云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民檢察院

起?訴?書

麒檢公訴刑訴〔2018〕503號

被告人郭某某，又名郭子炎，男性，1985年**月**日出生，河南省商水縣人，居民身份證號碼4127231985********，漢族，小學文化，家住河南省商水縣**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年9月10日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)曲靖市人民檢察院批準逮捕，同日被曲靖市公安局執(zhí)行逮捕。同年12月7日經(jīng)云南省檢察院批準延長羈押期限1個月至2018年1月13日。

被告人肖某平，男性，1985年**月**日出生，湖北省襄陽市襄州區(qū)人，居民身份證號碼4206211985********，漢族，大學文化，家住廣東省廣州市天河區(qū)**道**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)曲靖市檢察院批準逮捕，同日被曲靖市公安局執(zhí)行逮捕。同年12月7日經(jīng)云南省檢察院批準延長羈押期限1個月至2018年1月13日。

被告人蔡建軍，男性，1971年**月**日出生，陜西省岐山縣人，居民身份證號碼6103231971********，漢族，中專文化，家住陜西省寶雞市岐山縣**鎮(zhèn)**路**號**號樓。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)曲靖市檢察院批準逮捕，同日被曲靖市公安局執(zhí)行逮捕。同年10月19日被云南省檢察院批準延長羈押期限1個月至2017年11月24日，2017年11月21日被云南省檢察院批準延長羈押期限1個月至2018年1月24日。

被告人胡慶榮，男性，1968年**月**日出生，云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人，居民身份證號碼5301111968********，漢族，初中文化，家住云南省昆明市盤龍區(qū)**村**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)曲靖市檢察院批準逮捕，同日被曲靖市公安局執(zhí)行逮捕。同年10月19日被云南省檢察院批準延長羈押期限1個月至2017年11月24日，2017年11月21日被云南省檢察院批準延長羈押期限1個月至2018年1月24日。

被告人羅某某，女性，1973年**月**日出生，云南省昆明市盤龍區(qū)人，居民身份證號碼5301031973********，漢族，小學文化，家住云南省昆明市盤龍區(qū)**村**號**棟**單元**樓**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)曲靖市檢察院批準逮捕，同日被曲靖市公安局執(zhí)行逮捕。同年9月25日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人趙俊，又名趙俊源，男性，1990年**月**日出生，云南省昆明市西山區(qū)人，居民身份證號5301121990********，漢族，高中文化，家住云南省昆明市西山區(qū)**路**小區(qū)**幢**單元**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月24日經(jīng)曲靖市檢察院批準逮捕，同日被曲靖市公安局執(zhí)行逮捕。同年10月19日被云南省檢察院批準延長羈押期限至2017年11月24日，同年11月21日被云南省檢察院批準延長羈押期限至2018年1月24日。

被告人周某甲，又名周某乙，男性，1985年**月**日出生，云南省永善縣人，居民身份證號碼5321261985********，漢族，大學文化，家住云南省昆明市五華區(qū)**街**號**廣場**座**層**室。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男性，1985年**月**日出生，安徽省蒙城縣人，居民身份證號碼3412241985********，漢族，大學文化，家住安徽省蒙城縣**鄉(xiāng)**村**莊**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年10月13日經(jīng)曲靖市檢察院批準逮捕，同日被曲靖市公安局執(zhí)行逮捕。同年12月7日被云南省檢察院批準延長羈押期限至2018年1月13日。

