湖北省漢川市人民檢察院

起 訴 書

鄂川檢二部刑訴〔2019〕100號

被告人吳某甲，男，1992年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4209841992********，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**村**，現住漢川市**街道辦事處**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經漢川市人民檢察院批準逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人熊某某，男，1989年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4209841989********，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**村**號，現住漢川市**街道辦事處**村**組**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經漢川市人民檢察院批準逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人程某某，男，1995年**月**日出生，漢族，高中文化，身份證號碼4209841995********，戶籍所在地湖北省漢川市**街道辦事處**村**號，現住漢川市**街道辦事處**村**號**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經漢川市人民檢察院批準逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1998年**月**日出生，漢族，中專文化，身份證號碼4128231998********，戶籍所在地和現住址河南省駐馬店市遂平縣**鎮(zhèn)**村**。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月1日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經漢川市人民檢察院批準逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人何某甲，男，1999年**月**日出生，漢族，小學文化，身份證號碼4209841999********，戶籍所在地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號，現住漢川市**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年5月1日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經漢川市人民檢察院批準逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，女，1995年**月**日出生，漢族，初中文化，身份證號碼4209841995********，戶籍所在地和現住址湖北省漢川市**街道辦事處**號。因涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年4月30日被漢川市公安局刑事拘留，同年5月31日經漢川市人民檢察院批準逮捕，次日由漢川市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由漢川市公安局偵查終結，以被告人吳某甲、熊某某、程某某、張某某、何某甲、周某某涉嫌妨害信用卡管理罪，于2019年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月2日已告知被告人有權委托辯護人，審查了全部案件材料。本院于2019年9月9日第一次退回漢川市公安局補充偵查，2019年10月9日漢川市公安局重新移送審查起訴。

經依法審查查明：

2019年3至４月期間，被告人吳某甲、熊某某、程某某合謀，采取收購他人的銀行卡后，再高價轉賣給他人從事違法活動，謀取非法利益，由吳某甲負責聯系國內外有銀行卡需求的團伙成員且與熊某某單線聯系，確定每套（銀行卡、配套的U盾、手機卡）4500元的收購價格及相關事項；再由熊某某將如何辦理銀行卡、收銀行卡的成本、銀行卡要郵寄到什么地方等情況轉告給程某某，再與程某某約定好賣卡盈利后二人如何分成；程某某再聯系被告人張某某、何某甲、周某某等人收購、登記和郵寄銀行卡。

2019年4月中旬，被告人何某甲以500元一套的價格找吳某乙收購了3套銀行卡；以400元一套的價格找何某乙、屈某某各收購2套銀行卡；以500元一套的價格找舒某某收購3套銀行卡，再將收購的10張銀行卡以每套700元的價格賣給程某某。

2019年4月21日14時許，被告人吳某甲、熊某某讓程某某將收購的銀行卡郵寄到河南省新鄉(xiāng)市，被告人張某某、周某某受程某某指使，到漢川市城隍鎮(zhèn)韻達快遞點向河南省新鄉(xiāng)市郵寄16套銀行卡；隨后二人又到本市中州郵寄16張銀行卡。因郵件詳細地址不清，被快遞公司退回。

2019年4月29日上午，被告人吳某甲、熊某某指使被告人程某某將110套銀行卡分別裝在11個小禮品盒中，通過漢川市順豐快遞公司快遞員郵寄到云南省西雙版納，包裹經過武漢市東西湖區(qū)順豐快遞公司總部時，被民警查獲。

認定上述事實的證據如下：

1.涉案財物、扣押清單及銀行卡照片、戶籍信息、情況說明等物證、書證；2.證人付某某、 吳某乙、何某乙、屈某某、舒某某等人證言；3.視聽資料、電子數據；4.被告人吳某甲、熊某某、程某某、張某某、何某甲、周某某的供述與辯解。

本院認為，被告人吳某甲、熊某某、程某某、張某某、何某甲、周某某非法持有他人的信用卡，數量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以妨害信用卡管理罪追究其刑事責任。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省漢川市人民法院

檢 察 員： 張鐵軍

2019年11月18日

附：

1、被告人吳某甲、熊某某、程某某、張某某、何某甲現押于漢川市第一看守所；周某某羈押于孝感市第一看守所；

2、案卷材料和證據3冊。