山西省太原市小店區(qū)人民檢察院

起?訴?書

并小檢刑刑訴〔2020〕123號

被告人郭某甲，男，漢族，1989年**月**日出生，大專文化程度，身份證號碼：1422231989********，山西省五臺縣人，戶籍地：山西省太原市小店區(qū)**街**里**幢**單元**號，現(xiàn)居住地：山西省太原市綜改示范區(qū)**街**里**號樓**單元**室，工作單位：太原市**中心。2020年2月22日因涉嫌詐騙罪被太原市公安局山西轉型綜合改革示范區(qū)分局依法刑事拘留，同年3月6日經(jīng)本院批準逮捕，當日被太原市公安局山西轉型綜合改革示范區(qū)分局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押在太原市第二看守所。

本案由太原市公安局山西轉型綜合改革示范區(qū)分局偵查終結，以被告人郭某甲涉嫌詐騙罪，于2020年3月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月19日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：2020年2月10日至2020年2月21日，被告人郭某甲為獲取賭資，加入多個防疫物資微信群，以非法占有為目的，在其家中，通過微信實施詐騙行為，具體情況如下：

1、2020年2月10日，被告人郭某甲明知自己沒有醫(yī)用口罩，虛構有河南華裕牌醫(yī)用口罩貨物、其為河南華裕醫(yī)療器械公司的銷售人員，通過微信好友認識被害人王某甲，并和對方約定購買672000元的醫(yī)用口罩，其分4、5次給被告人郭某甲賬戶打款后，被告人郭某甲將貨款用于充值自己的“新彩票”賭博平臺賬號進行賭博。在被害人多次索要退款后，其用被害人胡某某打給其的貨款退款給被害人王某甲。

2、2020年2月13日，被告人郭某甲通過微信好友認識被害人胡某某，用同樣的方式取得被害人信任，并與被害人胡某某約定以每個口罩2.9元的價格出售，且通過微信與被害人胡某某簽訂電子購買合同。之后被害人胡某某通過自己的湖南長沙**教育咨詢有限公司賬戶給被告人郭某甲多次打款共計290萬元人民幣貨款。被告人郭某甲收到貨款后，將其中約90萬元用于償還之前詐騙他人的貨款，其余200萬元用于充值自己的“新彩票”賭博平臺賬號進行賭博。

3、2020年2月15日，被告人郭某甲取得被害人王某甲的信任后，第二次和對方約定以每個口罩3.25元價格，購買562800元的醫(yī)用口罩，被害人王某甲分多次給被告人郭某甲賬戶打款后，被告人郭某甲將貨款用于充值自己的“新彩票”賭博平臺賬號進行賭博。

4、2020年2月15日，被告人郭某甲通過微信好友認識的柳某某、王某乙等人為中間人，接到被害人陶某某所在的新疆**有限公司的100萬只口罩訂單，每個口罩2.8元，加回扣共計370萬元。并與被害人陶某某約定以每個口罩2.9元的價格出售，且通過微信與被害人陶某某所在的新疆**有限公司簽訂電子購買合同。之后被害人陶某某通過新疆**有限公司賬戶給被告人郭某甲打款共計370萬元人民幣貨款。被告人郭某甲收到貨款后，將其中100萬元用于償還之前詐騙被害人胡某某的貨款，其余270萬元用于充值自己的“新彩票”賭博平臺賬號進行賭博。

5、2020年2月21日，被告人郭某甲通過微信好友認識的王某乙、趙某某、郭某乙、馬某某等人做中間人，詐騙被害人吳某某，后被害人吳某某通過馬某某、郭某乙、趙某某支付共計28萬元貨款在被告人郭某甲工商銀行卡內，另通過支付寶支付1萬元定金，共計29萬元貨款。后被告人郭某甲準備將28萬元貨款用于賭博前被抓獲，該28萬元貨款現(xiàn)已被公安機關通過公安部反詐系統(tǒng)依法凍結。

6、2020年2月份，被告人郭某甲從微信群獲取他人出售醫(yī)用口罩的相關公司營業(yè)執(zhí)照照片，并以此詐騙一微信群內認識的被害人王某丙5萬元貨款，被害人王某丙直接打款至其提供的“新彩票”賭博平臺賬號用于賭博。

2020年2月25日，公安機關依法追回“新彩票”賭博平臺退回被告人郭某甲工商銀行卡內的贓款630萬元，并通過公安部反詐平臺共凍結郭某甲工商銀行卡內共計658萬元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

書證、證人證言、被害人陳述、被告人的供述與辯解、鑒定意見、電子證據(jù)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人郭某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人郭某甲在疫情期間，虛構事實，隱瞞真相，使用微信多次實施電信詐騙，詐騙金額共計6617800元人民幣，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人郭某甲自愿認罪認罰，建議判處被告人郭某甲有期徒刑十四年零六個月，并處罰金30萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市小店區(qū)人民法院

檢??察??員：??孫中杰

2020年3月20日

附：

1．本案偵查卷宗肆冊。

2．《認罪認罰具結書》一份。