安徽省淮南市大通區(qū)人民檢察院

起?訴?書

大檢刑訴〔2019〕168號

被告人胡某甲，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3404051982********，漢族，本科文化，戶籍所在地淮南市田家庵區(qū)龍泉**村**號，現(xiàn)住淮南市大通區(qū)**村**棟**室，原安徽廣電信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司淮南分公司員工。2018年8月10日因涉嫌尋釁滋事罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年9月14日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人楊某甲，男，1981年**月**日出生，身份證號碼3404021981********，漢族，大專文化，戶籍所在地淮南市大通區(qū)**村四區(qū)52，現(xiàn)住淮南市田家庵區(qū)**鎮(zhèn)**房，原中國移動淮南**公司員工。2018年10月23日因涉嫌非法拘禁罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年11月9日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人毋某某，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3422011982********，漢族，碩士文化，戶籍所在地淮南市田家庵區(qū)**路**村國土資源局集體，現(xiàn)住淮南市大通區(qū)**村**號樓**室，原淮南市**資源局信息中心工作人員。2018年10月17日因涉嫌尋釁滋事罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年11月9日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人李某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3404041996********，漢族，初中文化，戶籍所在地淮南市謝家集區(qū)**村13-2-3，現(xiàn)住淮南市謝家集區(qū)**村4-3-6，無業(yè)。2018年10月24日因涉嫌非法拘禁罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年11月9日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人馮某甲，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3401211996********，漢族，中專文化，現(xiàn)住淮南市八公山區(qū)**莊**村**樓**棟104，無業(yè)。2018年8月10日因涉嫌尋釁滋事罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年9月14日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人李某乙，男，1995年**月**日出生，身份證號碼3404051995********，漢族，初中文化，現(xiàn)住淮南市八公山區(qū)**莊**號，無業(yè)。2018年8月10日因涉嫌尋釁滋事罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年9月14日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人葛某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3404031997********，漢族，中專文化，現(xiàn)住淮南市田家庵區(qū)**村**隊**號，無業(yè)。2018年9月4日因涉嫌非法拘禁罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留拘留，2018年9月14日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人杜某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3412261997********，漢族，大專文化，現(xiàn)住安徽省潁上縣**巷**號，系潁上縣**所輔警。2018年10月24日因涉嫌非法拘禁罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年11月9日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人汪某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3424271997********，漢族，本科文化，現(xiàn)住安徽省霍山縣**鎮(zhèn)**村**組，無業(yè)。2018年12月4日因涉嫌非法拘禁罪淮南市公安局大通分局刑事拘留，2019年1月9日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人劉某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3404031997********，漢族，中專文化，現(xiàn)住淮南市田家庵區(qū)**小區(qū)2-4-4，無業(yè)。2018年8月10日因涉嫌尋釁滋事罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年9月14日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人梁某甲，男，1997年**月**日出生，身份證號碼3404041997********，漢族，中專文化，戶籍所在地淮南市謝家集區(qū)唐山鎮(zhèn)乳山村**隊121戶，現(xiàn)住淮南市八公山區(qū)**號樓408，鏟車司機。2018年10月17日因涉嫌敲詐勒索罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年11月9日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕。2018年11月13日因在偵查期間發(fā)現(xiàn)另有重要罪行重新計算偵查羈押期限，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

被告人胡某丙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼3404211996********，漢族，大專文化，現(xiàn)住安徽省鳳臺縣**鄉(xiāng)街道**號，無業(yè)。2018年11月14日因涉嫌非法拘禁罪被淮南市公安局大通分局刑事拘留，2018年11月28日被本院批準逮捕并于當日被該局執(zhí)行逮捕，現(xiàn)羈押于淮南市看守所。

本案由淮南市公安局大通分局偵查終結(jié)，以被告人胡某甲、楊某甲、毋某某、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲、汪某甲、劉某甲、梁某甲、胡某丙涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、敲詐勒索罪、詐騙罪于2019年1月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年1月14日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，并依法訊問了被告人，于2019年1月14日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，審查了全部案件材料。2019年1月14日，因案件重大、復(fù)雜依法延長半個月審查起訴期限。2019年2月22日，因案件“事實不清、證據(jù)不足”退回補充偵查一次，公安機關(guān)于2019年3月22日重報。

