上海市人民檢察院第三分院

起??訴??書

滬檢三分金融刑訴〔2020〕56號(hào)

被告單位石家莊**化工產(chǎn)品銷售有限公司（以下簡稱“**公司”），統(tǒng)一社會(huì)信用代碼號(hào)：91130104079968****，住所地在石家莊橋西區(qū)**路**號(hào)**小區(qū)**，法定代表人石快快?。

訴訟代表人李某甲，男，漢族，1970年1月26日出生，系**公司前員工。

被告人石快快，男，1991年1月7日出生，公民身份號(hào)碼13012719910107****，漢族，初中文化，**公司法定代表人，戶籍地在為河北省石家莊市高邑縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)，居住地在河北省石家莊市高邑縣**小區(qū)**號(hào)樓**單元**室。2016年3月14日因犯詐騙罪被河北省高邑縣人民法院判處有期徒刑三年，緩刑五年，并處罰金人民幣二萬元。2019年11月2日因本案被上海市公安局刑事拘留，2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某乙，男，1989年8月8日出生，公民身份號(hào)碼13012719890808****，漢族，大專文化，**公司實(shí)際控制人之一，戶籍地在為河北省石家莊市高邑縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)，居住地在河北省石家莊市裕華區(qū)**苑**號(hào)樓**室。2019年11月2日因本案被上海市公安局刑事拘留，2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某某，男，?1991年6月27日出生，公民身份號(hào)碼13012719910627****，漢族，大專文化，**公司實(shí)際控制人之一，戶籍地在河北省石家莊市高邑縣**鄉(xiāng)**村**區(qū)**號(hào)，居住地在河北省石家莊市高邑縣**小區(qū)**號(hào)**單元**室。?2019年11月2日因本案被上海市公安局刑事拘留，2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人宋某某，女，1987年4月19日出生，公民身份號(hào)碼13027119870419****，漢族，大學(xué)文化，**公司財(cái)務(wù)，戶籍地及居住地在河北省石家莊市高邑縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)**花園**棟**單元**室。2019年11月2日因本案被上海市公安局刑事拘留，2019年12月2日被上海市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某某，女，?1987年12月4日出生，公民身份號(hào)碼13052419871204****，漢族，大專文化，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍地及居住地在河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**室。2019年11月2日因本案被上海市公安局刑事拘留，2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局執(zhí)行逮捕，2020年5月27日由本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某某，女，1986年12月1日出生，公民身份號(hào)碼13112319861201****，漢族，大專文化，**公司業(yè)務(wù)員，戶籍地及居住地在河北省石家莊市裕華區(qū)**路**號(hào)**棟**單元**號(hào)。2019年11月2日因本案被上海市公安局刑事拘留，2019年11月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)由上海市公安局執(zhí)行逮捕。2020年5月27日，由本院變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙?/span>?

本案由上海市公安局偵查終結(jié)，以被告人石快快、李某乙、石某某、宋某某、劉某某、陳某某涉嫌假冒注冊商標(biāo)罪，于2019年12月2日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，依法告知被告單位有權(quán)委托辯護(hù)人，聽取了被告人的辯護(hù)人、被害單位的意見，審查了全部案件材料，于2019年12月27日延長審查起訴期限十五日，2020年1月17日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年2月17日公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴，又于2020年3月17日延長審查起訴期限十五日，2020年4月1日第二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2020年4月30日補(bǔ)充偵查完畢，重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年5月起，被告人石快快、李某乙、石某某共同出資參與經(jīng)營石家莊**化工產(chǎn)品銷售有限公司，招募業(yè)務(wù)員被告人劉某某、陳某某，在阿里巴巴網(wǎng)站上開設(shè)的網(wǎng)店，向境外銷售各類化工產(chǎn)品。**公司經(jīng)營過程中，石快快負(fù)責(zé)公司日常管理，李某乙與其妻子宋某某負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，石某某提供個(gè)人銀行卡用于公司收款，為公司經(jīng)營墊付資金，并監(jiān)督上家發(fā)貨，劉某某、陳某某系業(yè)務(wù)員，負(fù)責(zé)公司客服，并制作合同、聯(lián)系向客戶發(fā)貨。

