廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

北銀檢刑訴〔2020〕74號(hào)

被告人高某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼：5335241998********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地：云南省臨滄市永德縣**鎮(zhèn)**村民委員會(huì)**組，捕前住云南省臨滄市臨翔區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月16日被北海市公安局銀海分局刑事拘留；同年12月18日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結(jié)，以被告人高某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，2020年2月18日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人高某某為獲取好處費(fèi)，經(jīng)周某某指使，以自己的身份證分別辦理多張銀行卡提供賬號(hào)給周某某，用于收取他人被騙后轉(zhuǎn)入的款項(xiàng)以獲得提成。2019年7至8月期間，被害人馮某某在廣西北海市銀海區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室住處內(nèi)，在互聯(lián)網(wǎng)上被一名叫“陳某某”和一名叫“李某某”的男子以投資平臺(tái)投注盈利的方式分別詐騙了人民幣97019元和903600元。其中被騙的10000元流轉(zhuǎn)入被告人高某某的62141574726******賬號(hào)。通過(guò)對(duì)涉案資金流的查詢,高某某賬號(hào)為62141574726******的銀行卡在云南省普洱市孟連縣有取現(xiàn)記錄,且取款視頻記錄了高某某本人在云南省普洱市孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐阿村富滇銀行普洱孟連支行取款經(jīng)過(guò)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、銀行流水、聊天記錄截圖等書(shū)證；2、被害人馮某某的陳述；3、被告人高某某的供述與辯解；4、取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人高某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人高某某明知是電信詐騙款而予以接收并轉(zhuǎn)取，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人高某某犯罪以后如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)被告人高某某依法從寬處理。建議判處被告人高某某有期徒刑一年至一年三個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?，?qǐng)依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢 察 員： 曾德森

2020年3月17日

附：

1．被告人高某某現(xiàn)羈押于北海市第二看守所；

2．案卷材料3冊(cè)、訊問(wèn)筆錄1份、換押證1份；

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)、量刑建議書(shū)、適用簡(jiǎn)易程序建議書(shū)各1份。