福建省惠安縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

惠檢二部刑訴〔2020〕111號(hào)

被告人陳凌某，男，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304261985********，漢族，大專文化，務(wù)工，出生地湖南省祁東縣，戶籍所在地湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住湖南省祁東縣**街道**花園**棟**單元**室。曾因犯信用卡詐騙罪，于2017年12月6日被廣東省惠州市惠城區(qū)人民法院判處有期徒刑六個(gè)月，至2018年5月18日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年7月19日被泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局刑事拘留，因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，2020年8月24日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由泉州市公安局臺(tái)商投資區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人陳凌某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月份期間，被告人陳凌某明知“阿神”（另案處理）等人從事違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下的銀行賬戶（戶名陳凌某，民生銀行卡號(hào)為62261911********）、微信收款碼（賬號(hào)******）及趙某某（另案處理）名下的銀行賬戶（戶名趙某某，中國(guó)銀行卡號(hào)為62166020000********）、微信收款碼（賬號(hào)zj99079）提供給“阿神”等人用于接收違法犯罪所得款項(xiàng)，再將收到的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到“阿神”等人指定的銀行賬戶、微信賬號(hào)等，從中至少非法獲利4000元（幣種人民幣，下同）。經(jīng)查，上述用于接收犯罪所得的銀行賬戶和微信賬號(hào)轉(zhuǎn)入犯罪所得款項(xiàng)至少309047.06元。其間，被害人吳某某于2020年3月16日在泉州臺(tái)商投資區(qū)**鎮(zhèn)**村**公館**號(hào)樓**室上網(wǎng)時(shí)被騙199470元，其中111580元轉(zhuǎn)入被告人陳凌某名下的民生銀行卡號(hào)62261911********、3864元轉(zhuǎn)入被告人陳凌某名下的微信賬號(hào)******、50500元轉(zhuǎn)入趙某某名下的中國(guó)銀行卡62166020000********。趙某某收到50500元后又轉(zhuǎn)賬至被告人陳凌某名下的民生銀行卡62261911********，被告人陳凌某再將上述款項(xiàng)轉(zhuǎn)給“阿神”等人。

2020年7月17日，被告人陳凌某在湖南省衡陽(yáng)市祁東縣**街道**花園**棟**單元**室被公安民警抓獲歸案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：涉案銀行卡照片；

2.書(shū)證：受立案材料、到案經(jīng)過(guò)、銀行賬戶明細(xì)、微信轉(zhuǎn)賬截圖、刑事判決書(shū)、戶籍證明等書(shū)證；

3.證人證言：證人吳某某、趙某某的證言；

4.被告人的供述和辯解：被告人陳凌某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人陳凌某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人陳凌某為非法獲利，明知是他人犯罪所得的贓款，仍采取提供銀行賬戶和微信賬號(hào)、幫助轉(zhuǎn)賬等方式予以轉(zhuǎn)移，合計(jì)309047.06元，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人陳凌某曾因犯信用卡詐騙犯罪被判處有期徒刑，在刑罰執(zhí)行完畢五年內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑之罪。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十五條第一款，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。被告人陳凌某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

福建省惠安縣人民法院

檢察官：辛俊陽(yáng)

2020年11月20日

附：

1．被告人陳凌某現(xiàn)羈押于惠安縣看守所；

2．案卷材料和證據(jù)壹冊(cè)；

3．認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)一份；

4．證人名單一份。_?