河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

廊開(kāi)檢公訴刑訴〔2019〕150號(hào)

被告人高某某，男，1959年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4324011959********，土家族，大專文化，經(jīng)商，戶籍所在地湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)**路派出所**社區(qū)**街**號(hào)，住河北省廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)**村。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年7月24日被廊坊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年8月29日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日被廊坊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局逮捕。

本案由廊坊市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年10月31日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年5月至7月，被告人高某某租用廊坊開(kāi)發(fā)區(qū)南營(yíng)村北口“馬西大樓”組織發(fā)起名為“130大健康”的組織，并在該組織中擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)、策劃、管理、宣講職責(zé)。被告人高某某以“讓人身體健康，活到130歲”及低價(jià)購(gòu)買(mǎi)藥品等為名吸引公眾加入該組織，要求參加者以繳納人民幣130元購(gòu)買(mǎi)“關(guān)愛(ài)卡”獲得加入資格，并能夠以繳納人民幣520元或1040元等金額的“入伙金”獲取將來(lái)參與分紅的資格。該組織以“一人關(guān)愛(ài)十人，十人關(guān)愛(ài)百人，百人回報(bào)一人”的形式發(fā)展人員并作為返利依據(jù)，參與人員上下線層級(jí)已達(dá)三級(jí)以上，經(jīng)司法鑒定，至案發(fā)該組織及被告人高某某收取參與者繳納的資金共計(jì)人民幣2391090元。2019年7月23日，被告人高某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，到案后如實(shí)供述了自己罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：參與傳銷人員名冊(cè)等；

2.書(shū)證：銀行賬戶交易明細(xì)、協(xié)助凍結(jié)財(cái)產(chǎn)通知書(shū)回執(zhí)、到案經(jīng)過(guò)等；

3.證人證言：安某某、姜某某、宋某某、張某某、龍某某等人證言；

4.被告人的供述與辯解：被告人高某某的供述與辯解；

5.鑒定意見(jiàn)：司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；

6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；

7.視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：手機(jī)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人高某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某被抓獲到案，到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

????此致

廊坊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：王海波

張 ? 超

2019年11月29日

附：

????1.被告人高某某羈押于廊坊市看守所。

????2.案卷材料和證據(jù)4冊(cè)。