湖北省保康縣人民檢察院

起???訴???書

鄂保檢一部刑訴〔2020〕46號

被告單位襄陽**房地產經紀有限公司，統(tǒng)一社會信用代碼9142060059********，單位地址襄陽市**區(qū)**路*號，法定代表人李某某，系該公司總經理。

訴訟代表人朱某某，男，1994年*月*日出生，系襄陽**房地產經紀有限公司**片經理，聯(lián)系方式1597110****。

被告人李某某，男，1987年*月*日出生，公民身份號碼4206211987********，漢族，初中文化，系襄陽**房地產經紀有限公司法定代表人，戶籍地湖北省襄陽市**區(qū)，現(xiàn)住襄陽市**區(qū)**路**新城*號樓*房。因涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2019年12月12日被?？悼h監(jiān)察委員會采取留置措施，2020年3月2日經本院決定刑事拘留，同月13日由本院決定取保候審，同日由保康縣公安局執(zhí)行。

本案經襄陽市監(jiān)察委員會依法指定，由?？悼h監(jiān)察委員會調查終結，以被告單位襄陽**房地產經紀有限公司（以下簡稱“**公司”）、被告人李某某涉嫌對非國家工作人員行賄罪，于2020年3月2日向本院移送起訴。襄陽市人民檢察院依法指定本院審查起訴。本院于同日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據不足，于同年4月9日退回?？悼h監(jiān)察委員會補充調查，縣監(jiān)委調查完畢后于同年5月9日重新移送起訴。

經依法審查查明：?

2015年1月至2019年6月，**公司法定代表人、被告人李**在該公司代辦二手房貸款手續(xù)過程中，為單位謀取不正當利益，向建設銀行襄陽分行**支行個人信貸客戶經理羅某甲行賄人民幣共計103.4萬元，由羅某甲支配、使用。具體事實如下：

一、2015?年初，李某某與建設銀行襄陽分行**支行個人信貸客戶經理羅某甲約定，**公司在羅某甲處每辦理成功一筆二手房貸款手續(xù)向羅支付1000元的好處費。2015年1月至2017年3月，**公司從向貸款人收取的貸款服務費中，采取公司報銷方式，通過員工劉某甲、田某某、耿某某等人賬戶分50筆向羅某甲提供的羅某乙建行賬戶（62170026700********）轉入人民幣共計17.5萬元。其中：

1.2015年1月至2016年9月，劉某甲代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，用個人支付寶賬戶分7筆向羅某乙建行賬戶轉入1.9萬元；

2.2016年2月至2016年6月，劉某甲代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過妻子孫某某的支付寶賬戶分8筆向羅某乙建行賬戶轉入3.6萬元；

3.2015年1月至2016年4月，田某某代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過個人支付寶賬戶分19筆向羅某乙建行賬戶轉入7.5萬元；

4.2016年2月至2017年2月，耿某某代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過個人支付寶賬戶分3筆向羅某乙建行賬戶轉入6000元；

5.2016年5月至2016?年10月，范某某代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過個人工行賬戶分4筆向羅某乙建行賬戶轉入1.1萬元；

6.2016年5月至2017?年3月，翟某某代表**公司在羅某甲處辦理二手房貸款手續(xù)期間，通過個人支付寶賬戶分9筆向羅某乙建行賬戶轉入人民幣共計2.8萬元。

二、2016年9月，李某某與羅某甲再次約定，**公司支付給羅某甲的好處費由公司賬戶統(tǒng)一向羅某甲控制使用的羅某乙建行賬戶轉賬。2017年9月，李某某應羅某甲的要求，將**公司向羅某甲支付的好處費轉入羅某甲控制使用的曾某某建行賬戶（xxxx1）。2016年9月至2019年6????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????月，**公司通過公司對公工行賬戶以及李某某個人用于公司的工行賬戶分28筆向羅某甲控制使用的羅某乙和曾某某二人建行賬戶轉入人民幣共計85.9萬元。其中：

1.2016年9月至2017?年6月，**公司通過公司對公工行賬戶分10筆向羅某乙建行賬戶轉入28.5萬元；

2.2017年7月24日，**公司通過李某某個人工行賬戶向羅某乙建行賬戶轉入1筆5萬元；

3.2017?年9月至2019年6月，**公司通過李某某個人工商銀行賬戶分17?筆向曾某某建行賬戶轉入52.4萬元。

認定上述事實的證據如下：

1.案件來源、歸案經過、任職文件、營業(yè)執(zhí)照、個人貸款明細、審批檔案、銀行流水、轉賬記錄、相關文件、戶籍信息等書證；2.證人羅某甲、曾某某、葛某某、周某某、田某某、劉某甲、孫某某、耿某某、范某某、翟某某、徐某某、劉某乙等人證言；3.被告人李某某的供述和辯解。

本院認為，被告單位襄陽**房地產經紀有限公司為謀取不正當利益，給予銀行工作人員財物，數額較大，被告人李某某系直接負責的主管人員，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百六十四條第一款、第三款、第三十條、第三十一條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以對非國家工作人員行賄罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省?？悼h人民法院

檢察官?秦雪梨????

2020年6月1日

附：

1.被告人李某某被取保候審在家，聯(lián)系電話1397220****；

2.案卷材料13冊，證據材料145頁。