浙江省遂昌縣人民檢察院　

起?訴?書

遂檢一部刑訴〔2020〕526號(hào)　

?被告人馬某某，曾用名：小馬，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3704811988********，漢族，初中肄業(yè)文化程度，家住山東省滕州市**辦事處**村**巷**號(hào)。因本案于2019年3月14日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局刑拘上網(wǎng)追逃，2020年4月30日被告人馬某某從意大利回國投案，同日被麗水市公安局蓮都區(qū)分局取保候?qū)彛?月31日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

????本案由麗水市公安局蓮都區(qū)分局偵查終結(jié)，麗水市人民檢察院于2020年8月28日指定本院管轄，麗水市蓮都區(qū)人民檢察院于2020年8月31日以被告人馬某某涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、非法拘禁罪、尋釁滋事罪向本院移送審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織

2012年12月以來，周某甲（已判決）、許某某（逮捕在逃）在吳某某（已判決）位于蓮都區(qū)的麗水**物流有限公司辦公室、麗水市蓮都區(qū)**大酒店房間、蓮都區(qū)**路**號(hào)茶樓地下室會(huì)所、周某乙（已判決）位于麗水市**擔(dān)保有限公司辦公室開設(shè)賭場，后又組織江西省南昌市、廣西壯族自治區(qū)、浙江省杭州市、紹興市、麗水市（慶元、縉云、蓮都）等地人員赴澳門賭博，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，為討要賭債，周某甲、許某某糾集社會(huì)閑散人員（部分成員為刑滿釋放人員）使用暴力、威脅、軟暴力等手段有組織地實(shí)施了尋釁滋事、非法拘禁等違法犯罪活動(dòng)。此外，還實(shí)施詐騙，騙取他人財(cái)產(chǎn)。為非作惡，欺壓、殘害群眾，并逐漸發(fā)展為以被告人周某甲、許某某為首；付某某（逮捕在逃）、陳某甲、黃某某、朱某某、陳某乙（均已判決）等人積極參與；陳某丙、周某乙、胡某某、徐某某、鄒某某、張某某、李某某（均已判決）、鄭某某（逮捕在逃）、金某某（刑拘在逃）、被告人馬某某等人參加的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

被告人馬某某明知周某甲、許某某等人從事黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，仍加入該組織，并成為該組織的固定討債人員。

2018年除夕，黃某某、朱某某、金某某及被告人馬某某等人在麗水市蓮都區(qū)**苑**幢**室許某某家中聚餐，許某某向每人發(fā)了一個(gè)1萬元的紅包。

二、非法拘禁

2017年12月底，許某某糾集黃某某、張某某、金某某、被告人馬某某等人，以討債為由，將楊某某騙至蓮都區(qū)**建材城麗水市**商貿(mào)有限公司，后連續(xù)四天白天將楊某某滯留在該辦公室，晚上將楊某某帶至賓館睡覺的方式要求其還債，后逼迫楊某某將自己經(jīng)營的山莊、賓館作為抵押后方才讓其離開。

三、尋釁滋事

2017年、2018年期間，黃某某、付某某、朱某某、被告人馬某某等人多次到縉云**傷科的鈄某某辦公室討要賭債，采取賴在辦公室不走等方式嚴(yán)重影響醫(yī)院的正常辦公秩序，被告人馬某某參與3次。

2018年5月左右，許某某糾集朱某某、金某某、被告人馬某某等人多次到麗水經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)**售樓部，采用在大門上書寫“欠債還錢”紅字、驅(qū)趕客戶等方式，向吳某某追討賭債，嚴(yán)重影響售樓部工作。

被告人馬某某于2020年4月30日從意大利回國向麗水市公安局蓮都區(qū)分局投案，并如實(shí)供述了主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1書證：戶籍證明、刑事判決書、移送案件材料、旅館業(yè)登記情況查詢等；2.證人證言：歸案經(jīng)過，證人陳某丁、周某丙、王某某等人的證言；3.被害人陳述：被害人楊某某、鈄某某、吳某某的陳述；4.被告人的供述與辯解：被告人馬某某的供述與辯解、同案黃某某、朱某某、張某某等人的供述與辯解。

????上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人馬某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

????本院認(rèn)為，被告人馬某某參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某與人結(jié)伙非法拘禁他人，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第三款、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任，在非法拘禁的共同犯罪中，其起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人馬某某伙同他人采用滋擾、糾纏、哄鬧等“軟暴力”手段恐嚇?biāo)?，使他人產(chǎn)生心理恐懼或形成精神強(qiáng)制，情節(jié)惡劣，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第（二）項(xiàng)、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以開尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。在尋釁滋事的共同犯罪中，其起次要作用，系從犯，依據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人馬某某一人犯三罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條，應(yīng)實(shí)行數(shù)罪并罰。被告人馬某某有自首情節(jié)，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。其自愿認(rèn)罪認(rèn)罰依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定可以從寬處理，依照《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，依法應(yīng)當(dāng)提起公訴。請(qǐng)依法判處。

????此致

遂昌縣人民法院

副檢察長：張桂旺

2020年9月23日

附件：

1.被告人馬某某取保候?qū)徳诩?/span>

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

4.《量刑建議書》一份