經(jīng)依法審查查明：

（一）組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

2017年5月份以來，在淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)服務(wù)大樓巨匠裝飾公司五樓三間辦公室，被告人胡某甲以老板身份，對外宣稱金融貸款公司，實施非法放貸，賺取高額經(jīng)濟利益。陸續(xù)組織、糾集被告人楊某甲、毋某某、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲、汪某甲、劉某甲、梁某甲等人通過實施高息放貸，要求借款人簽訂雙倍甚至更高金額的借條、簽訂虛假借條等，肆意認定借款人違約，通過微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬形式制造交易流水，強迫被害人在虛假的借條、收條上簽字，并以“砍頭息”、“手續(xù)費”、“續(xù)期費”、“逾期費”等名義從被害人處收取高額費用，直至2018年8月份被公安機關(guān)陸續(xù)抓獲。在此期間逐漸形成以胡某甲、楊某甲、毋某某為首，李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲為骨干成員，汪某甲、劉某甲、梁某甲為一般成員的黑社會性質(zhì)組織。2017年5月至2018年8月，被告人胡某甲等人實施“套路貸”違法犯罪期間，將所賺取錢財用于支撐公司日常運轉(zhuǎn)、人員工資及從事違法犯罪活動日?；ㄤN等。在此期間，被告人胡某甲等人為牟取經(jīng)濟利益，在借款人未按要求及時還款或無力償還的情況下，被告人胡某甲等組織成員持虛假借條上門索債，對被害人實施非法拘禁、敲詐勒索、尋釁滋事，并通過對被害人實施威脅、恐嚇、毆打等手段逼迫被害人還錢或簽訂新的更高金額的虛假借條和收條。被告人胡某甲等組織成員多次前往被害人家中采用言語威脅、糾纏、滋擾、噴漆、燒紙等手段逼迫被害人償還非法債務(wù)，嚴重擾亂了被害人及周邊群眾正常工作、生活秩序，破壞村居環(huán)境，造成周邊群眾恐慌，社會影響惡劣。

被告人胡某甲等人為擴大放貸范圍，以“校園貸”名義對淮南師范學(xué)院、淮南聯(lián)合大學(xué)、淮南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、淮南職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高校學(xué)生實施非法放貸，學(xué)生無法按期還款或無力償還時，逼迫借款學(xué)生充當非法放貸業(yè)務(wù)員在本市高校擴展非法放貸業(yè)務(wù)，牟取利益。胡某甲等人實施“套路貸”違法犯罪涉及本市高校多名學(xué)生，造成2名學(xué)生退學(xué)、5名學(xué)生休學(xué)的嚴重后果。被告人胡某甲等組織成員肆意妄為公然前往高校擾亂學(xué)校正常教學(xué)秩序，并電話、短信騷擾高校教師，對學(xué)校施加壓力逼迫學(xué)生還錢。被告人胡某甲等人的行為造成部分借款學(xué)生及家人先后做出跳河、自殺等舉動。

（二）非法拘禁罪

1、2017年12月31日20時許，被告人胡某甲、馮某甲、李某乙在謝家集李一礦南門吃飯時，胡某甲、馮某甲分別電話邀集被告人葛某甲、劉某甲到謝家集李一礦，葛某甲和劉某甲到達后，由葛某甲駕車載著胡某甲等五人到淮南火車站接汪某甲及被害人杜某甲，開車途中胡某甲稱“杜某甲不老實，要好好教訓(xùn)一下”，并指使馮某甲、李某乙、葛某甲、劉某甲對杜某甲進行毆打。胡某甲等人在淮南火車站接到杜某甲和汪某甲后，胡某甲等人采用強硬言語、精神壓迫等方式將杜某甲和汪某甲帶至八公山錦繡康城馮某甲出租房。在出租房內(nèi)胡某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲四人以杜某甲介紹的借款人不還錢為由，要求杜某甲分別簽訂20000元和60000元的虛假借條和收條，杜某甲不愿寫借條和收條，馮某甲、葛某甲對杜某甲拳打腳踢，逼迫其寫借條和收條。杜某甲在懾于言語威脅、暴力毆打情況下，簽下20000元和60000元的虛假借條和收條。被害人杜某甲于次日凌晨3時許離開出租房。

