587人借款利息3.1441億元。尚有白某某、蔡某等305人借款本息6.6982億元未歸還。

2.2018年5月份，蒙城縣房產(chǎn)局讓**地產(chǎn)公司上報集資賬目時，安徽蒙城鴻業(yè)有限公司只提供一份部分集資人員名單和集資款統(tǒng)計表，沒有提供財務(wù)賬目資料和電子賬目。在**地產(chǎn)公司涉嫌非法吸收公眾存款案件偵查期間，為查明**地產(chǎn)公司非法吸收資金數(shù)額及資金去向，偵查機關(guān)要求被告人魏某某、朱某某提供**地產(chǎn)公司社會融資賬目及憑證時，被告人魏某某、朱某某拒絕提供**地產(chǎn)公司社會融資部分相關(guān)賬目及憑證。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：到案經(jīng)過、戶籍信息及**公司賬簿等；

2.被告人供述與辯解：被告人魏某某、朱某某、時某某、徐某等人的供述與辯解；

3.證人證言：證人張某某、魏某某等人的證言；

4.檢查筆錄：對**地產(chǎn)公司電子證物檢查筆錄。

本院認為，被告××安徽**有限公司、該公司直接負責(zé)的主管人員被告人魏某某以及其他直接責(zé)任人員被告人朱某某、時某某、徐某違反國家有關(guān)規(guī)定，未經(jīng)銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準，采取口口相傳的形式，并承諾在一定期限內(nèi)還本付息，向社會不特定對象吸收資金，擾亂金融秩序，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告××安徽**有限公司、該公司直接負責(zé)的主管人員被告人魏某某以及其他直接責(zé)任人員被告人朱某某隱匿會計憑證、會計賬簿，情節(jié)嚴重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十二條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以隱匿會計憑證罪追究其刑事責(zé)任，且安徽**有限公司、魏某某、朱某某犯有數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省蒙城縣人民法院

檢察員　任曉華

檢察員　王云嬌

2019年5月10日

附：

1.被告人魏某某現(xiàn)羈押于蒙城縣看守所，被告人朱某某、時某某、徐某被取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)共41冊。_?