海南省?？谑腥嗣駲z察院

起??訴??書(shū)

海檢三刑訴〔2020〕Z23號(hào)

被告人孫奇平，男，1965年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2112221965********，滿族，初中文化程度，海南**物流管理有限公司**，遼寧省開(kāi)原市人，戶籍所在地遼寧省鐵嶺市開(kāi)原市**族**村**組**號(hào)，住海南省?？谑协偵絽^(qū)**路**號(hào)民宅。因涉嫌銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年4月15日被海口市公安局取保候?qū)?/span>，同年5月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人張學(xué)國(guó)，海南信達(dá)律師事務(wù)所律師。

被告人岑小群，女，1985年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4600361985********，漢族，大專文化程度，海南?？谌?，海南**物流管理有限公司**，戶籍所在地及住所地海南省?？谑协偵絽^(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**大院**棟**房因涉嫌銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年4月15日被?？谑泄簿秩”：?qū)?，同?月21日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人范某，男，1993年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3426231993********，漢族，初中文化程度，安徽省巢湖市人，?？?甲食品有限公司法定代表人，戶籍所在地巢湖市無(wú)為縣**小區(qū)**單元**房，現(xiàn)住海南省?？谑行阌^(qū)**路**城**期**棟**房。因涉嫌銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年4月15日被?？谑泄簿秩”：?qū)?，同?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人楊某，男，1986年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4210231986********，漢族，初中文化程度，海南東方市人，?？?甲食品有限公司**，戶籍所在地東方市**鎮(zhèn)**路**巷**號(hào)，現(xiàn)住海南省海口市秀英區(qū)**路**小區(qū)**期**棟**房。因涉嫌銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年4月15日被?？谑泄簿秩”：?qū)彛?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人陳仲會(huì)，男，1968年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3421231968********，漢族，小學(xué)文化程度，安徽省太和縣人，?？?甲食品有限公司職員，戶籍所在地太和縣**鎮(zhèn)**村委會(huì)**號(hào)，現(xiàn)住海南省?？谑行阌^(qū)**村。因涉嫌銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年4月15日被?？谑泄簿秩”：?qū)彛?月22日被本院取保候?qū)彙?/span>

本案由?？谑泄簿?/span>偵查終結(jié)，以被告人孫奇平、岑小群、范某、楊某、陳仲會(huì)等人涉嫌銷售不符合安全標(biāo)準(zhǔn)的食品罪、銷售偽劣產(chǎn)品罪，于2020年5月15日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年5月21日已告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間，本院于2020年6月15日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年7月10日補(bǔ)查重報(bào)。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人孫奇平、岑小群、范某、楊某、陳仲會(huì)涉嫌銷售偽劣產(chǎn)品的事實(shí)

廖芹（已起訴）經(jīng)營(yíng)的海南**物流管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**物流公司，已起訴）、范正財(cái)（已起訴）、袁澤正（已起訴）經(jīng)營(yíng)的?？?甲食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司，已起訴）、岑錦妹（已起訴）經(jīng)營(yíng)的澄邁**食品經(jīng)銷部，是海南省較大的冷凍食品經(jīng)銷商，三家單位為謀取非法利益，均在明知未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的凍品（俗稱：“水漂貨”）不符合產(chǎn)品質(zhì)量要求及食品衛(wèi)生安全標(biāo)準(zhǔn)的情況下，仍多次向廣東等省外的上家購(gòu)進(jìn)來(lái)自于國(guó)家明令禁止的疫區(qū)及非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的不合格凍品，摻雜在合格凍品中向社會(huì)銷售。為達(dá)成壟斷，2018年5月開(kāi)始，三家單位還成立聯(lián)合體，以共同出資、統(tǒng)一進(jìn)貨、分散銷售、統(tǒng)一結(jié)算的方式經(jīng)營(yíng)，大量摻雜銷售不合格凍品。具體事實(shí)如下：

