吉林省磐石市人民檢察院

起??訴??書(shū)

磐檢刑檢刑訴〔2020〕79號(hào)

被告單位**有限公司，法定代表人鐘某甲，社會(huì)統(tǒng)一代碼91120102300468633P，住址天津市**區(qū)**號(hào)**。

訴訟代表人汪某甲，男，1967年**月**日出生，**有限公司股東。

被告人鐘某甲，曾用名鐘某乙，男性，1966年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1427311966********，漢族，初中文化，捕前系**有限公司法定代表人，戶籍所在地遼寧省營(yíng)口市鲅魚(yú)圈區(qū)**街**號(hào)，經(jīng)常居住地北京市***軟件園**號(hào)樓*樓。因涉嫌合同詐騙罪，于2018年10月8日被北京市公安局通州分局刑事拘留，于2018年10月11日被吉林市公安局解回；因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)吉林市人民檢察院批準(zhǔn)，于2018年11月14日被吉林市公安局執(zhí)行逮捕；經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年1月9日決定對(duì)其延長(zhǎng)羈押期限一個(gè)月，自2019年1月14日至2019年2月13日止；經(jīng)吉林省人民檢察院批準(zhǔn)，于2019年2月3日決定對(duì)其延長(zhǎng)羈押期限兩個(gè)月，自2019年2月14日至2019年4月13日止，現(xiàn)羈押于吉林市看守所。

本案由吉林市公安局偵查終結(jié)，以被告人鐘某甲涉嫌合同詐騙罪，于2019年4月11日向吉林市人民檢察院移送審查起訴，因發(fā)現(xiàn)新的犯罪事實(shí)，吉林市公安局將該案撤回并重新計(jì)算偵查羈押期限；2019年11月1日，吉林市公安局以其涉嫌合同詐騙罪再次移送吉林市人民檢察院審查起訴，因部分證據(jù)不足，吉林市人民檢察院兩次退回吉林市公安局補(bǔ)充偵查；因該案系重大復(fù)雜案件，吉林市人民檢察院兩次延長(zhǎng)審查期限十五日。因案件管轄原因，吉林市中級(jí)人民法院于2020年4月29日指定磐石市人民法院管轄該案，吉林市人民檢察院于2020年4月30日指定交辦本院審查起訴。本院受理后，于法定時(shí)限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月，吉林市**市場(chǎng)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**公司）準(zhǔn)備對(duì)位于吉林市**大街**號(hào)及**路**號(hào)商業(yè)店面進(jìn)行商業(yè)管理，為此招商。期間，工作人員通過(guò)他人介紹認(rèn)識(shí)自稱(chēng)全國(guó)**商廈集團(tuán)總部（以下簡(jiǎn)稱(chēng)**部）副秘書(shū)長(zhǎng)的鐘某甲。雙方洽談合作事宜時(shí)，被告人鐘某甲謊稱(chēng)能為**公司的商業(yè)項(xiàng)目提供“**商廈集團(tuán)”的品牌授權(quán)、品牌供貨渠道以及專(zhuān)業(yè)商業(yè)人才，使**公司對(duì)鐘某甲的履約能力產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)。為了誘使**公司與其簽訂商業(yè)合同，達(dá)到通過(guò)合同騙取財(cái)物的目的，鐘某甲制作了**部的系列“授權(quán)”文件，并提供了相關(guān)證明材料，使**公司進(jìn)一步對(duì)鐘某甲的履約能力產(chǎn)生錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，并于2015年3月與鐘某甲任法人的被告單位**有限公司簽訂《商業(yè)管理服務(wù)合同》。至2016年9月間，**公司先后支付給**有限公司各項(xiàng)費(fèi)用3006萬(wàn)元。其中，**有限公司及其法定代表人鐘某甲在無(wú)權(quán)授權(quán)他人使用**商標(biāo)情況下，以授權(quán)**公司使用**商標(biāo)名義騙取其支付的商標(biāo)使用費(fèi)及權(quán)益金人民幣300萬(wàn)元；在未按合同履約情況下，以服務(wù)費(fèi)、市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)、工資、借款等名義騙取**公司人民幣585.8564萬(wàn)元；在不具備履約能力情況下，以購(gòu)貨款名義騙取**公司人民幣2120.1436萬(wàn)元。2017年后，**公司與鐘某甲失去聯(lián)系。

2018年9月13日吉林市公安局決定對(duì)被告人鐘某甲刑事拘留并網(wǎng)上通緝，2018年10月8日被告人鐘某甲被北京市公安局臺(tái)湖派出所抓獲并刑事拘留，2018年10月11日吉林市公安局將被告人鐘某甲押解回吉林市看守所羈押。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

一、書(shū)證

案件提起及抓捕經(jīng)過(guò)、報(bào)案材料、授權(quán)書(shū)、**有限公司工商檔案及相關(guān)企業(yè)書(shū)證、商業(yè)管理服務(wù)合同等書(shū)證。

二、證人證言

證人汪某甲、汪某乙、李某某、張某某、鄭某某、隋某某等人證言。

三、被告人供述與辯解

被告人鐘某甲供述與辯解。

四、鑒定意見(jiàn)

吉林華泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所吉華泰所審鑒字（2020）第001號(hào)司法鑒定審計(jì)意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告單位**有限公司及法定代表人鐘某甲以非法占有為目的，以虛構(gòu)的事實(shí)騙取對(duì)方信任并簽訂合同，在其沒(méi)有實(shí)際履行能力的情況下誘騙對(duì)方繼續(xù)履行合同，騙取對(duì)方財(cái)物，數(shù)額特別巨大，被告單位**有限公司及法定代表人鐘某甲的行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三十一條、第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

吉林省磐石市人民法院

?檢察官：劉昌勛

??????????????????2020年5月28日

附件：1.被告人鐘某甲現(xiàn)羈押于吉林市看守所。

2.案卷材料二十一冊(cè)。

3.隨案移送光盤(pán)十一份。