2、2017年7、8月份一天10時許，被害人陳某乙在胡某甲辦公室內(nèi)向胡某甲索要身份證和手機，被告人胡某甲以陳某乙需結(jié)算誤工費等為由向其索要20000元，陳某乙不同意給錢，胡某甲指使被告人楊某甲、李某甲、杜某甲對陳某乙進行貼身看管并將其帶至田家庵區(qū)陽光賓館看管。次日晚18時許，陳某乙父母來到陽光賓館找陳某乙時被胡某甲、楊某甲、李某甲三人看管于賓館一房間內(nèi)，在房間內(nèi)胡某甲、楊某甲、李某甲采用言語威脅、精神壓迫等方式向陳某乙父母索要20000元。之前因陳某乙向胡某丙借款一直未歸還，杜某甲便通知胡某丙到陽光賓館一起向陳某乙父母索要欠款，并參與到胡某甲等人對陳某乙非法拘禁中。第三天晚20時許，胡某甲指使被告人胡某丙、楊某甲將陳某乙轉(zhuǎn)移至田家庵區(qū)皇室假日賓館進行看管，第四天7時許陳某乙回到陽光賓館，當日下午陳某乙及其父母才離開陽光賓館。

3、2017年12月份的一天下午16時許，在淮南師范學(xué)院門前被告人胡某甲指使被告人汪某甲、劉某甲采用言語威脅方式強行將被害人祁某某帶上出租車，將其帶至淮南市經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)工業(yè)園大樓五樓胡某甲辦公室內(nèi)。被告人胡某甲、汪某甲、劉某甲、李某甲先是言語威脅逼迫祁某某還錢，祁某某明確表示要求離開的情況下，胡某甲等人仍然采用貼身看管方式限制祁某某人身自由并索要非法債務(wù)，至次日凌晨4時許祁某某才得以離開。

（三）尋釁滋事罪

1、2017年12月份開始，被告人胡某甲、馮某甲、李某乙等人手持借條，由被告人毋某某或葛某甲開車前往被害人楊某某家中索債。在索債過程中胡某甲等人多次有組織的前往楊某某家中采用言語威脅、糾纏、滋擾、噴漆、燒紙等手段逼迫楊某某家人償還非法債務(wù)。被告人毋某某、葛某甲在明知胡某甲等人非法從事“套路貸”犯罪的情況仍然開車隨同胡某甲等人前去。被告人胡某甲等人的行為已經(jīng)嚴重擾亂了楊某某家人正常工作、生活秩序。胡某甲等人的行為造成楊某某遠走臺州躲債，母親自殺未遂的后果，社會影響惡劣。

2、2017年12月份開始，被告人胡某甲、馮某甲、李某乙等人手持虛假借條，由被告人毋某某或葛某甲開車前往被害人宮某某家中索債，在索債過程中胡某甲等人采用滋擾、糾纏、威脅、噴漆等手段逼迫宮某某家人還債。被告人毋某某、葛某甲在明知胡某甲等人非法從事“套路貸”犯罪的情況仍然開車隨同被告人胡某甲等人前去。被告人胡某甲等人行為嚴重擾亂了宮某某家人正常工作、生活秩序，造成周邊群眾恐慌，破壞村居環(huán)境，社會影響惡劣。

（四）敲詐勒索罪

1、2017年9月份一天，被害人宮某某通過劉某甲找胡某甲借款2000元，約定借款期限一個星期，利息每天60元，胡某甲以收取手續(xù)費為由直接扣除50元，劉某甲在此基礎(chǔ)上再扣除150元手續(xù)費，宮某某實際收款1800元。借款到期后，宮某某未償還本金和利息，劉某甲多次催要未果。12月23日21時許，被告人胡某甲指使被告人劉某甲、馮某甲、李某乙、梁某甲等人將宮某某帶至開發(fā)區(qū)服務(wù)中心胡某甲辦公室內(nèi)對其進行敲詐，在胡某甲辦公室內(nèi)胡某甲指使劉某甲要求宮某某簽訂虛假借條，內(nèi)容為宮某某從劉某甲處借款10000元，之后再要求劉某甲簽訂10000元借條，內(nèi)容為劉某甲從胡某甲處借款10000元，以實現(xiàn)宮某某不能還款則劉某甲負責(zé)的目的。虛假借條簽訂后胡某甲告知劉某甲“你去把錢要回來，我給你20%的好處費”。之后劉某甲、葛某甲手持虛假借條多次前往宮某某家索債未果，因胡某甲長時間未收到宮某某10000元，胡某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲逼迫劉某甲先行還款8000元，劉某甲還款后又多次找到宮某某家人索債，2018年7月31日宮某某通過微信轉(zhuǎn)賬給劉某甲8000元。被害人宮某某被敲詐6400元。

