貴州省赤水市人民檢察院

起?訴?書

赤檢職檢刑訴〔2020〕41號(hào)

被告人陳某某，男性，1979年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5221311979********，漢族，大學(xué)本科文化，戶籍所在地貴州省赤水市**路**號(hào)**棟**室，住貴州省赤水市**小區(qū)**樓**號(hào)，中共黨員（已被開除黨籍），不是人大代表或政協(xié)委員，原系赤水市**局會(huì)計(jì)，無(wú)前科。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)赤水市公安局決定，于2019年10月24日被赤水市公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年11月4日被赤水市公安局執(zhí)行逮捕?，F(xiàn)羈押于赤水市看守所。

本案分別由貴州省赤水市監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)、貴州省赤水市公安局偵查終結(jié)，以被告人陳某某涉嫌貪污罪、詐騙罪，分別于2019年11月27日、2019年11月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月27日決定將兩案并案辦理，分別于2019年11月29日、2019年11月23日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。本院于2019年12月28日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

1、2018年12月,被告人陳某某利用擔(dān)任赤水市**局會(huì)計(jì)的職務(wù)之便，私自將赤水市**局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)后續(xù)跟蹤管理服務(wù)工作交由其個(gè)人直接控制的赤水市**公司負(fù)責(zé)。在該公司未與赤水市**局簽訂合同及未開展任何創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)后續(xù)跟蹤管理服務(wù)工作的情況下,被告人陳某某冒用“羅某某”的名義虛開增值稅發(fā)票3張共計(jì)人民幣28萬(wàn)元，并私自加蓋赤水市**局法人印章、出納印章、財(cái)務(wù)專用章后,將費(fèi)用報(bào)銷憑據(jù)提交給赤水市**局。2018年12月27日,赤水市**局通過集中支付將28萬(wàn)元撥付到赤水市**公司中國(guó)工商銀行賬戶（賬號(hào)24030246092********）中。被告人陳某某于2019年1月7日至2019年3月8日，三次通過赤水市**公司工行賬戶向其個(gè)人的工行賬戶(賬號(hào):42703030********)轉(zhuǎn)賬或通過ATM機(jī)取現(xiàn)的方式，取出6萬(wàn)元人民幣用于個(gè)人支出。

2019年4月3日，被告人陳某某將人民幣28萬(wàn)元通過赤水市**公司賬戶退繳至赤水市再就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的農(nóng)業(yè)銀行賬戶。

2、2014年初，被告人陳某某在赤水市**小區(qū)**號(hào)**室，以其嫂嫂郭某某的名義成立赤水市**公司，私自偽造了赤水市**公司與鄭某某、聶某某、官某甲等人的勞動(dòng)合同。被告人陳某某于2017年9月15日以法人代表郭某某的名義向赤水市市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)微型企業(yè)扶持資金，騙取國(guó)家微型企業(yè)扶持資金45000.00元人民幣，并將該資金用于償還個(gè)人債務(wù)。

2019年10月30日，被告人陳某某的家屬代其退還人民幣45000.00元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、立案及破案文書、強(qiáng)制措施等法律文書以及被告人戶籍材料、抓獲經(jīng)過、調(diào)取證據(jù)通知書及清單、公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、財(cái)務(wù)報(bào)銷憑據(jù)等；2.證人證言：證人官某乙、郭某某、魏某某、羅某某、官某甲、聶某某等的證言；3.被告人的供述與辯解：被告人陳某某的供述與辯解；4.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)筆錄等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人陳某某利用職務(wù)之便，騙取赤水市**局創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)后續(xù)跟蹤管理服務(wù)費(fèi)人民幣28萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十二條第一款、第三百八十三條第一款第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以貪污罪追究其刑事責(zé)任；被告人陳某某以非法占有為目的，騙取小微企業(yè)補(bǔ)助人民幣4.5萬(wàn)元，數(shù)額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)數(shù)罪并罰；被告人陳某某在赤水市紀(jì)委市監(jiān)委找其談話過程中，如實(shí)陳述了其騙取小微企業(yè)補(bǔ)助資金4.5萬(wàn)元的情況，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，是自首，對(duì)其涉嫌詐騙罪應(yīng)當(dāng)從輕處罰。其歸案后如實(shí)供述自己涉嫌貪污的犯罪事實(shí)，是坦白，且退清全部贓款，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

貴州省赤水市人民法院

檢??察??官?何??林

檢??察??官?袁紅梅

2020年1月9日

附件：1.被告人現(xiàn)羈押于赤水市看守所

??????2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)、補(bǔ)充調(diào)查材料2頁(yè)