廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民檢察院

起 訴 書

北銀檢刑訴〔2020〕74號

被告人高某某，男，1998年**月**日出生，居民身份證號碼：5335241998********，漢族，初中文化，務工，戶籍所在地：云南省臨滄市永德縣**鎮(zhèn)**村民委員會**組，捕前住云南省臨滄市臨翔區(qū)**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月16日被北海市公安局銀海分局刑事拘留；同年12月18日經本院批準逮捕，同日由北海市公安局銀海分局執(zhí)行逮捕。

本案由北海市公安局銀海分局偵查終結，以被告人高某某涉嫌詐騙罪，于2020年2月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年2月18日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，2020年2月18日已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人高某某為獲取好處費，經周某某指使，以自己的身份證分別辦理多張銀行卡提供賬號給周某某，用于收取他人被騙后轉入的款項以獲得提成。2019年7至8月期間，被害人馮某某在廣西北海市銀海區(qū)**小區(qū)**棟**單元**室住處內，在互聯網上被一名叫“陳某某”和一名叫“李某某”的男子以投資平臺投注盈利的方式分別詐騙了人民幣97019元和903600元。其中被騙的10000元流轉入被告人高某某的62141574726******賬號。通過對涉案資金流的查詢,高某某賬號為62141574726******的銀行卡在云南省普洱市孟連縣有取現記錄,且取款視頻記錄了高某某本人在云南省普洱市孟連縣勐馬鎮(zhèn)勐阿村富滇銀行普洱孟連支行取款經過。

認定上述事實的證據如下：

1、受案登記表、抓獲經過、銀行流水、聊天記錄截圖等書證；2、被害人馮某某的陳述；3、被告人高某某的供述與辯解；4、取款視頻。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人高某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人高某某明知是電信詐騙款而予以接收并轉取，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人高某某犯罪以后如實供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰；根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對被告人高某某依法從寬處理。建議判處被告人高某某有期徒刑一年至一年三個月，并處罰金。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二百一十四條第二款的規(guī)定，提起公訴，建議適用簡易程序審理，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)北海市銀海區(qū)人民法院

檢 察 員： 曾德森

2020年3月17日

附：

1．被告人高某某現羈押于北海市第二看守所；

2．案卷材料3冊、訊問筆錄1份、換押證1份；

3．認罪認罰具結書、量刑建議書、適用簡易程序建議書各1份。