河北省灤平縣人民檢察院

起?訴?書

灤檢一部刑訴〔2020〕88號

被告人王某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1326281979******，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，案發(fā)前系隆化****建筑工程安裝有限公司負(fù)責(zé)人，隆化縣**電器設(shè)備安裝工程有限公司法定代表人，隆化縣**礦業(yè)有限公司股東，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)****村**溝**號，捕前住隆化縣**小區(qū)****室。因犯盜竊罪，于2002年3月27日被承德市中級人民法院判處有期徒刑四年，并處罰金人民幣15000元，于2004年8月6日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月31日被灤平縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人郭某1（曾用名郭某2，綽號“三寶珠”），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1326281972******，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，案發(fā)前系隆化縣***商貿(mào)有限公司董事，隆化縣**城市建設(shè)運營有限公司高管、隆化縣**礦業(yè)股東，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**街**號,捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**名苑****樓東戶。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月26日被灤平縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251983******，蒙古族，中專文化程度，政治面貌群眾，隆化縣**商貿(mào)有限公司董事，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**路**號，捕前住承德市雙橋區(qū)**小區(qū)**塊地****室。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年5月11日被承德市公安局雙灤分局刑事拘留，同年6月17日被改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)彙Ｒ蛏嫦臃欠ň薪?，?019年10月31日被灤平縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪，同年12月6日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人謝某某(別名營營，化名謝小營、謝營)，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251986******，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，案發(fā)前系隆化****建筑工程安裝有限公司執(zhí)行董事，隆化縣***商貿(mào)有限公司董事，隆化縣**苗木有限公司股東，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)****室。因犯故意傷害罪，于2015年8月7日被隆化縣人民法院判處拘役五個月。因犯故意傷害罪，于2018年11月7日被隆化縣人民法院判處拘役三個月，于2019年1月29日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年10月7日被灤平縣公安局刑事拘留，因涉嫌開設(shè)賭場罪，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月2日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人劉某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251983******，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，案發(fā)前系隆化縣**苗木有限公司董事，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**村**號。因開設(shè)賭場，于2014年8月5日被隆化縣公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣3000元。因犯開設(shè)賭場罪，于2015年1月28日被隆化縣公安局行政拘留十四日，并處罰款人民幣3000元。因犯故意傷害罪，于2015年8月7日被隆化縣人民法院判處拘役五個月，于2015年8月18日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月20日被灤平縣公安局取保候?qū)彛?020年6月13日經(jīng)本院決定，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人代某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251989******，滿族，小學(xué)文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村下臥鋪**號，捕前住隆化鎮(zhèn)**小區(qū)****室。因賭博，于2019年5月16日被承德市公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣3000元。因犯賭博罪，于2011年10月13日被隆化縣人民法院判處有期徒刑六個月，并處罰金人民幣2萬元，于2012年1月5日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月20日被灤平縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪、開設(shè)賭場罪，同年12月27日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某2，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251991******，蒙古族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住隆化縣**小區(qū)****室。因犯故意傷害罪，于2010年8月11日被隆化縣人民法院判處有期徒刑六個月，于2010年9月17日刑滿釋放。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月26日被灤平縣公安局刑事拘留；因涉嫌尋釁滋事罪，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某2（綽號“小胖”），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1326281977******，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村下鋪**號，捕前住隆化縣**小區(qū)****室。因犯職務(wù)侵占罪，于2016年6月6日被隆化縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，于2017年7月12日刑滿釋放。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月26日被灤平縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人張某1（曾用名張某2），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251992******，漢族，小學(xué)文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)****室。因犯尋釁滋事罪，于2009年9月15日被隆化縣人民法院判處有期徒刑一年六個月，于2010年11月3日刑滿釋放。因故意毀壞財物，于2014年5月5日被隆化縣公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣1000元；因賭博，于2015年11月17日被隆化縣公安局行政拘留十四日，并處罰款人民幣3000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月26日被灤平縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某3（綽號“啞巴小”），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251983******，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**路下洼子?xùn)|段**號。因犯盜竊罪，于2002年1月23日被隆化縣人民法院判處有期徒刑六年，于2006年6月29日刑滿釋放。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年4月13日被隆化縣人民法院判處管制一年六個月，并處罰金人民幣10000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年2月25日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，同年6月13日經(jīng)本院決定，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某1（別名董磊、董二、董二子），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251984********，蒙古族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村小圍場**號，捕前住隆化縣**東苑**座****室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月9日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，2020年2月28日，經(jīng)本院決定被灤平縣公安局監(jiān)視居住，同年6月13日經(jīng)本院決定，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某3，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251989********,漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**路**號，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**路**號。因犯尋釁滋事罪，于2009年4月9日被隆化縣人民法院判處有期徒刑二年，同時宣告緩刑三年。因多次吸毒，于2014年11月被隆化縣公安局強(qiáng)制戒毒二年，2016年8月31日出所。因?qū)め呑淌?，?017年8月9日被隆化縣公安局行政拘留十日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月3日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，同年6月13日經(jīng)本院決定，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人林某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1326281966********，滿族，中專文化程度，政治面貌群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省隆化縣**鄉(xiāng)**村**溝門**號，捕前住隆化縣**小區(qū)**座****室。因犯開設(shè)賭場罪，于2016年4月13日被隆化縣人民法院判處管制二年，并處罰金人民幣20000元。因涉嫌包庇罪，于2020年2月25日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，因涉嫌參加黑社會性質(zhì)組織罪，2020年6月13日經(jīng)本院決定，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人高某1（曾用名高某2），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251991********，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，司機(jī)，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化鎮(zhèn)**街**號龍驤御景****號。因故意傷害，于2018年12月9日被圍場滿族蒙古族自治縣公安局行政拘留十五日。因涉嫌尋釁滋事罪，于2019年11月13日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，于2020年2月28日，經(jīng)本院決定被灤平縣公安局監(jiān)視居住，同年6月13日經(jīng)本院決定，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人石某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251990********，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌賭博罪，于2016年9月20日被隆化縣公安局取保候?qū)?。因賭博，于2019年5月16日被承德市公安局行政拘留十日，并處罰款人民幣3000元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年9月26日被灤平縣公安局刑事拘留,同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月2日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某4（別名小二龍），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251983********，蒙古族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，住隆化鎮(zhèn)**村**街**號。因犯故意傷害罪（致死），于2002年5月14日被承德市中級人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年，于2010年5月3日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2012年7月25日被隆化縣公安局刑事拘留，同年8月1日被改變強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住。因犯故意傷害罪、販賣毒品罪，于2014年8月6日被隆化縣人民法院數(shù)罪并罰判處有期徒刑四年六個月，并處罰金人民幣5000元。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月3日被灤平縣公安局監(jiān)視居住。