2018年3月起，被告單位**公司未經(jīng)注冊商標(biāo)權(quán)利人許可，從被告人趙某甲（另案處理）等人處進(jìn)購假冒“Ti-Pure”、“Chemours”品牌鈦白粉，通過阿里巴巴網(wǎng)店對(duì)外銷售。經(jīng)審計(jì)，**公司向?yàn)跗潉e克斯坦、阿塞拜疆、剛果、馬來西亞等境外客戶共計(jì)銷售8筆假冒“Ti-Pure”、“Chemours”品牌鈦白粉，銷售金額278,835美元，折合人民幣1,861,630.57元。期間，石快快自行進(jìn)購假冒“Ti-Pure”、“Chemours”品牌鈦白粉，伙同業(yè)務(wù)員劉某某對(duì)外銷售，銷售金額40,200美元，折合人民幣277,920元，相關(guān)錢款未入公司賬目。

2019年11月1日，公安人員在河北省石家莊市正定國際機(jī)場抓獲被告人石快快、李某乙、宋某某，在石家莊市高邑縣興業(yè)路13號(hào)抓獲被告人石某某，在石家莊市高邑縣高邑大街103號(hào)抓獲被告人趙某甲，在石家莊市裕華區(qū)建投十號(hào)院3號(hào)樓1單元2402室抓獲被告人劉某某、陳某某。被告單位**公司及被告人石快快、李某乙、石某某、宋某某、劉某某、陳某某到案后如實(shí)供述了犯罪行為，上述被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

案發(fā)后，被告單位**公司及被告人石快快、李某乙、石某某向被害單位*甲公司、*乙有限公司進(jìn)行了賠償，被害單位對(duì)上述被告單位及被告人的行為表示諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.證人甄某某、馮某某、趙某乙、趙某丙的證言，證實(shí)**公司從趙某甲處進(jìn)購假冒“Ti-Pure”、“Chemours”品牌鈦白粉并銷售的事實(shí)。

2.甄某某手寫賬目，證實(shí)**公司進(jìn)購及銷售假冒“Ti-Pure”、“Chemours”品牌鈦白粉的時(shí)間、型號(hào)、數(shù)量、成本、銷售對(duì)象、銷售價(jià)格、收款情況、經(jīng)手人員等事實(shí)。

3.**公司銷售合同、出口許可申請表、出口許可證、出口貨物報(bào)關(guān)單、物流業(yè)務(wù)費(fèi)用確認(rèn)單、發(fā)貨單、相關(guān)微信聊天截圖、微信轉(zhuǎn)賬記錄、費(fèi)用報(bào)銷審批單、銷售宣傳材料等證據(jù)，證實(shí)**公司通過阿里巴巴網(wǎng)站招攬境外客戶并簽署銷售合同，通過寧波北侖海關(guān)、連云港海關(guān)等地，將假冒鈦白粉銷往境外的事實(shí)。

4.上海市公安局出具的關(guān)于商請移送侵犯知識(shí)產(chǎn)權(quán)犯罪案件的函、扣押決筆錄、扣押清單、贓物照片等證據(jù)，證實(shí)公安人員查扣涉案假冒鈦白粉的事實(shí)。

5.*甲化學(xué)（上海）有限公司出具的鑒定報(bào)告、商標(biāo)注冊證復(fù)印件、續(xù)展清單復(fù)印件、注冊商標(biāo)變更證明、授權(quán)經(jīng)銷商情況證明、營業(yè)執(zhí)照等證據(jù)，證實(shí)“Ti-Pure”、“Chemours”商標(biāo)權(quán)屬，查扣的相關(guān)贓物均為假冒注冊商標(biāo)的商品及**公司不具有銷售正品的資質(zhì)的事實(shí)。

6.上海司法會(huì)計(jì)中心有限公司出具的《司法鑒定意見書》、《補(bǔ)充鑒定意見書》等證據(jù)，證實(shí)**公司及相關(guān)被告人犯罪數(shù)額情況。

7.*甲公司及*乙有限公司出具的諒解情況說明，證實(shí)**公司、李某乙、石某某、石快快積極賠償被害單位損失，被害單位對(duì)于上述單位及個(gè)人的行為表示諒解。

8.上海市公安局出具的抓獲經(jīng)過，證實(shí)本案被告人被抓獲的情況。

9.**公司營業(yè)執(zhí)照、機(jī)構(gòu)信用代碼證、企業(yè)信用信息公示報(bào)告、租房合同等證據(jù)，證實(shí)被告單位**公司的主體情況。