2、2018年1月份一天晚21時許，被告人梁某甲駕車伙同被告人馮某甲、李某乙到田家庵區(qū)**號路向被害人劉某甲索要非法債務(wù)。在被害人劉某甲已還清欠款1500元及償還非法利息1050元后，馮某甲、李某乙、梁某甲采用言語威脅、強拉硬拽等方式使其無法離開，被害人劉某甲通過其父親微信轉(zhuǎn)賬給梁某甲2000元。被害人劉某甲被敲詐3050元。

3、2017年12月份的一天，在淮南師范學(xué)院一網(wǎng)吧內(nèi)，被告人汪某甲見到被害人陳某丙，汪某甲明知陳某丙已還胡某甲9300元借款的前提下，仍然手持10000元非法借條索要欠款，后因被害人陳某丙家人干預(yù)未果。

4、2017年9月6日，被害人韓某某通過網(wǎng)絡(luò)發(fā)現(xiàn)“圓夢金”借款平臺，隨后點擊平臺進行借款，之后被告人李某甲微信與韓某某聯(lián)系，雙方約定在開發(fā)區(qū)管委會服務(wù)大樓巨匠裝飾公司五樓胡某甲辦公室見面。在胡某甲辦公室內(nèi)，被告人胡某甲、李某甲要求韓某某提供樂器抵押才能借款。韓某某被迫同意并拿出樂器進行抵押（胡某甲、李某甲未寫收據(jù)）。胡某甲讓被告人葛某甲、柴某某（尚未歸案）開車前往韓某某樂器店拿樂器，葛某甲、柴某某將樂器拿到淮南后，李某甲借款3500元給韓某某，實際到手2100元，并讓韓某某簽訂10000元借條和收條（收條寫有現(xiàn)金支付7900元，轉(zhuǎn)賬2100元）。2017年9月25日，李某甲以韓某某逾期未還款為由要求還款10000元，并對韓某某進行言語威脅。韓某某迫于壓力于當日還款10000元。韓某某還款后要求拿回抵押樂器，胡某甲、李某甲以各種理由拒不歸還，經(jīng)認定，被敲詐復(fù)合板吉他一把認定價格為500元。被害人韓某某被敲詐9800元。

（五）詐騙罪

1、2017年6月份的一天，被害人梁某某看到“圓夢金”借貸宣傳單，隨后通過宣傳單上微信號與被告人杜某甲聯(lián)系。杜某甲讓梁某某到淮南火車站海沃大廈具體詳談，在海沃大廈梁某某通過杜某甲從被告人胡某甲手中借款3000元，實際到賬2450元，約定借款時間1個月，逾期費每天100元，同時分別簽訂3000元和8000元借條，后梁某某向胡某甲還款3415元。被告人胡某甲等人詐騙數(shù)額1515元。

2、2017年5月24日下午17時許，被害人周某乙通過被告人杜某甲介紹的劉啟來（另案處理）帶領(lǐng)下到海沃大廈五樓海闊金融公司找被告人胡某甲借款。在海沃大廈內(nèi)周某乙從胡某甲手中借款5000元，實際到賬3600元，約定借款時間1個月，并分別簽訂6400元和10000元借條。借款到期后，周某乙先后兩次向胡某甲支付415元、395元逾期費。2017年6月26日、7月17日、7月24日，周某乙分三次通過微信向胡某甲轉(zhuǎn)賬1600元、3000元、1500元還清借款。在周某乙已還清借款情況下，胡某甲指使楊某甲、葛某甲、柴某某前往周某乙所在學(xué)校進行滋擾，并敲詐周某乙2000元。被告人胡某甲等人詐騙數(shù)額6710元。

3、2017年5月6日，被害人王某某通過劉啟來（另案處理）得知“圓夢金”借款項目，王某某在劉啟來指導(dǎo)下通過微信與被告人胡某甲聯(lián)系借款。2017年5月6日、6月29日、8月15日，王某某分別從胡某甲手中借款3000元、5000元、5000元，又分別約定利息320元、520元、520元。王某某在借款到期前通過支付寶、微信共向胡某甲轉(zhuǎn)款14360。被告人胡某甲詐騙數(shù)額1360元。

4、2017年8月24日，被害人程某某因欠占張偉（身份不清）高利貸無力償還，在占張偉介紹下通過微信與被告人胡某甲聯(lián)系借款，程某某從胡某甲手中借款6000元，實際到賬3580元，并讓程某某通過網(wǎng)絡(luò)簽訂8000元借條。2017年9月30日，程某某因逾期未按時還款，胡某甲通過電話、短信等方式對程某某進行言語威脅逼迫程某某按借條還錢，程某某通過支付寶和現(xiàn)金形式給胡某甲8000元。被告人胡某甲詐騙數(shù)額6840元。

