黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)人民檢察院

起??訴??書

哈里檢一部刑訴〔2020〕319號(hào)

被告單位黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司，組織機(jī)構(gòu)代碼702***977，單位地址黑龍江省哈爾濱市松北區(qū)**大道**號(hào)，法定代表人王某甲。

訴訟代表人王某乙，女，1990年**月**日出生，系黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司董事，聯(lián)系方式187****9253。

被告人王某某（曾用名王金池），女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301061968********，漢族，**文化，系黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司總裁，住哈爾濱市松北區(qū)**大道**號(hào)。2020年1月2日因涉嫌尋釁滋事被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，同年1月22日經(jīng)本院以涉嫌逃避追繳欠稅罪、貸款詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人趙某某，男，1971年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301071971********，漢族，**文化，原系黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，住哈爾濱市香坊區(qū)**家園*棟*單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市南崗區(qū)***街**號(hào)*座**室）。2019年12月11日因涉嫌騙取貸款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院以涉嫌貸款詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人湯某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301031968********，漢族，**文化，原系黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)，住哈爾濱市道里區(qū)******小區(qū)**棟*單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市道里區(qū)**路**號(hào)*棟*單元**室）。2019年12月13日因涉嫌騙取貸款被哈爾濱市道里分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院以涉嫌貸款詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人謝某某，女，1975年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301051975********，漢族，**文化，原系黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)，住哈爾濱市道里區(qū)****街**小區(qū)*棟*單元*樓*室。2019年12月11日因涉嫌騙取貸款被哈爾濱市公安局道里分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院以涉嫌貸款詐騙罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人朱某某，女，1981年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301081981********，漢族，**文化，系黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司出納，住哈爾濱市松北區(qū)**小區(qū)*棟*單元**室（戶籍所在地：哈爾濱市哈爾濱市平房區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)）。2019年12月11日因涉嫌逃避追繳欠稅被哈爾濱市道里分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院以涉嫌逃避追繳欠稅罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

被告人劉某甲，女，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼2301041982********，漢族，**文化，系黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司會(huì)計(jì)，住哈爾濱市松北區(qū)****街**號(hào)**花園*區(qū)**棟*單元*室。2019年12月11日因涉嫌逃避追繳欠稅被哈爾濱市道里分局刑事拘留，2020年1月17日經(jīng)本院以涉嫌逃避追繳欠稅罪批準(zhǔn)逮捕，同日由哈爾濱市公安局道里分局執(zhí)行。

本案由哈爾濱市公安局道里分局偵查終結(jié)，以被告人趙某某、謝某某、湯某某涉嫌騙取貸款罪、被告人王某某、劉某甲、朱某某涉嫌逃避追繳欠稅罪于2020年3月17日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人王某某、趙某某、湯某某、謝某某、朱某某、劉某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查后，于2020年5月2日退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年6月2日補(bǔ)充偵查完畢重新移送審查起訴。期間，本院于2020年4月17日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：

一、騙取貸款犯罪

2010年12月，被告單位黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司）向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司哈爾濱松北支行（以下簡(jiǎn)稱松北支行）就開發(fā)建設(shè)“**家園”項(xiàng)目申請(qǐng)貸款，***公司董事長(zhǎng)王某甲（另案處理）、總裁被告人王某某指使財(cái)務(wù)總監(jiān)被告人趙某某、會(huì)計(jì)被告人湯某某、謝某某向?qū)徲?jì)公司提供虛假財(cái)務(wù)報(bào)表，將審計(jì)公司依據(jù)虛假報(bào)表出具的與實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況不符的審計(jì)報(bào)告提供給松北支行，騙取松北支行貸款人民幣3.1006億元。截至案發(fā)，***公司償還了貸款本金人民幣20,070,954.96元，尚有本金人民幣289,989,045.14元未按時(shí)償還。

經(jīng)偵查，被告人趙某某于2019年12月11日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市阿城區(qū)抓獲；被告人湯某某于2019年12月12日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲；被告人謝某某于2019年12月11日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市道里區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、到案經(jīng)過、貸款檔案、民事判決書、復(fù)函、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2．證人徐某某、張某甲、王某丙等人證言；

3．被告人王某某、趙某某、湯某某、謝某某供述和辯解；

4．黑龍江天宏會(huì)計(jì)師事務(wù)所司法鑒定意見；

5.??辨認(rèn)筆錄。

二、逃避追繳欠稅犯罪

2009年至今，被告人王某某、王某甲（另案處理）在分別擔(dān)任被告單位黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱***公司）總裁、董事長(zhǎng)期間，為使***公司逃避繳納欠稅，指使公司出納員被告人劉某甲、朱某某及出納員李某甲、周某某、李某乙（均另案處理）采取轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的方式，將本應(yīng)匯入***公司賬戶的資金匯入上述人員個(gè)人銀行卡，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法追繳公司欠稅合計(jì)人民幣8,947,555.26元。其中，劉某甲自2009年8月至2015年9月17日，使用個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)移***公司資金影響追繳欠稅人民幣1,583,079.40元；朱某某自2017年6月23日至2019年12月，使用個(gè)人銀行卡轉(zhuǎn)移***公司資金影響追繳欠稅人民幣4,155,390.83元。?

