包頭鐵路運輸檢察院

起?訴?書

包鐵檢公訴刑訴〔2020〕1號

被告人蘇某某，綽號“九”，男性，1993年**月**日出生，26歲，身份證號4521231993********，漢族，小學文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，現住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)***村**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月10日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經本院批準由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

辯護人：閆娜，女，內蒙古炳鴻律師事務所律師；

辯護人：菅婷，女，內蒙古鹿城聯眾（白云鄂博）律師事務所律師。

被告人王中龍，男性，1979年**月**日出生，40歲，身份證號4521231979********，漢族，小學文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，現住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**村**隊**號。因涉嫌詐騙罪于2019年10月10日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經本院批準由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

辯護人：古秋生，男，廣西金獅律師事務所律師。

被告人蒙某某，綽號“阿眼”，男性，1991年**月**日出生，28歲，身份證號4521231991********，漢族，初中文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣，現住廣西壯族自治區(qū)南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**棟**單元**。因涉嫌詐騙罪于2019年10月10日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經本院批準由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

被告人田某某，綽號“黃毛”，男性，1995年**月**日出生，24歲，身份證號5002371995********，漢族，小學文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地重慶市巫山縣，現租住廣東省佛山市禪城區(qū)**公寓**室。2014年因盜竊罪被廣東省佛山市順德區(qū)法院判處拘役四個月，并處罰金人民幣一千元。因涉嫌詐騙罪于2019年10月3日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經本院批準由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

辯護人：趙飛，男，北京市大瀚（包頭）律師事務所律師。

被告人陳某某，綽號“烏龜”，男性，1997年**月**日出生，身份證號5224221997********，21歲，彝族，小學文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地貴州省大方縣**鄉(xiāng)**村**組，現住廣東省佛山市禪城區(qū)**公寓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月3日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經本院批準由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

被告人王某某，綽號“眼鏡”，男性，1998年**月**日出生，身份證號6205231998********，21歲，漢族，小學文化，群眾，無業(yè)，非人大代表或政協(xié)委員，戶籍所在地甘肅省甘谷縣，現住廣東省佛山市禪城區(qū)**公寓**室。因涉嫌詐騙罪于2019年10月3日被包頭鐵路公安處刑事拘留，2019年11月7日經本院批準由包頭鐵路公安處執(zhí)行逮捕。

本案由呼和浩特鐵路公安局包頭公安處偵查終結，以被告人蘇某某、王中龍、蒙某某、田某某、陳某某、王某某涉嫌詐騙罪，于2020年1月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月7日至8日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料，查看了視聽資料、電子數據光盤33張，核實了案件事實與證據。期間退回公安機關補充偵查一次（2020年2月3日至2020年3月2日）。

經依法審查查明：

2019年7月份，被告人蘇某某為實施詐騙犯罪聯系到被告人蒙某某，讓其為自己提供作案所需的銀行卡四件套（銀行卡、U盾、電話卡、身份證復印件）。被告人蒙某某便通過QQ聯系了被告人田某某，讓其幫自己非法收購銀行卡四件套及手機卡。被告人田某某指使同伙陳某某、王某某四處收購銀行卡、手機卡。2019年7月18日，被告人王某某從社會閑散人員梁某某處購買了其用自己身份證所辦理的尾號為****的工商銀行卡，又從社會閑散人員林某某處購買了其用自己身份證辦理的尾號為****的中國移動電話卡。隨后，被告人王某某指使梁某某將尾號****的工商銀行卡綁定了林某某尾號****的手機號碼，并辦理了該銀行卡的U盾，開通了大額轉賬功能，將取款密碼設置為******，網銀密碼設置為******。完成上述事情后，被告人王某某通過微信分別向梁某某、林某某支付了購卡費。被告人王某某將其收購的尾號****的工商銀行卡、U盾及該卡綁定的林某某的手機卡等物品一并交給了被告人田某某，由被告人田某某指使被告人陳某某查驗了該銀行卡、U盾及電話卡能否正常使用。檢驗完畢后，被告人田某某指使被告人王某某將該銀行卡、U盾、電話卡等作案工具用快遞郵寄至由被告人蒙某某向田某某所提供的地址廣西省南寧市賓陽縣**鎮(zhèn)**門衛(wèi)室。被告人蒙某某收到后于2019年7月26日將包括尾號****工商銀行卡在內的多套銀行卡以5000元人民幣的價格出售給了被告人蘇某某。