5、2017年8月14日，被害人蔡某某通過借貸微信群認識被告人杜某甲，在杜某甲要求下到經(jīng)開區(qū)管委會服務(wù)大樓巨匠裝飾公司五樓被告人胡某甲辦公室面談。在胡某甲辦公室內(nèi)，蔡某某從胡某甲手中借款3000元，實際到賬2680元，借款時間約定28天，到期后還4000元同時讓蔡某某簽訂一張6000元借條，被害人蔡某某在還款給胡某甲1000元后，因無力償還剩余欠款，將所欠債務(wù)轉(zhuǎn)移至李某甲名下。被告人胡某甲等人詐騙數(shù)額320元。

6、2017年8月底一天，被害人何某某與被告人杜某甲聯(lián)系借款，當晚杜某甲在被告人胡某甲同意下向何某某轉(zhuǎn)賬3000元，實際到賬2680元，杜某甲收取手續(xù)費520元。11月7日，杜某甲帶何某某到經(jīng)開區(qū)管委會服務(wù)大樓巨匠裝飾公司五樓胡某甲辦公室，在胡某甲辦公室內(nèi)何某某從胡某甲手中借款2000元，實際到賬1500元，簽訂4000元借條，規(guī)定每天利息50元（30元本金、20元利息）。2018年4月3日，何某某再次找到胡某甲借款1000元，實際到賬800元，并通過毋某某讓何某某簽訂電子合同，規(guī)定每天利息50元（30元本金、20元利息），后何某某共向胡某甲還款8649元。被告人胡某甲等人詐騙數(shù)額5209元。

7、2017年8月份一天，被害人秦某某看到“圓夢金”借貸宣傳單，隨后通過宣傳單上微信號與被告人杜某甲聯(lián)系，杜某甲讓秦某某前往經(jīng)開區(qū)管委會服務(wù)大樓巨匠裝飾公司五樓胡某甲辦公室面談。在胡某甲辦公室內(nèi)，秦某某通過杜某甲從被告人楊某甲手中借款5000元，實際到賬3500元，規(guī)定借款期限5天，逾期一次需交500元逾期費。秦某某通過微信分別轉(zhuǎn)給楊某甲和杜某甲2300元、500元。被害人秦某某通過其父親給胡某甲3000元現(xiàn)金。被告人胡某甲等人詐騙數(shù)額3800元。

8、2017年7月4日下午，被害人鄭某某通過占張偉（身份不清）介紹向被告人胡某甲借款。鄭某某通過支付寶從胡某甲手中借款3000元，實際到賬2500元，約定借款時間1個月，借款到期后鄭某某支付415元逾期費。2017年9月初的一天，鄭某某向胡某甲轉(zhuǎn)款3500元。2017年9月10日，鄭某某到胡某甲辦公室從胡某甲手中借款3000元，約定利息300元，借款期限1天，胡某甲安排李某甲具體辦理并讓鄭某某簽訂一張6000元借條，后鄭某某向胡某甲還款3300元。被告人胡某甲詐騙數(shù)額2215元，李某甲詐騙數(shù)額300元。

9、2017年8月18日，被害人尚某某在被告人李某甲帶領(lǐng)下到經(jīng)開區(qū)管委會服務(wù)大樓巨匠裝飾公司五樓被告人胡某甲辦公室找其借款。2017年8月18日、8月22日、8月24日，尚某某分別從胡某甲手中借款1500元，實際到賬800元；5000元，實際到賬3500元；1300元，實際到賬1000元；30000元，實際到賬22000元，并簽訂3000元和60000元的借條，后被害人尚某某還款44300元。被告人胡某甲等人詐騙數(shù)額27500元。

（六）搶劫罪

2017年5、6月份左右的一天，被害人陳某乙從胡某甲處借款10000元，實際到賬9100元，約定借款期限1個月。2017年7月份左右的一天，在淮南市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)服務(wù)中心胡某甲辦公室內(nèi)，被告人胡某甲、楊某甲、李某甲、杜某甲向陳某乙索要10000元債務(wù)，胡某甲等人讓陳某乙從網(wǎng)絡(luò)平臺借款用于償還債務(wù)，陳某乙表示不同意。隨后胡某甲未經(jīng)陳某乙同意，指使李某甲采用脅迫方式強行從陳某乙身上拿出身份證和手機，之后讓李某甲、杜某甲用陳某乙身份證從網(wǎng)絡(luò)平臺借款20000余元轉(zhuǎn)入陳某乙手機綁定的銀行卡內(nèi)，通過POS機直接掃碼轉(zhuǎn)出給胡某甲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.戶籍證明、微信、支付寶等轉(zhuǎn)賬記錄、賬本、會議紀要、扣押清單等書證；