1.海南**物流管理有限公司、海南**冷凍保鮮有限公司（以下簡(jiǎn)稱**冷凍公司）隸屬于海南*乙實(shí)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱*乙公司），實(shí)際控制人為李某某。2011年5月，李某某與廖芹以及葉某某商定，由南北物流公司與廖芹、葉某某簽訂三方協(xié)議，約定以**物流公司為經(jīng)營(yíng)公司，合作銷售冷凍食品，并以**冷凍公司的冷庫(kù)作為經(jīng)營(yíng)點(diǎn)，其中**物流公司出資440萬(wàn)元（人民幣，下同）占股66%，廖芹出資30萬(wàn)元占股22%，葉某某出資30萬(wàn)元占股12%。2012年10月，葉某某退出合作經(jīng)營(yíng)，廖芹占股比例調(diào)至26%。此后，**物流公司主要經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)為凍品銷售，并由廖芹全權(quán)負(fù)責(zé)，李某某安排其侄子李英寧負(fù)責(zé)凍品銷售的資金管理，經(jīng)營(yíng)狀況以月報(bào)表的形式報(bào)給*乙公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭某某，經(jīng)營(yíng)中的重大事項(xiàng)仍由李某某決定。自2011年5月以來(lái)，除**物流公司投資440萬(wàn)外，*乙公司先后以借款或收購(gòu)款的名義向李英寧的個(gè)人帳戶轉(zhuǎn)賬5600余萬(wàn)元，用于擴(kuò)大凍品經(jīng)營(yíng)，經(jīng)營(yíng)凍品以來(lái)公司未進(jìn)行分紅，所得利潤(rùn)扣除開(kāi)支外均投入繼續(xù)經(jīng)營(yíng)中，廖芹個(gè)人使用錢款均以借款方式從李英寧處支出，其中大額借款需報(bào)李某某同意。

為謀取非法利益，經(jīng)廖芹決定，**物流公司大量從廣東等地購(gòu)入來(lái)自于國(guó)家明令禁止的疫區(qū)及非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫且包裝不合格的凍品并向社會(huì)銷售。2014年5月19日，**物流公司因經(jīng)營(yíng)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的肉類制品被?？谑协偵絽^(qū)食品藥品稽查大隊(duì)罰款142287元。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，**物流公司自2011年5月1日至2018年5月1日間購(gòu)入并對(duì)外銷售“水漂貨”，共計(jì)3032275.44斤，銷售金額為32400280.22元，其中，銷售來(lái)自疫區(qū)的凍品，共計(jì)1982120斤，金額為21899212元，銷售非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫凍品共計(jì)1020155.44斤，銷售金額為10501068.22元。期間，雖明知**物流公司存在銷售未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫且包裝不合格的凍品的行為，被告人孫奇平經(jīng)廖芹招募，聘用為**，負(fù)責(zé)工人招聘、管理及發(fā)貨、車輛調(diào)配管理，從2013年1月工作至案發(fā)；被告人岑小群經(jīng)**物流公司招聘，指派為凍品銷售業(yè)務(wù)**，負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)記賬、催收貨款、協(xié)助入庫(kù)登記等工作，從2011年10月工作至案發(fā)。

2.2010年1月，范正財(cái)與袁澤正聯(lián)合成立海口*丙食品有限公司，從事冷凍食品銷售。之后被告人范某（范正財(cái)之子）及被告人陳仲會(huì)進(jìn)入該公司工作。2017年8月5日該公司因銷售無(wú)簡(jiǎn)體中文標(biāo)簽、標(biāo)簽不規(guī)范標(biāo)示原產(chǎn)地為國(guó)外凍品的產(chǎn)品，且無(wú)法提供相應(yīng)手續(xù)與證件，被?？谑行阌^(qū)食品藥品監(jiān)督管理局罰款50000元并沒(méi)收產(chǎn)品。2017年11月范正財(cái)、袁澤正又成立海口*甲食品有限公司，公司實(shí)際控制人為范正財(cái)與袁澤正。

范某明知*甲公司存在銷售未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫且包裝不合格的凍品的行為，仍擔(dān)任該公司法定代表人及100%占股的掛名股東，并用自己身份證開(kāi)具多張銀行卡及將自己的微信、支付寶收付款二維碼提供給該公司用于收付貨款，并從事聯(lián)系采購(gòu)、安排支付貨款、考察銷售市場(chǎng)等工作。陳仲會(huì)明知*甲公司存在銷售未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫且包裝不合格的凍品的行為，仍在公司擔(dān)任**，負(fù)責(zé)管理公司凍庫(kù)的搬運(yùn)工，指揮工人裝車、卸車，還負(fù)責(zé)在每次市場(chǎng)監(jiān)督管理部門來(lái)公司檢查前，按照袁澤正的安排將存放不合格凍品的凍庫(kù)門鎖上，及負(fù)責(zé)從腐爛凍品中挑揀出程度較輕的給公司出售。被告人楊某明知*甲公司存在銷售未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫且包裝不合格的凍品的行為，仍在公司擔(dān)任**、**，還負(fù)責(zé)管理員工、采購(gòu)辦公用品等工作。