2019年7月28日，被告人蘇某某伙同被告人王中龍乘坐車牌號為桂******的小轎車到達友誼關出境進入越南準備實施電信詐騙行為。到達越南河內市后，因個別作案工具電話卡不能正常使用，被告人蘇某某于8月9日入境返回賓陽，要求與被告人蒙某某聯系更換電話卡。被告人蒙某某便聯系被告人田某某提供電話卡，田某某便將自己之前指使被告人陳某某從吳某某手中購買的由其本人用自己身份證辦理的卡號為1367026****的電話卡郵寄給蒙某某，蒙某某收到尾號****的電話卡后再次提供給被告人蘇某某。2019年8月10日，被告人蘇某某攜帶尾號****手機卡駕駛車牌號為桂******的大眾牌轎車在賓陽縣通往上林縣的縣道上撥打10086開通國際漫游業(yè)務。同日，蘇某某在賓陽縣**鎮(zhèn)購買了兩部舊手機。2019年8月12日，蘇某某攜帶尾號****電話卡及兩部舊手機返回越南河內市臨時租住地與被告人王中龍匯合，并在河內當地購買了兩臺舊筆記本電腦。

2019年8月14日10時25分許，被告人王中龍先利用被告人蘇某某之前注冊的“企查查”賬號查詢到**公司的相關信息和企業(yè)郵箱后，利用蘇某某事先從淘寶購買的******@163.com郵箱冒充被害人姜某某的經理陳某某給其發(fā)送郵件，以洽談一筆業(yè)務為由，讓被害人姜某某加入他們從淘寶網上購買的群號為******的假QQ群。被害人姜某某入群后，被告人蘇某某開始用兩個假QQ號同時在群內冒充股東董某某與假陳某某對話讓被害人姜某某看到，隨后，以一筆業(yè)務需要落實保證金相關事宜為由，假陳某某要求被害人姜某某撥打電話1367062****聯系“張總”確認保證金是否到位。被害人姜某某按照假陳某某的指使撥打電話1367062****，被告人蘇某某又冒充虛假業(yè)務對象張總接聽來電，向姜某某索要其公司賬戶。獲取公司賬戶后，蘇某某利用P圖軟件制作了虛假轉賬回執(zhí)圖片，冒充陳某某將此圖片發(fā)到QQ群內，并要求被害人姜某某將其公司賬戶上的152000元作為合作項目保證金轉入梁某某卡號為62122620130********的工商銀行賬戶。被害人姜某某信以為真，按要求將公司財務張某某向其個人建行賬戶轉入的人民幣152000元轉賬給梁某某工商銀行卡內。轉賬成功后，被告人蘇某某再次誘使被害人再一次轉款人民幣80000元時，被害人姜某某察覺被騙并向負責人陳某某核實確認后報案。

被告人蘇某某、王中龍詐騙152000元得逞后，蘇某某用1367062****的號碼撥打電話1877536****聯系洗錢人員，按對方要求將梁某某卡內詐騙所得152000元人民幣轉賬至賬戶為朱某某的卡內（后該部分資金被洗錢人員分流、轉移），并將手機、電腦等作案工具丟棄在越南河內。8月14日19時許，被告人蘇某某和王中龍一起由友誼關入境乘坐車牌號為桂******的轎車返回賓陽。當晚蘇某某按照洗錢人員預先告知其的地點，在賓陽縣靠近**鎮(zhèn)的一個垃圾桶內拿到詐騙贓款現金100300元人民幣，剩余51700元人民幣贓款被洗錢人當作洗錢費用收取。兩日后，蘇某某分給王中龍現金48000元人民幣，自己留下52300元人民幣。王中龍將所得贓款中30000元存入其母親卓某某銀行卡內，其余用于自己日常消費。

被告人蘇某某伙同王中龍、蒙某某、田某某、陳某某、王某某詐騙總價值人民幣152000元。破案后，被告人蘇某某母親何某某為其退賠人民幣82000元，被告人王中龍未婚妻覃某乙為其退賠人民幣70000元。贓款已全部發(fā)還被害人姜某某。

認定上述事實的證據如下：

1.書證：羈押證明；K711次旅客列車硬臥車現場平面圖及旅客定位登記；接受證據材料清單；扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、發(fā)還清單及收條；搜查筆錄及扣押清單；調取證據通知書、調取證據清單及手機號碼1367062****、1379863****、1342585****及1372742****機主信息和通話記錄；被告人蘇某某個人客戶關聯合約信息、借記卡產品資料查詢、農行卡（尾號****）交易明細；調取證據通知書、調取證據清單、梁某某活期歷史明細清單及梁某某尾號****借記卡歷史明細清單；朱某某借記卡產品資料查詢及朱某某尾號****農業(yè)銀行卡交易明細清單；調取證據通知書、調取證據清單及韻達快遞單十份；調取證據通知書、調取證據清單及**公司情況說明；調取證據通知書、調取證據清單及出入境記錄查詢結果；調取證據通知書、調取證據清單、卓某某名下賬戶和2019年1月1日至10月31日交易流水、尾號為****的郵政儲蓄卡存取款流水；調取證據通知書、調取證據清單及1877536****開戶信息和2019年8月1日至9月30日通話記錄；調取證據通知書及支付寶賬號1837810****、1324625****、1817201****、1530783****、1562543****、1304342****、1867650****、1802492****、1838711****的注冊信息和2019年1月1日至10月1日的交易記錄；調取證據通知書及******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******等13個微信賬戶；******,?******,?******等QQ號，以上賬戶的注冊信息和從2019年1月1日至2019年10月1日的交易記錄；協(xié)助查詢財產通知書及相關資料；退賠申請、發(fā)還清單、收條及諒解書；關于涉案資金交易情況說明；案件光盤情況說明及案件視頻情況說明；關于外地手機號碼進入賓陽縣境內需持本人身份證到當地營業(yè)廳進行驗證備案后才能到賓陽地區(qū)使用的情況說明；關于洗錢偵查工作的情況說明；情況說明、調取證據通知書、調取證據清單及刑事判決書、在逃人員登記/撤銷表及拘留證；被告人身份信息；公安機關辦理刑事案件合法性情況說明；關于姜某某被詐騙案件的研判報告及案件光盤說明；情況說明及辦案協(xié)作函；被告人蘇某某兩部手機司法鑒定意見書及鑒定資質證復印件；關于調取犯罪嫌疑人蒙某某犯罪前科的情況說明。

