婁底市婁某某人民檢察院

起?訴?書

婁星檢公訴刑訴〔2019〕807號(hào)

被告人謝某，男，1984年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221984********，漢族，初中文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省雙峰縣**鄉(xiāng)**村**村民組**組。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月27日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2019年7月22日由本院決定取保候?qū)?/span>。

辯護(hù)人張合亮，湖南楚為律師事務(wù)所律師。

被告人彭某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4325221985********，漢族，小學(xué)文化，農(nóng)民，戶籍所在地及住址湖南省雙峰縣**鎮(zhèn)**村第**村民組。因涉嫌詐騙罪，于2018年5月27日被婁底市公安局婁星分局刑事拘留，2019年7月22日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由婁底市公安局婁星分局偵查終結(jié)，以被告人謝某、彭某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>其間，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（2019年8月1日至8月29日，2019年10月14日至11月14日）；還因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限三次（自2019年7月19日至8月2日，2019年9月30日至10月14日，2019年12月15日至12月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2018年初，被告人謝某在“某某哥”開設(shè)的非法網(wǎng)站擔(dān)任業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)拉人從中獲利。同年3月，謝某按照“某某哥”的安排與被告人彭某某一同至湖南郴州，明知是犯罪所得，仍然冒用他人身份持他人信用卡12張取款30萬元，交給“某某哥”后，謝某借回歸自己使用，并還獲利5萬元。5月26日，“某某哥”與謝某、彭某某聯(lián)系取款事宜，并承諾按3%作為報(bào)酬，謝某、彭某某遂于當(dāng)日23時(shí)30分許，戴口罩偽裝后，在婁底市婁某某**大道**銀行ATM機(jī)，冒用他人身份取款，其中謝某持他人信用卡12張取款20萬元，彭某某持他人信用卡8張取款15.5萬元，被當(dāng)場(chǎng)抓獲。

案發(fā)后，被告人謝某、彭某某對(duì)其犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.銀行卡等物證；2.戶籍資料、抓獲經(jīng)過、扣押清單、照片資料等書證；3.證人王某某、彭某甲、廖某某、彭某乙、路某某、屈某某、趙某某的證言；4.被告人謝某、彭某某的供述和辯解；5.視頻資料。?

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)，被告人謝某、彭某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人謝某、彭某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚、證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究刑事責(zé)任。在共同犯罪中，謝某、彭某某均系主犯，還應(yīng)分別適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款。謝某、彭某某被抓獲歸案后如實(shí)供述了其罪行，具有坦白情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。謝某、彭某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。建議以掩飾、隱瞞犯罪所得罪判處謝某有期徒刑五年以上五年六個(gè)月以下，并處罰金，判處彭某某有期徒刑三年六個(gè)月以上四年以下，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

婁底市婁某某人民法院

檢察員：吳琳

2019年12月25日

附：

????1.被告人謝某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，謝某手機(jī)1867037****

2.被告人彭某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，彭某某手機(jī)1776938****

3.證人（鑒定人）名單壹份

4.隨案移送偵查卷陸冊(cè)，光碟壹冊(cè)

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書貳份