起 訴 書
被告人謝某，男，1990年**月**日生，居民身份證號碼：3426231990********，漢族，中專文化，個體戶，戶籍地：安徽省蕪湖市，現住無為縣**鎮(zhèn)**街道**街**號。2018年6月2日因涉嫌非法采礦罪被岳陽市公安局云溪分局刑事拘留，同年7月6日經本院批準逮捕，同日由岳陽市公安局云溪分局執(zhí)行，2018年9月30日又被該局取保候審。2019年9月27日因移送審查起訴經本院決定取保候審，9月30日由無為縣公安局執(zhí)行。
被告人許某某，男，1960年**月**日生，居民身份證號碼：3424231960********，漢族，文盲，皖**號運輸船船主，戶籍地：安徽省霍邱縣，現住霍邱縣**鄉(xiāng)**船舶**號。2019年9月26日因涉嫌非法采礦罪被岳陽市公安局云溪分局取保候審。2019年9月27日因移送審查起訴經本院決定取保候審，次日由霍邱縣公安局執(zhí)行。
被告人晏某某，女，1976年**月**日生，居民身份證號碼：3426251976********，漢族，高中文化，金**號運輸船船主，戶籍地：安徽省含山縣，現住含山縣**鎮(zhèn)**行政村**村**號。2019年9月25日因涉嫌非法采礦罪被岳陽市公安局云溪分局取保候審。2019年9月27日因移送審查起訴經本院決定取保候審，次日由含山縣公安局執(zhí)行。
被告人馬某某，男，1974年**月**日生，居民身份證號碼：3402231974********，漢族，初中文化，鴻**號運輸船船主，戶籍地：安徽省蕪湖市，現住南陵縣**鎮(zhèn)**村**村**號。2019年9月26日因涉嫌非法采礦罪被岳陽市公安局云溪分局取保候審。2019年9月27日因移送審查起訴經本院決定取保候審，次日由南陵縣公安局執(zhí)行。
被告人趙某甲，男，1977年**月**日生，居民身份證號碼：3402211977********，漢族，初中文化，蕪湖**號運輸船船主，戶籍地：安徽省蕪湖市，現住蕪湖縣**鎮(zhèn)**行政村**自然村**號。2019年9月26日因涉嫌非法采礦罪被岳陽市公安局云溪分局取保候審。2019年9月27日因移送審查起訴經本院決定取保候審，同月29日由蕪湖縣公安局執(zhí)行。
被告人高某某，男，1987年**月**日生，居民身份證號碼：3407111987********，漢族，本科文化，高**號運輸船船主，戶籍地：安徽省銅陵市，現住銅陵市**區(qū)**村**棟**號。2019年9月26日因涉嫌非法采礦罪所得罪被岳陽市公安局云溪分局取保候審。2019年9月27日因移送審查起訴經本院決定取保候審，同月30日由銅陵市公安局執(zhí)行。
被告人陳某某，男，1973年**月**日生，居民身份證號碼：3425011973********，漢族，初中文化，融**號運輸船船主，戶籍地：安徽省宣城市，現住宣城市宣州區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年9月25日因涉嫌非法采礦罪所得罪被岳陽市公安局云溪分局取保候審。2019年9月27日因移送審查起訴經本院決定取保候審，次日由宣城市公安局執(zhí)行。
本案由岳陽市公安局云溪分局偵查終結，以被告人謝某、許某某、晏某某、馬某某、趙某甲、高某某、陳某某涉嫌非法采礦罪，于2019年9月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月27日已告知被告人有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。在值班律師的見證下與被告人許某某、晏某某、高某某、趙某甲、陳某某簽署認罪認罰具結書，被告人同意本案適用簡易程序/普通程序審理。因案情復雜，本院于2019年10月28日延長審查起訴期限十五日；因事實不清，本院于2019年11月7日一次退回補充偵查，偵查機關于2019年12月5日退查重報至本院。
經依法審查查明：