被告人楊某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251994********，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2015年5月11日被承德市公安局雙灤分局刑事拘留，同年6月17日被改變強(qiáng)制措施為取保候?qū)?，?016年6月20日被解除取保候?qū)?。因涉嫌尋釁滋事罪，?019年8月26日被灤平縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人于某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251988********，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**村榆樹底**號。因犯聚眾斗毆罪，于2011年10月13日被隆化縣人民法院判處有期徒刑二年六個月，并處罰金人民幣2萬元，于2013年10月30日刑滿釋放。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年2月25日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，因涉嫌尋釁滋事罪，同年6月17日經(jīng)本院決定，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人包某1（曾用名包某2，綽號“包老胖”），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251986********，蒙古族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年2月25日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，因涉嫌賭博罪，2020年6月13日經(jīng)本院決定，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251986********，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村街東**號，捕前住隆化縣**小區(qū)**號樓****室。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年8月26日被灤平縣公安局刑事拘留，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人楊某2，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1326281979********，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**村**號。因賭博，于2014年11月22日被北京市公安局通州分局徐某5派出所治安拘留三日。因涉嫌賭博罪，于2019年11月27日被灤平縣公安局刑事拘留，2020年1月2日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人尹某1（曾用名尹某2），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251983********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系隆化縣**鎮(zhèn)**溝村主任，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村北溝**號，住隆化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟****室。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月3日被灤平縣公安局監(jiān)視居住。

被告人雷某某，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251993********，滿族，中專文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，捕前住隆化縣**東苑**門****室。因毆打他人，于2010年5月11日被隆化縣公安局行政拘留十五日，并處罰款人民幣1000元；因吸毒，于2016年6月16日被隆化縣公安局行政拘留十四日，并處罰款人民幣2000元；因吸毒，于2017年10月9日被隆化縣公安局行政拘留十四日；因毆打他人，于2018年4月16日被隆化縣公安局行政拘留十四日，并處罰款人民幣1000元。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月26日被灤平縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人金某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251994********，回族，小學(xué)文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，捕前住隆化縣**鎮(zhèn)**路**街**園子**號。因涉嫌非法拘禁罪，于2019年8月25日被灤平縣公安局刑事拘留，因涉嫌尋釁滋事罪，同年9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年10月1日被灤平縣公安局執(zhí)行逮捕。

被告人董某2，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251989********，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省隆化縣，住隆化縣**鎮(zhèn)**街**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月3日被灤平縣公安局監(jiān)視居住。

被告人徐某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251989********，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，農(nóng)民，戶籍所在地河北省隆化縣，住隆化縣**鎮(zhèn)**街**組胡同**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月3日被灤平縣公安局監(jiān)視居住。

被告人鄧某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251985********，漢族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，住隆化縣**鎮(zhèn)**村**鋪**號。因涉嫌尋釁滋事罪，于2020年6月3日被灤平縣公安局監(jiān)視居住。