被告人鄧某某，男性，1980年**月**日出生，湖南省常寧市人，居民身份證號碼4304251980********，漢族，大專文化，家住湖南省常寧市**街道**路（王朝商務(wù)旁）。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年9月8日被曲靖市公安局刑事拘留，同年9月30日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人董某某，女性，1991年**月**日出生，云南省建水縣人，居民身份證號碼5325301991********，漢族，高中文化，家住云南省紅河哈尼族彝族自治州建水縣**街**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曾某某，男性，1986年**月**日出生，重慶市長壽區(qū)人，居民身份證號碼5002211986********，漢族，初中文化，家住重慶市長壽區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月19日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人姚某某，男性，1976年**月**日出生，云南省富源縣人，居民身份證號碼5303021976********，漢族，高中文化，家住云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)廖廓街道文昌街**號**小區(qū)**隊**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某甲，男性，1975年**月**日出生，云南省宣威市人，居民身份證號碼5322241975********，漢族，中專文化，家住云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**街道**小區(qū)。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月16日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，男性，1995年**月**日出生，云南省宣威市人，居民身份證號碼5303811995********，漢族，中專文化，家住云南省曲靖市宣威市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人王某乙，曾用名：王某丙，男性，1983年**月**日出生，云南省宣威市人，居民身份證號碼5303811983********，漢族，大專文化，家住云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)**路**小區(qū)。因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年7月18日被曲靖市公安局刑事拘留，同年8月17日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人徐某乙，男性，1977年**月**日出生，浙江省寧波市江北區(qū)人，居民身份證號碼3308221977********，漢族，初中文化，家住浙江省寧波市江北區(qū)**花園**幢**號**室。曾因犯盜竊罪，于1996年10月31日被浙江省金華市中級人民法院判處有期徒刑15年，2005年11月15日刑滿釋放?，F(xiàn)因涉嫌組織領(lǐng)導傳銷活動罪，于2017年9月9日被曲靖市公安局刑事拘留，同年9月30日被曲靖市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由云南省曲靖市公安局偵查終結(jié)，以被告人郭某某等16人涉嫌開設(shè)賭場罪，于2018年2月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于當日和次日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取辯護人意見，審查了全部案件材料。本院于2018年3月28日第一次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年4月28日補查重報；本院于2018年6月12日第二次退回偵查機關(guān)補充偵查，偵查機關(guān)于2018年7月12日補查重報。本院于2018年3月14日、2018年5月29日、2018年8月13日延長審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2016年期間，被告人郭某某、肖某平、蔡建軍利用“惠普云”網(wǎng)絡(luò)平臺進行賭博活動。2016年11月，因為“惠普云”平臺的資金無法維持平臺的正常運轉(zhuǎn)，被告人郭某某、肖某平、蔡建軍利用互聯(lián)網(wǎng)搭建“萬世吉”網(wǎng)絡(luò)平臺，將“惠普云”平臺的會員和資金轉(zhuǎn)移到“萬世吉”平臺繼續(xù)進行賭博活動。三被告人購買外匯交易軟件，開發(fā)客戶管理系統(tǒng)，由被告人徐某乙對網(wǎng)站進行修改和美化，將“萬世吉”包裝成為一家面向全球的國際化外匯交易平臺?！叭f世吉”平臺以買賣外匯漲跌的形式發(fā)展會員加入，并從下線提取傭金。平臺還推出了保險制度，即：交納保險費用并按照平臺規(guī)則操作的人員，投注失敗可全額返還投注款項。被告人郭某某作為老總，負責后臺數(shù)據(jù)、資金、技術(shù)等工作；被告人肖某平作為經(jīng)理，承擔具體的日常管理工作和資金對接；被告人蔡建軍負責萬世吉平臺的技術(shù)維護。為確保萬世吉平臺能夠平穩(wěn)運營，被告人蔡建軍伙同被告人王某甲、被告人鄧某某負責技術(shù)問題的處理。

2017年初，被告人胡慶榮、被告人羅某某、被告人趙俊加盟萬世吉交易平臺，以胡慶榮名下的云南****投資有限公司為依托，使用羅某某的父親劉某甲的注冊賬號發(fā)展會員收取傭金。被告人羅某某負責財務(wù)，收取保險費用以及投注失敗后的賠付。被告人董某某加入后輔助羅某某進行財務(wù)工作。被告人趙俊負責萬世吉云南市場的推廣和管理。被告人趙俊發(fā)展了被告人周某甲、被告人曾某某，曾某某又在曲靖間接發(fā)展了被告人姚某某、被告人徐某甲、被告人高某某、被告人王某乙，上述六人積極對外宣傳，發(fā)展會員在萬世吉交易平臺進行賭博活動并獲取傭金。

