上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢一部刑訴〔2020〕6501號

被告單位南陽市**新能源科技有限公司，住所地河南省南陽市**村，法定代表人尹某某。

訴訟代表人鐘某某，男，1967年**月**日生，漢族，南陽市**新能源科技有限公司**。

被告人趙某甲，男，1970年**月**日生，公民身份號碼4129311970********，漢族，大專文化，系南陽市**新能源科技有限公司新能源，戶籍在河南省南陽市臥龍區(qū)**莊**號，住河南省南陽市苑城區(qū)**路**號樓**單元**室。2020年4月30日因涉嫌拒不執(zhí)行判決罪被上海市公安局浦東分局刑事拘留，同年5月2日延長刑事拘留期限至三十日，2020年6月2日經本院批準逮捕，同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結，以被告人趙某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決罪，于2020年8月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2014年8月5日，上海**貿易有限公司與被告單位南陽市**新能源科技有限公司（以下簡稱**公司）簽訂了借貸合同，因**公司未按約履行合同義務被訴至法院。2016年2月29日，上海市浦東新區(qū)人民法院（2014）浦民二（商）初字第4**6號民事判決書，判決**公司于判決后十日內支付上海**貿易有限公司借款人民幣3,426,000元及逾期付款利息和違約金。**公司對該判決不服提出上訴，2016年6月8日，上海市第一中級人民法院以（2016）滬01民終5**5號民事判決書，判決駁回上訴，維持原判，并于2016年8月10日將判決以郵寄方式送達被告單位**公司。2016年9月6日，上海市浦東新區(qū)人民法院以（2016）滬0115執(zhí)1***7號執(zhí)行通知書，責令被告單位**公司自通知書送達之日起即日履行生效法律文書確定的義務，并于2016年9月21日將通知書以郵寄方式送達被告單位**公司。經查明，自2016年7月1日至2018年12月27日，被告單位**公司農信社賬戶收入人民幣共計233,335,443.50元，支出人民幣共計233,832,193.66元，轉入趙某甲、尹某某等個人賬戶共計人民幣132,113,515.38元。2018年10月，**公司增加注冊資本人民幣25,000,000元，實繳到位。被告單位**公司及經營管理人趙某甲，自判決生效之日至案發(fā)，在經營收入達人民幣2億余元、足以清償全部債權的情況下，未履行還款義務，且將部分經營收入轉移和隱藏到其個人和其妻子尹某某等名下，導致生效判決無法執(zhí)行。

2020年4月28日，被告人趙某甲在河南省南陽市宛城區(qū)**路**號樓**單元**室被公安人員抓獲。

認定上述事實的證據如下：

1.相關營業(yè)執(zhí)照、國家企業(yè)信息公示系統(tǒng)企業(yè)報告、公司登記備案申請書、法定代表人信息表等書證，證實被告單位**公司于2010年成立，法定代表人為尹某某，股東為趙某甲、尹某某。

2.證人趙某乙的證言及相關營業(yè)執(zhí)照，證實2017年1月，被告人趙某甲將**公司法定代表人變更為趙某乙，股東未變，其本人不參與經營的情況。

3.證人尹某某的證言，證實**公司由其丈夫趙某甲經營，其與趙某乙不參與經營。

4.上海市浦東新區(qū)人民法院民事判決書，證實法院判決**公司于判決后十日內支付上海**貿易有限公司借款人民幣3426000元及逾期付款利息和違約金的情況。

5.上海市第一中級人民法院民事判決書、當事人送達地址確認書、送達回證，證實二審判決書維持原判，并按照被告人趙某甲確認的地址郵寄送達的情況。

6.上海市浦東新區(qū)人民法院執(zhí)行通知書及相關執(zhí)行文書等書證，證實該院責令被告單位**公司履行生效判決書，并以郵寄方式送達被告單位**公司，同時開展了資產查詢等情況。

7.南陽市**新能源科技有限公司驗資報告、新增實收資本情況明細表、實收資本變更前后對照表、個人電子回單、交通銀行網上轉賬電子回執(zhí)，證實被告單位**公司在2018年10月期間，收到增加注冊資本人民幣2500元。

8.上海**事務所有限公司司法鑒定專項審計報告、**公司客戶交易明細光盤，證實被告單位**公司自2016年7月1日至2018年12月27日，收入人民幣233,335,443.50元，支出人民幣233,832,193.66元，其中，轉入趙某甲、尹某某等個人賬戶共計人民幣132,113,515.38元。

9.證人趙某丙的證言、營業(yè)執(zhí)照、申請書及河南省農村信用社賬戶歷史交易明細清單等書證，證實被告單位**公司自民事判決生效后至案發(fā)未履行還款義務的情況。

10.上海市浦東新區(qū)人民法院移送案件偵查函、上海市公安局浦東分局出具的工作情況，證實本案案發(fā)及被告人趙某甲的到案情況。

11.戶籍證明，證實被告人趙某甲的身份情況。

12.被告人趙某甲的供述，部分證實上述犯罪事實。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。

本院認為，被告單位**公司及其直接負責的主管人員被告人趙某甲拒不執(zhí)行法院判決，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十三條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以拒不執(zhí)行判決罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：蔡雪巖

?????????????????????????????????檢察官助理：董文君

2020年9月16日

附：

1．被告人趙某甲現羈押于上海市浦東新區(qū)看守所；被告單位訴訟代表人鐘某某聯系電話：1553813****。

2．案卷材料和證據五冊（含光盤一張）。

3．《量刑建議書》一份。

4．相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十三條對人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金；情節(jié)特別嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

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