3.2018年5月，為謀取更大的非法利益，范正財(cái)、袁澤正、廖芹、岑錦妹四人決定成立凍品經(jīng)營(yíng)聯(lián)合體，以統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)、分開(kāi)銷售的方式經(jīng)營(yíng)，其中范正財(cái)、袁澤正共計(jì)占股44%、廖芹占股29%、岑錦妹占股27%。為逃避檢查，范正財(cái)、袁澤正、廖芹、岑錦妹共同出資90余萬(wàn)元在澄邁縣南站出口附近海南第一物流城內(nèi)建設(shè)一個(gè)“暗庫(kù)”，用來(lái)存放“水漂貨”。

在聯(lián)合體經(jīng)營(yíng)期間，四人通過(guò)各自渠道統(tǒng)一購(gòu)進(jìn)“水漂貨”，分別在各自經(jīng)營(yíng)的冷庫(kù)對(duì)外銷售。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2018年5月1日至2019年3月12日期間，范正財(cái)、袁澤正、岑錦妹、廖芹共購(gòu)入并銷售“水漂貨”共計(jì)2209129.1斤，銷售金額為32567641.1元。其中，**物流公司銷售來(lái)自疫區(qū)的凍品共計(jì)435960斤，金額為6313379元，銷售非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫凍品共計(jì)603814斤，銷售金額為8146957元；*甲公司銷售來(lái)自疫區(qū)的凍品共計(jì)2490斤，金額為43050元，銷售非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫凍品共計(jì)7240斤，銷售金額為74240元；岑錦妹凍庫(kù)銷售來(lái)自疫區(qū)的凍品共計(jì)444620斤，金額為5525553元，銷售非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫凍品共計(jì)1115005.1斤，銷售金額為12464461.1元。

4.2019年3月12日，因合作意見(jiàn)分歧，**物流公司退出聯(lián)合體，繼續(xù)獨(dú)立經(jīng)營(yíng)凍品。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，自2019年3月13日至2019年8月26日間，**物流公司仍繼續(xù)購(gòu)進(jìn)并銷售?“水漂貨”共計(jì)359500斤，銷售金額為5194159元，其中，銷售來(lái)自疫區(qū)的凍品共計(jì)253370斤，金額為3622221元，銷售非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫凍品共計(jì)106130斤，銷售金額為1571938元。

2020年3月12日，*乙公司、廖芹、**物流公司三方簽署抵債協(xié)議，協(xié)議確認(rèn)廖芹、**物流公司在經(jīng)營(yíng)凍品中尚欠有*乙公司借款及利息2933.34萬(wàn)元未還，并約定廖芹將經(jīng)營(yíng)的庫(kù)存價(jià)值約3224.53萬(wàn)元（經(jīng)清點(diǎn)計(jì)價(jià)）以及1612萬(wàn)元應(yīng)收賬款抵償給*乙公司，最終以實(shí)際收回款項(xiàng)結(jié)算。

5.**物流公司退出凍品經(jīng)營(yíng)聯(lián)合體后，范正財(cái)、袁澤正、岑錦妹繼續(xù)聯(lián)合體經(jīng)營(yíng)凍品并重新劃分股份，范正財(cái)和岑錦妹各占股40%，袁澤正占股20%。經(jīng)司法會(huì)計(jì)鑒定，2019年3月13日至2019年8月26日，岑錦妹、范正財(cái)、袁澤正合作購(gòu)進(jìn)并銷售“水漂貨”共計(jì)864540斤，銷售金額為10483038元，其中，*甲公司銷售來(lái)自疫區(qū)的凍品共計(jì)114944斤，金額為1902731元，銷售非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫凍品共計(jì)222648斤，銷售金額為2534884元；岑錦妹凍庫(kù)銷售來(lái)自疫區(qū)的凍品共計(jì)151000斤，金額為1942608元，銷售非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫凍品共計(jì)385678斤，銷售金額為4103115元。

2019年8月26日，公安民警從*甲公司冷庫(kù)、**食品公司冷庫(kù)查獲大量“水漂貨”。經(jīng)鑒定，*甲公司冷庫(kù)共有來(lái)自疫區(qū)庫(kù)存凍品19071公斤，價(jià)值974192元；非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的凍品38260公斤，價(jià)值772231元。**食品公司冷庫(kù)共有來(lái)自疫區(qū)庫(kù)存凍品14463.4公斤，價(jià)值393243元，非疫區(qū)未經(jīng)檢驗(yàn)檢疫的凍品43883公斤，價(jià)值1359818元，其中，經(jīng)檢驗(yàn)檢疫部分“水漂貨”含量不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。

