寧夏回族自治區(qū)銀川市金某某人民檢察院

起訴書(shū)

銀金檢二部刑訴〔2020〕77號(hào)

被告人羅建寧，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6402211975********，回族，大學(xué)文化，寧夏**汽車(chē)有限服務(wù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者，戶籍所在地寧夏石嘴山市**區(qū)，住銀川市興慶區(qū)**小區(qū)**號(hào)。2019年8月15日因涉嫌合同詐騙罪，被銀川市公安局金某某分局刑事拘留，2019年9月19日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由銀川市公安局金某某分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局金某某分局偵查終結(jié)，以被告人羅建寧涉嫌合同詐騙罪，于2019年11月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，同日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2020年1月2日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年2月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2020年3月16日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年4月14日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2019年12月18日、2020年3月2日延長(zhǎng)審查起訴期限各十五日。

經(jīng)依法審查查明：

2015年8月3日被告人羅建寧注冊(cè)成立寧夏**汽車(chē)有限服務(wù)公司，法人羅某乙，其本人系公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)管理者。2017年1月至2019年8月期間,被告人羅建寧組織其寧夏**汽車(chē)服務(wù)公司員工通過(guò)發(fā)放宣傳單、在微信朋友圈發(fā)送信息的方式對(duì)外宣傳代辦駕照培訓(xùn)、車(chē)牌、車(chē)輛過(guò)戶、公租房等代辦業(yè)務(wù)，并通過(guò)簽訂《駕照?qǐng)?bào)考擔(dān)保委托協(xié)議》承諾包教、包會(huì)、包過(guò)按期取證，招攬學(xué)員報(bào)考駕照收取高額培訓(xùn)及其他代辦服務(wù)費(fèi)用。2019年1月被告人羅建寧在與其合作的駕校終止合作的情況下仍招收學(xué)員收取費(fèi)用，用于退還前期學(xué)員費(fèi)用。

經(jīng)寧夏華益泰會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定：截止2020年4月8日審計(jì)簽定日，多名報(bào)被害人向?qū)幭恼\(chéng)信百元汽車(chē)服務(wù)有限公司付款2120600元，因?qū)贤马?xiàng)未完成退款370600元，向各駕校繳費(fèi)499158.88元，未退款1250841.12元。所得款項(xiàng)多用于消費(fèi)及退款。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、查獲經(jīng)過(guò)、公司信息、合同等書(shū)證；

2.證人羅某乙、楊某甲、袁某某等人的證言；

3.被害人趙某某、王某某、楊某乙等人的陳述；

4.被告人羅建寧的供述和辯解；

5.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)。

本院認(rèn)為，被告人羅建寧以非法占有為目的，用虛構(gòu)事實(shí)的方法，以能按期取證等承諾事宜為利誘對(duì)外宣傳，并通過(guò)簽訂培訓(xùn)合同履行部分約定事項(xiàng)的形式收取高額費(fèi)用。經(jīng)鑒定被告人羅建寧騙取多名被害人資金1250841.12元，數(shù)額特別巨大，所得款項(xiàng)多用于消費(fèi)及退款，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人羅建寧案發(fā)后經(jīng)公安機(jī)關(guān)傳喚主動(dòng)到案，如實(shí)供述其犯罪事實(shí)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或減輕處罰。被告人羅建寧對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，自愿接受刑事處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以對(duì)其從寬處理。建議判處被告人羅建寧十年有期徒刑，并處罰金12萬(wàn)元，適用普通程序。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

銀川市金某某人民法院

檢察員：李虓

2020年4月24日

附：

1.被告人羅建寧現(xiàn)羈押于銀川市看守所；

2.案卷材料和證據(jù)12冊(cè)。