2016年9月份至2017年7月份期間，趙某乙（已判刑）、徐某某（已判刑）負責的皖**采沙船在長江流域臨湘洪湖一帶白鰭豚自然保護區(qū)無證擅自采砂，根據水利部“水建管（2016）409號”文件規(guī)定，上述長江水域為禁采區(qū)。被告人謝某明知皖**采沙船系非法采砂，仍將自己的銀行卡提供給趙某乙等人用于砂款結算；被告人許某某、晏某某、馬某某等6人明知皖**號采砂船系非法采砂，仍利用自己的運輸船配合采沙船盜采江砂。具體事實如下：
1、被告人謝某明知趙某乙、徐某某是非法采礦的情況下，仍辦理卡號為xxxx5的銀行卡交給趙某乙、徐某某用來收取非法采礦的砂款。自2017年4月至2017年7月，徐某某使用謝某卡號為xxxx5的銀行卡收取砂款16筆，共計3863300元。
2 、2016年11月16日，被告人許某某令皖**運輸船與皖**采砂船配合，在臨湘洪湖一帶的長江水域盜采江砂，共計盜采江砂9200噸，價值184000元，非法獲利61000元。
3、2016 年11月15日，被告人晏某某令金**運輸船與皖**采砂船配合，在臨湘洪湖一帶的長江水域盜采江砂，共計盜采江砂9000噸，價值164000元，非法獲利60500元。
4、2016年10月23日，被告人高某某令高**運輸船與皖**采沙船配合，在臨湘洪湖一帶的長江水域盜采江砂，共計盜采江砂8000噸，價值146200元，非法獲利38100元。
5、2016年11月16日，被告人趙某甲令蕪湖**運輸船與皖**采砂船配合，在臨湘洪湖一帶的長江水域盜采江砂，共計盜采江砂5000噸，價值120000元，非法獲利51000元。
６、2016年10月6日、10月26日、11月14日，被告人馬某某令鴻**運輸船與皖**采沙船配合，在臨湘洪湖一帶的長江水域盜采江砂，分別盜采江砂2800噸、2600噸、2900噸，共計盜采江砂8300噸，價值114200元，非法獲利53000元。
7、2016年11月11日，被告人陳某某令融**運輸船與皖**采沙船配合，在臨湘洪湖一帶的長江水域盜采江砂，共計盜采江砂6500噸，價值110100元，非法獲利26400元。
案發(fā)后，被告人許某某、晏某某、高某某、趙某甲、陳某某主動投案后均能夠如實供述自己的罪行。
案發(fā)后至今，公安機關依法分別扣押了被告人許某某61000元、晏某某60500元、高某某31800元、趙某甲51000元、馬某某53000元、陳某某26400元。
認定上述事實的證據如下：1、被告人謝某、許某某、晏某某等7人的到案情況說明，戶籍證明材料，銀行賬戶交易明細，湖南省非稅收入一般繳款單，水利部“水建管（2016）409號”文件等書證；2、證人謝某某等人的證言；3、被告人謝某、許某某、晏某某、高某某、趙某甲、馬某某、陳某某及同案犯趙某乙、徐某某的供述和辯解等相關證據材料在卷。
本院認為，被告人謝某、許某某、晏某某、高某某、趙某甲、馬某某、陳某某違反礦產資源法的規(guī)定，未取得采礦許可證擅自進入禁采的長江水域采礦，均系情節(jié)嚴重，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十三條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，均應當以非法采礦罪追究其刑事責任。被告人謝某、許某某、晏某某、高某某、趙某甲、馬某某、陳某某在共同犯罪中均起次要作用，均系從犯，其違法所得均應該予以追繳，故亦分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十七條、第六十四條、第六十七條第一、三款的規(guī)定。建議判處被告人許某某、晏某某有期徒刑6個月至1年，可適用緩刑，并處罰金；建議判處被告人高某某、趙某甲、陳某某拘役3個月至5個月，可適用緩刑，并處罰金；并建議適用簡易程序。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。
此致
岳陽市云溪區(qū)人民法院
檢 察 員：范麗明
檢察官助理：王昆陽
2019年12月27日
附：
１.被告人謝某、許某某、晏某某、高某某、趙某甲、馬某某、陳某某現均在家候審；
２.偵查卷4冊，檢察卷１冊；
３.證人:謝某某；
４.《認罪認罰具結書》5份。
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