2017年8月，被告人郭某某、肖某平再次推出“富佲國際”平臺，準備將“萬世吉”的會員轉(zhuǎn)移到“富佲國際”繼續(xù)進行賭博活動。后被公安機關(guān)查獲。

截止2017年9月，上述賭博平臺發(fā)展會員65180名，入金總額2,867,877,414.01元，非法獲利437,400,992.27元。云南****投資有限公司收取保險費用73,515,387.86元。其中:被告人郭某某、肖某平、蔡建軍賭資數(shù)額2,867,877,414.01元、參賭人數(shù)65180人、非法獲利437,400,992.27元；被告人胡慶榮、羅某某、趙俊賭資數(shù)額1,147,194,087.95元、參賭人數(shù)10373人、非法獲利8,929,975.77元；被告人周某甲賭資數(shù)額249,687,559.29元、參賭人數(shù)3326人、非法獲利1,575,184.01元；被告人王某甲非法獲利241,659.26元；被告人鄧某某非法獲利28,000元；被告人董某某賭資數(shù)額1,098,480.83元、參賭人數(shù)11人、非法獲利102,378.95元；被告人曾某某賭資數(shù)額184091091.57元、參賭人數(shù)2374人、非法獲利631418.66元；被告人姚某某賭資數(shù)額44572901.89元、參賭人數(shù)539人、非法獲利357628.57元；被告人徐某甲賭資數(shù)額14910895.56元、參賭人數(shù)162人、非法獲利248240.93元；被告人高某某賭資數(shù)額19942898.47元、參賭人數(shù)175人、非法獲利?142398.94元；被告人王某乙賭資數(shù)額7802294.89元、參賭人數(shù)103人、非法獲利235932.84元;被告人徐某乙非法獲利50,000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1物證；2.書證；3.證人胡某某、成某某、劉某乙等人的證言；4.被告人郭某某等16人的供述與辯解；5.檢查、辨認等筆錄；6.鑒定意見書；7.電子數(shù)據(jù)等。

本院認為，被告人郭某某等16人以營利為目的，在計算機網(wǎng)絡(luò)上建立賭博網(wǎng)站、接受投注的行為，已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)以開設(shè)賭場罪追究刑事責任。16名被告人的行為具備《中華人民共和國刑法》第二十五條、二十六條、二十七條規(guī)定之情形，屬共同犯罪，其中被告人郭某某、肖某平、蔡建軍、胡慶榮、羅某某、趙俊、周某甲系主犯，被告人王某甲、鄧某某、董某某、曾某某、姚某某、徐某甲、高某某、王某乙、徐某乙系從犯。被告人胡慶榮、王某乙具備《中華人民共和國刑法》第六十七條規(guī)定之情形，屬自首。被告人肖某平、姚某某具備《中華人民共和國刑法》第六十八條規(guī)定之情形，屬立功。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)人民法院

檢察員：陶菲、李哲

2018年8月27日

附：1.被告人郭某某、王某甲、趙俊現(xiàn)羈押于曲靖市看守所；被告人肖某平、蔡建軍、胡慶榮現(xiàn)羈押于曲靖市麒麟?yún)^(qū)看守所；被告人羅某某、周某甲、董某某、鄧某某、曾某某、姚某某、徐某甲、高某某、王某乙、徐某乙現(xiàn)居住在家；

2.隨案移送偵查卷五十二冊、移動硬盤4個、光盤5張；

3．扣押財物現(xiàn)由公安機關(guān)保管。