2.被告人胡某甲、楊某甲、毋某某、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲、汪某甲、劉某甲、梁某甲、胡某丙的供述與辯解；

3.被害人陳某乙、宮某某、韓某某、周某某的陳述；

4.證人周某甲、金某某、劉某某、陳某甲等人證言；

5.現(xiàn)場勘驗、辨認筆錄；

6.鑒定意見；

7.視聽資料。

本院認為,被告人胡某甲、楊某甲、毋某某構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪，胡某甲系組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，楊某甲、毋某某系領(lǐng)導(dǎo)者；被告人李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，系積極參加者；被告人汪某甲、劉某甲、梁某甲構(gòu)成參加黑社會性質(zhì)組織罪，系一般參加者。被告人胡某甲、楊某甲、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲、汪某甲、劉某甲、胡某丙非法拘禁他人，其中胡某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、劉某甲具有毆打情節(jié)。被告人胡某甲、毋某某、馮某甲、李某乙、葛某甲為索取債務(wù)，恐嚇他人，破壞社會秩序，情節(jié)惡劣。被告人胡某甲、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、汪某甲、劉某甲、梁某甲敲詐勒索他人財物，其中胡某甲、葛某甲敲詐勒索數(shù)額16200元，數(shù)額較大；李某甲敲詐勒索數(shù)額9800元，數(shù)額較大；馮某甲、李某乙、梁某甲敲詐勒索數(shù)額9450元，數(shù)額較大；汪某甲敲詐勒索數(shù)額10000元（未遂），數(shù)額較大；劉某甲敲詐勒索數(shù)額6400元，數(shù)額較大。被告人胡某甲、楊某甲、李某甲、葛某甲、杜某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實、隱瞞真相騙取他人財物，其中胡某甲詐騙數(shù)額55469元，數(shù)額巨大；楊某甲詐騙數(shù)額10510元，數(shù)額較大；李某甲詐騙數(shù)額27800元，數(shù)額較大；葛某甲詐騙數(shù)額6710元，數(shù)額較大；杜某甲詐騙數(shù)額17554元，數(shù)額較大。被告人胡某甲、楊某甲、李某甲、杜某甲以非法占有為目的，以脅迫方式強行劫取他人財物，數(shù)額20000余元。上述被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第四款、第五款、第二百三十八條第一款、第三款、第二百九十三條第一款第（二）項、第二百七十四條、第二百六十六條、第二百六十三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究被告人胡某甲的刑事責(zé)任；以領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究被告人楊某甲、毋某某的刑事責(zé)任；以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究被告人李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲、汪某甲、劉某甲、梁某甲的刑事責(zé)任；以非法拘禁罪追究被告人胡某甲、楊某甲、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲、汪某甲、劉某甲、胡某丙的刑事責(zé)任；以尋釁滋事罪追究被告人胡某甲、毋某某、馮某甲、李某乙、葛某甲的刑事責(zé)任；以敲詐勒索罪追究被告人胡某甲、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、汪某甲、劉某甲、梁某甲的刑事責(zé)任；以詐騙罪追究被告人胡某甲、楊某甲、李某甲、葛某甲、杜某甲的刑事責(zé)任；以搶劫罪追究被告人胡某甲、楊某甲、李某甲、杜某甲的刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條之規(guī)定進行處罰。被告人胡某甲、楊某甲、毋某某、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲、汪某甲、劉某甲、梁某甲一人犯數(shù)罪，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定進行處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

安徽省淮南市大通區(qū)人民法院

檢察長　胡　廠

檢察員　王曉寶

檢察員　陳　建

2019年4月17日

附：

1.被告人胡某甲、楊某甲、毋某某、李某甲、馮某甲、李某乙、葛某甲、杜某甲、汪某甲、劉某甲、梁某甲、胡某丙現(xiàn)羈押于淮南市看守所；

2.隨案移送刑事偵查卷宗貳拾叁卷、證人名單壹份、光盤拾貳張。