江蘇省東?？h人民檢察院

起?訴?書

東檢一部刑訴〔2020〕337號

被告人馬某某，男，1989年**月**日出生，公民身份號碼3207221989********，漢族，初中文化，農民，戶籍所在地江蘇省東?？h，住東?？h**鎮(zhèn)**村**號。被告人因涉嫌詐騙罪，于2019年1月15日被東海縣公安局刑事拘留;于同年2月14日被東?？h公安局取保候審；于2020年2月6日被東?？h公安局監(jiān)視居?。唤洷驹簺Q定，于同年8月10日被重新監(jiān)視居住，由東海縣公安局執(zhí)行。

本案由東?？h公安局偵查終結，以被告人馬某某涉嫌詐騙罪，于2020年8月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年8月10日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經依法審查查明：

被告人馬某某于2017年至2018年間，在東?？h**鎮(zhèn)**村家中，以非法占有為目的，在“快手”上發(fā)布出售摩托車的信息并留下其微信（微信賬號：****、昵稱****，****，昵稱****），客戶添加馬某某微信后，馬某某騙取客戶定金、發(fā)送假快遞單騙取客戶購車款或者向客戶發(fā)送報廢摩托車騙取購車款。期間，馬某某共實施電信網絡詐騙犯罪11起，共騙取人民幣14700元。具體分述如下：

1.被告人馬某某于2017年11月30日、12月1日、12月2日，分三次共騙取被害人李某某（微信號：lp1760732****）摩托車購車款人民幣2400元，馬某某未向李某某發(fā)送摩托車且將其拉黑。

2.被告人馬某某于2017年12月30日、12月31日，分兩次共騙取被害人宋某某（微信號：rui1832165****）摩托車購車款人民幣1000元，馬某某未向宋某某發(fā)送摩托車且將其拉黑。

3.被告人馬某某于2018年1月15日，分兩次共騙取被害人田某某（微信號：WO1384445****）摩托車購車款人民幣900元，馬某某未向田某某發(fā)送摩托車且將其拉黑。

4.被告人馬某某于2018年1月15日、1月16日，分兩次共騙取被害人彭某某（微信號：plp11****）摩托車購車款人民幣800元，馬某某未向彭某某發(fā)送摩托車且將其拉黑。

5.被告人馬某某于2018年3月6日、3月18日，分兩次共騙取被害人叢某某（微信號：a184492****）摩托車購車定金人民幣500元，后馬某某將叢某某拉黑。

6.被告人馬某某于2018年3月29日、3月30日，分兩次共騙取被害人吳某甲（微信號：****）摩托車購車款人民幣1100元，馬某某以貨到付款方式向吳某甲發(fā)送報廢摩托車1輛。

7.被告人馬某某于2018年5月17日、5月18日，分兩次共騙取被害人武某某（微信號：wjk90573****）摩托車購車款人民幣1000元。馬某某未發(fā)貨且在武某某催要后于2018年5月20日退還武某某人民幣200元，后馬某某將武某某拉黑，馬某某實際騙取武某某人民幣800元。

8.被告人馬某某于2018年5月23日，分兩次共騙取被害人吳某乙（微信號：Www76585****）摩托車購車款人民幣2700元，馬某某以貨到付款方式向吳某乙發(fā)送報廢摩托車1輛，后馬某某將吳某乙拉黑。

9.被告人馬某某于2018年7月20日，分三次共騙取被害人譚某某（微信號：qetgcg****）摩托車購車款人民幣2300元，馬某某以貨到付款方式向譚某某發(fā)送報廢摩托車1輛，后馬某某將譚某某拉黑。

10.被告人馬某某于2018年8月26日，分兩次共騙取被害人杜某某（微信號：hfg199****）摩托車購車款人民幣1000元，馬某某未向杜某某發(fā)送摩托車且將其拉黑。

11.被告人馬某某于2018年11月17日、11月18日，分兩次共騙取被害人楊某某（微信號：y1375920****）摩托車購車款人民幣1200元，馬某某未向楊某某發(fā)送摩托車且將其拉黑。

另查明被告人馬某某于2017年至2018年間，還以同樣的手段實施多起電信網絡詐騙，違法所得數額為人民幣12300元。

被告人馬某某主動到案并如實供述犯罪事實，且于2019年3月20日退贓人民幣2萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.東?？h公安局扣押決定書、扣押清單、江蘇省非稅收入一般繳款書、東海縣公安局情況說明及微信聊天記錄等書證；

2.被害人李某某、宋某某、田某某、彭某某、叢某某、吳某甲、武某某、吳某乙、譚某某、杜某某等11人陳述；

3.被告人馬某某供述和辯解；

4.東?？h公安局調取的微信交易記錄及電子數據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人馬某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人馬某某以非法占有為目的，通過虛構事實、隱瞞真相的方法實施電信網絡詐騙犯罪，涉案數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人馬某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。被告人馬某某主動到案并如實供述犯罪事實，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人馬某某的違法所得，根據《中華人民共和國刑法》第六十四條的規(guī)定，應當予以追繳或者責令退賠。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省東海縣人民法院

檢察官：張博

2020年9月8日

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附：

????1.被告人馬某某現監(jiān)視居住于住處，電話：1525754****；

2.案卷材料和證據3冊；

3.認罪認罰具結書1份；

4.量刑建議書1份。