二、被告人岑小群偽造公司印章的事實(shí)

2017年左右，廖美鳳、岑小群在**物流公司工作期間，因銷售凍品業(yè)務(wù)需要加蓋**物流公司、**冷凍公司的公章，但該兩個(gè)公章保管在母公司*乙公司財(cái)務(wù)總監(jiān)鄭某某處，為此，廖美鳳與岑小群商量，由岑小群在?？谑协偵絽^(qū)文莊路邊攤假刻了“海南**物流管理有限公司”“海南**冷凍保鮮有限公司”公章各一枚，放在辦公室供銷售凍品業(yè)務(wù)使用。

2020年3月24日，公安民警在岑小群辦公室鐵皮柜內(nèi)將該兩枚公章繳獲。經(jīng)鑒定，從岑小群處繳獲的“海南**物流管理有限公司”印章與從海南**物流管理有限公司調(diào)取的印章樣本、以及從?？谑泄簿謧浒傅挠≌聵颖静灰恢?；從岑小群處繳獲的“海南**冷凍保鮮有限公司”印章與從海南**冷凍保鮮有限公司調(diào)取的印章樣本不一致。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.到案經(jīng)過(guò)，扣押決定書(shū)、銀行賬戶明細(xì)、合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議書(shū)、會(huì)議紀(jì)要等書(shū)證材料；

2.證人盧某某、潘某某、劉某某、許某某、鄭某某、李某某等人的證言；

3.同案人廖芹、廖美鳳、林金南、楊某某、陳某某等人的供述；

4.被告人孫奇平、岑小群、范某、楊某、陳仲會(huì)的供述與辯解；

5.司法會(huì)計(jì)鑒定報(bào)告、鑒定文書(shū)等鑒定意見(jiàn)；

6.指認(rèn)、辨認(rèn)筆錄及照片；

7.手機(jī)恢復(fù)電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人孫奇平作為海南**物流管理有限公司員工，明知公司非法銷售不合格凍品仍參與其中，是海南**物流管理有限公司單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，涉嫌非法銷售不合格凍品共計(jì)52054775.22元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任。被告人岑小群作為海南**物流管理有限公司員工，明知公司非法銷售不合格凍品仍參與其中，是海南**物流管理有限公司單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，涉嫌非法銷售不合格凍品共計(jì)52054775.22元，岑小群還涉嫌偽造公司印章兩枚，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條、第二百八十條第二款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪、偽造公司印章罪追究其刑事責(zé)任，岑小群一人犯兩罪，依法應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人范某作為?？?甲食品有限公司法定代表人，被告人楊某、陳仲會(huì)作為?？?甲食品有限公司員工，明知公司非法銷售不合格凍品仍參與其中，是?？?甲食品有限公司單位犯罪的其他直接責(zé)任人員，涉嫌非法銷售不合格凍品共計(jì)6301328元（其中1746423元為未遂），范某、楊某、陳仲會(huì)三人的行為均觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百四十條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以銷售偽劣產(chǎn)品罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

海南省?？谑兄屑?jí)人民法院

????????????????????????????檢??察??官：陳??彬

????????????????????????????檢??察??官：王??娜

檢察官助理：劉光漢

書(shū)??記??員：馮綺莉

??????????????????????????????2020年8月10日

附：1.被告人孫奇平現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?住:?海南省海口市瓊山區(qū)**路**號(hào)民宅,電話:1387696****；被告人岑小群現(xiàn)被取保候?qū)徳诩?住:?海口市瓊山區(qū)**鎮(zhèn)**路**號(hào)**大院**棟**房，電話:1337991****;被告人范某被取保候?qū)徳诩?住:?？谑行阌^(qū)**路**城**期**棟**房;電話:1369755****；被告人楊某被取保候?qū)徳诩?住:??？谑行阌^(qū)**路**小區(qū)**期**棟**房，電話:1369750****?;被告人陳仲會(huì)被取保候?qū)徳诩?住:??？谑行阌^(qū)**村，電話:1878982****；

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)；

3.涉案財(cái)物見(jiàn)凍結(jié)清單，現(xiàn)存放于?？谑泄簿帧?/span>