10.上海市公安局出具的戶籍資料，證實(shí)本案被告人的身份情況。

11.被告人石快快、李某乙的刑事判決書，證實(shí)二名被告人的前科情況。

12.被告人石快快、李某乙、石某某、宋某某、劉某某、陳某某多次供述，證實(shí)上述犯罪事實(shí)。

本院認(rèn)為，被告單位**公司、被告人石快快、李某乙、石某某、宋某某、劉某某、陳某某，為牟取非法利益，未經(jīng)注冊商標(biāo)所有人許可，銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第三十條、第三十一條、第二百一十四條、第二百二十條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，均應(yīng)以銷售假冒注冊商標(biāo)的商品罪追究其刑事責(zé)任。被告人石快快、李某乙、石某某、宋某某、劉某某、陳某某對(duì)本案事實(shí)與證據(jù)無異議，自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人石快快、李某乙、石某某系單位犯罪直接負(fù)責(zé)的主管人員，宋某某、劉某某、陳某某系其他直接負(fù)責(zé)人員，其中被告人石快快、李某乙在共同犯罪中起主要作用，系主犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款、第四款，應(yīng)按照其參與、組織、指揮的全部犯罪處罰，被告人石某某、宋某某、劉某某、陳某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條規(guī)定，應(yīng)當(dāng)減輕處罰。被告人石快快、劉某某一人犯數(shù)罪，根據(jù)根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條第一款，應(yīng)當(dāng)數(shù)罪并罰。被告人石快快在緩刑考驗(yàn)期內(nèi)犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條第一款，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。被告單位**公司及被告人石快快、李某乙、石某某、宋某某、劉某某、陳某某到案后均如實(shí)供述自己的罪行，系坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，可以從輕處罰。

綜上，建議判處被告單位**公司罰金人民幣五十七萬元；判處被告人石快快有期徒刑三年至三年六個(gè)月，并處罰金人民幣十八萬元，并撤銷緩刑，數(shù)罪并罰；判處被告人李某乙有期徒刑三年，并處罰金人民幣八萬元，可以適用緩刑；判處被告人石某某有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元，可以適用緩刑；判處被告人宋某某有期徒刑二年十個(gè)月，并處罰金人民幣六萬元，可以適用緩刑；判處被告人劉某某有期徒刑二年至二年六個(gè)月，并處罰金人民幣八萬元，可以適用緩刑；判處被告人陳某某有期徒刑一年九個(gè)月至二年，并處罰金人民幣三萬元，可以適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。?

此致

上海市第三中級(jí)人民法院

??????????????????????????????副檢察長：談信友

檢察官：劉曉光

檢察官助理：陶敬一

??????????????????????????????2020年5月29日?

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附件：1.被告人石快快、李某乙、石某某現(xiàn)羈押于上海市第二看守所，被告人宋某某、劉某某、陳某某被取保候?qū)徲谄渥√帯Ｋ文衬陈?lián)系電話：1993053****；劉某某聯(lián)系電話：1323011****；陳某某聯(lián)系電話：1502779****；訴訟代表人李某甲聯(lián)系電話：1314942****。

??????2.石快快辯護(hù)人：張敏娜，上海德禾漢通律師事務(wù)所，電話：1377433****；李某乙辯護(hù)人：朱增凱，上海摘要律師事務(wù)所，電話：1363635****；石某某辯護(hù)人：沈樂毅，上海嘉鈺律師事務(wù)所，電話：1364194****；宋某某辯護(hù)人：李淵默，北京盈科（上海）律師事務(wù)所，電話：1522185****；劉某某辯護(hù)人：韓勝，江蘇江成律師事務(wù)所，電話：1330152****；陳某某辯護(hù)人：趙彬，河北汪洋律師事務(wù)所，電話：1336380****。

3.案卷材料九冊，補(bǔ)充材料一份，司法鑒定意見書一冊。

4.隨案移送贓證款物品清單四份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》六份。

6.相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

第二十六條第一款、第四款??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對(duì)于從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第三十條?公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

第三十一條?單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條第三款??犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條第一款?判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑終最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

第七十七條第一款?被宣告緩刑的犯罪分子，在緩刑考驗(yàn)期限內(nèi)犯新罪或者發(fā)現(xiàn)判決宣告以前還有其他罪沒有判決的，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，對(duì)新犯的罪或者新發(fā)現(xiàn)的罪作出判決，把前罪和后罪所判處的刑罰，依照本法第六十九條的規(guī)定，決定執(zhí)行的刑法。

第二百一十四條??銷售明知是假冒注冊商標(biāo)的商品，銷售金額數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；銷售金額數(shù)額巨大的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第二百二十條?單位犯本節(jié)二百一十三至二百一十九條規(guī)定之罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照本節(jié)各該條的規(guī)定處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。