經(jīng)偵查被告人王某某于2020年1月1日被公安機(jī)關(guān)在浙江省杭州市抓獲；被告人朱某某、劉某甲均于2019年12月10日被公安機(jī)關(guān)在哈爾濱市松北區(qū)抓獲。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、到案經(jīng)過、銀行卡交易明細(xì)、情況說明、稅費(fèi)欠繳明細(xì)清冊(cè)、賬戶基本情況、稅務(wù)事項(xiàng)通知書、稅務(wù)文書送達(dá)回證、出納工作交接單、戶籍證明及現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)等；

2．被告人王某某、劉某甲、朱某某、同案人王某甲、李某甲、周某某供述和辯解。

三、尋釁滋事犯罪

2014年6月25日，被告人王某某獲知其丈夫王某甲（另案處理）在哈爾濱市道里區(qū)****大道黑龍江省人防設(shè)計(jì)研究院****工程建筑工地陪同人防辦相關(guān)人員視察過程中，因施工方被害人劉某乙、賈某某聘用的多名工人向王某甲索要工程欠款引起王某甲不滿，在王某甲將劉某乙、賈某某及劉某乙的愛人被害人楊某某叫到工地會(huì)議室后，王某某與王某甲共同指使白某某、范某某（均另案處理）等人毆打劉某乙、賈某某、楊某某，致三人身體多處損傷。經(jīng)法醫(yī)鑒定，賈某某、劉某乙頭面部損傷均屬輕微傷。經(jīng)診斷，楊某某頭、頸軟組織挫傷、胸部軟組織挫傷、左腕外傷。

認(rèn)定上述犯罪事實(shí)的主要證據(jù)如下：

1.?書證案件來源、到案經(jīng)過、受案登記表、傷情診斷書、工作記事、情況說明等；

2．證人李某丙、張某乙證言；

3.??被害人劉某乙、楊某某、賈某某陳述；

4．被告人王某某供述和辯解；

5．哈爾濱市公安局刑事技術(shù)支隊(duì)鑒定意見。

本院認(rèn)為，被告單位黑龍江省***房地產(chǎn)開發(fā)有限公司以欺騙手段取得銀行貸款，情節(jié)特別嚴(yán)重；采取轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅額，數(shù)額在十萬(wàn)元以上，其行為分別觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十五條之一、第二百零三條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以騙取貸款罪、逃避追繳欠稅罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某、趙某某、謝某某、湯某某、劉某甲、朱某某作為直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員應(yīng)承擔(dān)刑事責(zé)任。被告人王某某隨意毆打他人，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十三條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某犯數(shù)罪，應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條之規(guī)定對(duì)其處罰。依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此??致

哈爾濱市道里區(qū)人民法院

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檢察員：王??虹

魏洪智

趙亞姣

??????????????????????????????????2020年6月22日

附：1.被告人趙某某現(xiàn)羈押于哈爾濱市道里區(qū)看守所；被告人王某某、謝某某、湯某某、朱某某、劉某甲現(xiàn)羈押于哈爾濱市看守所；

2.?本案全部卷宗及證據(jù)材料。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十五條之一?以欺騙手段取得銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)貸款、票據(jù)承兌、信用證、保函等，給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成重大損失或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；給銀行或者其他金融機(jī)構(gòu)造成特別重大損失或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二百零三條　納稅人欠繳應(yīng)納稅款，采取轉(zhuǎn)移或者隱匿財(cái)產(chǎn)的手段，致使稅務(wù)機(jī)關(guān)無(wú)法追繳欠繳的稅款，數(shù)額在一萬(wàn)元以上不滿十萬(wàn)元的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處欠繳稅款一倍以上五倍以下罰金；數(shù)額在十萬(wàn)元以上的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處欠繳稅款一倍以上五倍以下罰金。

第二百九十三條　有下列尋釁滋事行為之一，破壞社會(huì)秩序的，處五年以下有期徒刑、拘役或者管制：

（一）隨意毆打他人，情節(jié)惡劣的；

（二）追逐、攔截、辱罵、恐嚇?biāo)?，情?jié)惡劣的；

（三）強(qiáng)拿硬要或者任意損毀、占用公私財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重的；

（四）在公共場(chǎng)所起哄鬧事，造成公共場(chǎng)所秩序嚴(yán)重混亂的。

糾集他人多次實(shí)施前款行為，嚴(yán)重破壞社會(huì)秩序的，處五年以上十年以下有期徒刑，可以并處罰金。

第二十五條??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

　　二人以上共同過失犯罪，不以共同犯罪論處；應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任的，按照他們所犯的罪分別處罰。

　　第二十六條??組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)進(jìn)行犯罪活動(dòng)的或者在共同犯罪中起主要作用的，是主犯。

　　三人以上為共同實(shí)施犯罪而組成的較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)。

　　對(duì)組織、領(lǐng)導(dǎo)犯罪集團(tuán)的首要分子，按照集團(tuán)所犯的全部罪行處罰。

對(duì)于第三款規(guī)定以外的主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與的或者組織、指揮的全部犯罪處罰。

第二十七條　在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

　??第三十條　公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機(jī)關(guān)、團(tuán)體實(shí)施的危害社會(huì)的行為，法律規(guī)定為單位犯罪的，應(yīng)當(dāng)負(fù)刑事責(zé)任。

　　第三十一條　單位犯罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員判處刑罰。本法分則和其他法律另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

被采取強(qiáng)制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如實(shí)供述司法機(jī)關(guān)還未掌握的本人的其他罪行的，以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第六十九條??判決宣告以前一人犯數(shù)罪的，除判處死刑和無(wú)期徒刑的以外，應(yīng)當(dāng)在總和刑期以下、數(shù)刑中最高刑期以上，酌情決定執(zhí)行的刑期，但是管制最高不能超過三年，拘役最高不能超過一年，有期徒刑總和刑期不滿三十五年的，最高不能超過二十年，總和刑期在三十五年以上的，最高不能超過二十五年。

數(shù)罪中有判處附加刑的，附加刑仍須執(zhí)行，其中附加刑種類相同的，合并執(zhí)行，種類不同的，分別執(zhí)行。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條　人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。