紹興市柯某區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

紹柯檢二刑訴〔2020〕839號(hào)

被告人王某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3306211969********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住紹興市柯某區(qū)**街道**村**號(hào)。因涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪于2018年11月22日被紹興市公安局取保候?qū)?，?jīng)本院決定，于2019年11月22日被繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由紹興市公安局偵查終結(jié)，以被告人王某甲涉嫌拒不執(zhí)行判決、裁定罪，于2019年11月21日移送紹興市人民檢察院審查起訴，紹興市人民檢察院經(jīng)審查后移交我院審查起訴。我院先后于2020年1月2日、3月13日兩次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)分別于同年1月31日、4月13日補(bǔ)充偵查完畢移送審查起訴。我院先后于2019年12月22日、2020年3月1日、5月14日三次延長(zhǎng)審查起訴期限15日。本院受理后，已依法告知被告人王某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年，被告人王某甲與王某乙（另行處理）為原紹興縣**紡織品有限公司、紹興縣**針紡織有限公司、紹興縣**針紡有限公司等公司向銀行或個(gè)人貸款提供擔(dān)保。2014年至2020年期間，經(jīng)法院判決、裁定確認(rèn)，被告人王某甲需執(zhí)行金額合計(jì)2.59億余元。?

在涉案判決、裁定生效后，被告人王某甲在有能力執(zhí)行的情況下，采用轉(zhuǎn)移、隱匿財(cái)產(chǎn)等手段拒不執(zhí)行法律義務(wù)。2016年11月4日，被告人王某甲通過(guò)其實(shí)際控制的吳某某個(gè)人銀行賬戶歸還邱某某、張某某購(gòu)房款15萬(wàn)元；2015年11月至2020年1月期間，被告人王某甲通過(guò)其實(shí)際控制的吳某某個(gè)人銀行賬戶消費(fèi)118余萬(wàn)元。被告人王某甲的行為造成涉案判決、裁定無(wú)法執(zhí)行。?????????

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????1.?書(shū)證：人口信息資料、民事判決書(shū)、民事調(diào)解書(shū)、強(qiáng)制執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、申請(qǐng)執(zhí)行書(shū)、執(zhí)行通知書(shū)、申請(qǐng)書(shū)、執(zhí)行裁定書(shū)、執(zhí)行案件結(jié)案審批表、恢復(fù)執(zhí)行申請(qǐng)書(shū)、結(jié)案通知書(shū)、參與分配方案、執(zhí)行分配方案、財(cái)產(chǎn)保全情況告知書(shū)、協(xié)助凍結(jié)存款通知書(shū)、繼續(xù)查封申請(qǐng)書(shū)、協(xié)助查封通知書(shū)、查封清單、審計(jì)報(bào)告、破產(chǎn)清算申請(qǐng)書(shū)、民事裁定書(shū)、凈資產(chǎn)核實(shí)專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告、破產(chǎn)清算案破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)分配方案、授權(quán)委托書(shū)、分戶債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、農(nóng)行不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目分戶清單、紹興縣房屋所有權(quán)證、紹興縣房屋轉(zhuǎn)讓合同、柯某區(qū)房屋轉(zhuǎn)讓合同、不動(dòng)產(chǎn)登記查詢證明、借款借據(jù)、借款合同、銀行流水、購(gòu)房記錄、太平洋保險(xiǎn)批單、保函、同城轉(zhuǎn)賬憑證、增值稅專用發(fā)票、收款書(shū)、表格、出庫(kù)單、出入境記錄查詢結(jié)果、公司登記基本情況、變更登記情況、單位基本信息表、銀行資料、手機(jī)機(jī)主信息、支付寶信息、情況說(shuō)明、收條；

2.證人證言：證人李某某、王某丙、王某丁、王某戊、朱某某、吳某某、邱某某、戴某某、孟某某、王某己、俞某某、王某乙、薛某某證言，抓獲經(jīng)過(guò)，情況說(shuō)明；

3.被告人王某甲供述和辯解；

4.電子數(shù)據(jù)：支付寶數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人王某甲對(duì)人民法院的判決、裁定有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十三條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以拒不執(zhí)行判決、裁定罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

紹興市柯某區(qū)人民法院

檢察官：陳新宇

檢察官助理：魯??型

2020年5月27日

附：

????1.被告人王某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄渥∷?，?lián)系電話：1390575****；

2.移送公安偵查卷玖卷、檢察卷陸卷；

3.移送物品詳見(jiàn)清單。