江西省全南縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

全檢一部刑訴〔2020〕12號(hào)

被告人羅某甲，女性，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3607291990********,漢族，高中文化，江西省全南縣人，戶(hù)籍所在地為江西省全南縣**鎮(zhèn)**村**村**組，務(wù)工，無(wú)前科。2019年11月12日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪被全南縣公安局刑事拘留,2019年12月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)由全南縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由全南縣公安局偵查終結(jié)，以被告人羅某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2020年1月10日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年1月13日已告知被告人享有的訴訟權(quán)利,依法訊問(wèn)被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年11月，被告人羅某甲經(jīng)同學(xué)巫某某（已判刑）發(fā)展，在福建省龍巖市新羅區(qū)加入名為“1040”工程傳銷(xiāo)組織。該組織宣稱(chēng)新人投資滿(mǎn)21份，每份3300元，投資達(dá)到69800元就能獲得發(fā)展下線資格，并在下一個(gè)月可以一次性得到19000元的返還，無(wú)任何產(chǎn)品和實(shí)業(yè)，以發(fā)展下線拉人頭方式，計(jì)算和給付報(bào)酬，發(fā)展下線可以得到直接推薦獎(jiǎng)、間接推薦獎(jiǎng)和補(bǔ)助獎(jiǎng)，達(dá)到一定層級(jí)后就能獲得1040萬(wàn)元的回報(bào)。2014年11月，羅某甲交納69800元自愿加入“1040”工程傳銷(xiāo)組織，在2014年11月份至2017年年底期間，直接或間接發(fā)展了羅某乙、羅某丙、曾某某、羅某丁、曹某某等三十余人加入“1040”工程，獲得老總級(jí)別，從中非法獲利20萬(wàn)余元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、常住人口信息、歸案情況說(shuō)明等書(shū)證；2.證人巫某某、陳某某、羅某乙、羅某丙、羅某丙等人的證言；3.被告人羅某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人羅某甲以“拉人頭”方式直接或間接發(fā)展人員加入“1040工程”，并按層級(jí)獲得返利及提成，人數(shù)超過(guò)三十人且層級(jí)達(dá)七級(jí)，非法獲利20萬(wàn)余元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。同時(shí)，被告人羅某甲歸案后如實(shí)供述自己的罪行，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款規(guī)定之坦白情節(jié)，依法可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省全南縣人民法院

檢察員：廖樹(shù)忠

2020年2月20日

附：

1．被告人羅某甲現(xiàn)羈押于安遠(yuǎn)縣看守所。

2．本案卷宗貳冊(cè)。?