2.證人證言：歸案情況說明；證人陳某某證言；證人覃某甲證言；證人梁某某證言；證人覃某乙證言；證人林某某證言；證人吳某某證言；證人鄧某某證言；證人彭某某證言；證人李某某證言；證人朱某某證言。

3.被害人陳述：被害人姜某某報案材料及詢問筆錄。

4.被告人供述和辯解：被告人蘇某某的供述和辯解；被告人王中龍的供述和辯解；被告人蒙某某的供述和辯解；被告人田某某的供述和辯解；被告人陳某某的供述和辯解；被告人王某某的供述和辯解。?

5.辨認筆錄：辨認人梁某某辨認筆錄；辨認人林某某辨認筆錄；辨認人吳某某辨認筆錄；辨認人蒙某某辨認筆錄；辨認人王中龍辨認筆錄；辨認人蘭某某辨認筆錄；辨認人鄧某某辨認筆錄。

6.偵查實驗筆錄：被告人蘇某某和被告人王中龍通過使用電腦、手機等作案工具演示詐騙被害人姜某某作案過程。

7.視頻資料，電子證據光盤33張：桂******上林縣車輛軌跡視頻及電圍數據、1367062****通話10086語音光盤2張；被告人蘇某某、王中龍、蒙某某訊問筆錄光盤13張；詢問證人光盤2張；韻達快遞取證光盤1張；覃某甲、蒙某某、王中龍、蘇某某、田某某、陳某某及王某某等人的抓捕、搜查視頻光盤4張；偵查實驗光盤3張；桂******于2019年8月14日由憑祥至南寧卡口圖片光盤1張；梁某某與王某某微信聊天記錄截圖、林某某與王某某微信聊天記錄截圖光盤2張；梁某某、林某某與“小四眼”或“眼鏡”的微信資料及聊天記錄截圖；朱某某微信資料及微信支付記錄截圖；彭某某微信資料及微信賬單詳情截圖；張某某向被害人姜某某轉入152000元人民幣的轉賬記錄及被害人姜某某向梁某某轉賬152000元的電子回單的截圖；QQ郵箱、QQ郵件、QQ群及群內人員資料、群聊天記錄、“張總”QQ資料、戶名為梁某某的工行賬戶向**公司轉款583000元的回單、被害人姜某某向其公司財務總監(jiān)馬某某微信聯系轉賬事宜的微信記錄；卓某某尾號為****的郵政儲蓄卡存取款錄像3張；涉案QQ群及QQ號的基本信息光盤1張；支付寶賬號1837810****、1324625****、1817201****、1530783****、1562543****、1304342****、1867650****、1802492****、1838711****的注冊信息和2019年1月1日至10月1日的交易記錄光盤1張；微信號******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******，******及手機號1877591****,1777662****所綁定的微信賬戶；******，******，******等3個QQ號的注冊信息和上述賬戶從2019年1月1日至2019年10月1日的交易記錄光盤1張；被告人蘇某某母親何某某與被告人王中龍未婚妻覃某乙退賠視頻光盤1張。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人蘇某某、王中龍、田某某、陳某某、王某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。???

本院認為，被告人蘇某某伙同王中龍在越南使用被告人蒙某某、田某某、陳某某、王某某等四人非法提供的銀行卡、電話卡等作案工具，利用電信網絡，虛構事實對被害人姜某某實施詐騙152000元，數額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應以詐騙罪追究其刑事責任，是共同犯罪。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，應當提起公訴。

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包頭鐵路運輸法院　

檢察員：李耀君

2020年4月1日

附：

1.被告人蘇某某、王中龍、蒙某某、田某某、陳某某、王某某現羈押于包頭鐵路公安處看守所。

2.案卷材料和證據八冊（含光盤33張）。

3.涉案贓物隨案移送。

4.《量刑建議書》六份。

5.《認罪認罰具結書》五份。

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