湖北省漢川市人民檢察院

起 訴 書

鄂川檢二部刑訴〔2019〕100號

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4209841992********，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**村**，現(xiàn)住漢川市**街道辦事處**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1989年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4209841989********，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**村**號，現(xiàn)住漢川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1995年**月**日出生，漢族，高中文化，身份證號碼4209841995********，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**村**號，現(xiàn)住漢川市**街道辦事處**村**號**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，漢族，中專文化，身份證號碼4128231998********，戶籍所在地和現(xiàn)住址河南省駐馬店市遂平縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月1日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1999年**月**日出生，漢族，小學(xué)文化，身份證號碼4209841999********，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，現(xiàn)住漢川市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月1日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1995年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4209841995********，戶籍所在地和現(xiàn)住址湖北省漢川市**街道辦事處**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經(jīng)漢川市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結(jié)，以被告人吳某甲、熊某某、程某某、張某某、何某甲、周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月9日第一次退回漢川市公安局補充偵查，2019年10月9日漢川市公安局重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3至４月期間，被告人吳某甲、熊某某、程某某合謀，采取收購他人的銀行卡后，再高價轉(zhuǎn)賣給他人從事違法活動，謀取非法利益，由吳某甲負責(zé)聯(lián)系國內(nèi)外有銀行卡需求的團伙成員且與熊某某單線聯(lián)系，確定每套（銀行卡、配套的U盾、手機卡）4500元的收購價格及相關(guān)事項；再由熊某某將如何辦理銀行卡、收銀行卡的成本、銀行卡要郵寄到什么地方等情況轉(zhuǎn)告給程某某，再與程某某約定好賣卡盈利后二人如何分成；程某某再聯(lián)系被告人張某某、何某甲、周某某等人收購、登記和郵寄銀行卡。

2019年4月中旬，被告人何某甲以500元一套的價格找吳某乙收購了3套銀行卡；以400元一套的價格找何某乙、屈某某各收購2套銀行卡；以500元一套的價格找舒某某收購3套銀行卡，再將收購的10張銀行卡以每套700元的價格賣給程某某。

2019年4月21日14時許，被告人吳某甲、熊某某讓程某某將收購的銀行卡郵寄到河南省新鄉(xiāng)市，被告人張某某、周某某受程某某指使，到漢川市城隍鎮(zhèn)韻達快遞點向河南省新鄉(xiāng)市郵寄16套銀行卡；隨后二人又到本市中州郵寄16張銀行卡。因郵件詳細地址不清，被快遞公司退回。

2019年4月29日上午，被告人吳某甲、熊某某指使被告人程某某將110套銀行卡分別裝在11個小禮品盒中，通過漢川市順豐快遞公司快遞員郵寄到云南省西雙版納，包裹經(jīng)過武漢市東西湖區(qū)順豐快遞公司總部時，被民警查獲。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.涉案財物、扣押清單及銀行卡照片、戶籍信息、情況說明等物證、書證；2.證人付某某、 吳某乙、何某乙、屈某某、舒某某等人證言；3.視聽資料、電子數(shù)據(jù)；4.被告人吳某甲、熊某某、程某某、張某某、何某甲、周某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人吳某甲、熊某某、程某某、張某某、何某甲、周某某非法持有他人的信用卡，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以妨害信用卡管理罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

檢 察 員： 張鐵軍

2019年11月18日

附：

1、被告人吳某甲、熊某某、程某某、張某某、何某甲現(xiàn)押于漢川市第一看守所；周某某羈押于孝感市第一看守所；

2、案卷材料和證據(jù)3冊。