被告人李某4（曾用名李某5、李某6），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251988********，滿族，小學(xué)文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，住隆化縣**鎮(zhèn)**村**鋪**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年10月28日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，于2020年2月28日，經(jīng)本院決定被灤平縣公安局監(jiān)視居住。

被告人王某5（別名二剛），男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251986********，滿族，初中文化程度，政治面貌群眾，無業(yè)，戶籍所在地河北省隆化縣，住隆化縣**鎮(zhèn)**村**溝**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月9日被灤平縣公安局監(jiān)視居住，于2020年2月28日，經(jīng)本院決定被灤平縣公安局監(jiān)視居住。

被告人胡某1，男，19**年**月**日出生，公民身份號碼1308251981********，滿族，小學(xué)文化程度，政治面貌群眾，**（北京）建設(shè)有限公司法人代表，戶籍所在地河北省隆化縣，住隆化縣**鄉(xiāng)**村**組**號。因涉嫌誣告陷害罪，于2020年2月25日被灤平縣公安局監(jiān)視居住。

本案由灤平縣公安局偵查終結(jié)，以被告人王某1、郭某1、李某1等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪、賭博罪、開設(shè)賭場罪、尋釁滋事罪、詐騙罪、強(qiáng)迫交易罪等，于2020年2月27日向本院移送審查起訴。承德市人民檢察院于2020年3月20日指定本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人、被害人及其訴訟代理人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補充偵查一次（自2020年4月11日至5月11日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年3月27日至4月11日、自2020年6月11日至6月26日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會性質(zhì)組織罪

被告人王某1于2002年因犯盜竊罪被判處有期徒刑四年。2004年8月6日刑滿釋放。后在打工期間跟隨隆化縣痞霸人員陳某1（綽號“虎子”，已死亡）混跡社會，樹立一定威名。2009年前后，陳某1因吸毒、重病不再管理王某1等人。王某1為獲取非法經(jīng)濟(jì)利益，糾集被告人郭某1、李某1、李某2、張某3（已死亡）、謝某某、劉某1、董某1、李某3等人，在隆化縣多次聚眾賭博。郭某1拿錢讓被告人李某1等人在賭局上為其非法高利放貸，被告人李某2、劉某1等人負(fù)責(zé)聯(lián)系參賭人員，被告人謝某某等人負(fù)責(zé)接送參賭人員、給賭局提供服務(wù)，被告人李某3等人負(fù)責(zé)站崗放哨，李某1、張某3與被告人董某1等人采用暴力、軟暴力方式追討非法債務(wù)。逐步形成了以王某1為領(lǐng)導(dǎo)，郭某1提供資金，李某1、張某3為骨干成員，李某2、謝某某、劉某1、代某1、王某2、張某1為積極參加者，蔣某1（另案處理）、李某3、董某1、王某3、林某某為其他參加者的黑社會性質(zhì)犯罪組織。組織成員一切聽王某1、郭某1、李某1指揮，也均視三人為組織老大。王某1、郭某1、李某1先后在隆化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)等地租賃底商、居民樓、賓館，以開設(shè)茶樓名義作為成員聚集地和休息、賭博場所。王某1為組織成員提供吃住，對不能完成任務(wù)的組織成員董某1等人以毆打、謾罵、訓(xùn)斥等方式進(jìn)行懲罰。該組織對在賭局上贏錢的侯某某等人，采取恐嚇、脅迫方式使其拿不走錢財；對在賭局上贏走錢財?shù)膹埬?、王某6等人，肆意認(rèn)定“抽千使詐”，采用非法拘禁、毆打等方式強(qiáng)索錢財；對于輸錢、欠債的金某2、劉某2、修某某、楊某3、黃某1、宋某某、門某1、姜某1、尹某3、龐某1等人采取毆打、非法拘禁、威脅、恐嚇、貼身跟隨、噴大字、擺花圈、到小區(qū)及工作場所滯留等方式強(qiáng)索債務(wù)。金某2等人四處躲債，安某某欠賭債后因懼怕組織勢力逃往外地，還清賭債后才敢回隆化縣正常生活。該組織對隆化縣其他賭局采取威脅、恐嚇等方式強(qiáng)行索要財物，壟斷控制隆化縣區(qū)域賭局。該組織獲取的非法利益除用于日?；ㄤN外，還對徐某2、張某5、崔某某、于某2、王某7等個體工商戶、企業(yè)、礦山經(jīng)營者以一角左右的月利息非法高利放貸，對不能按期歸還的人員，采取電話滋擾、辱罵、堵門、圍堵運輸車輛、毆打等方式索要非法債務(wù)，致使張某5低價變賣房產(chǎn)，居無定所，崔某某低價變賣營業(yè)中的服裝專賣店，其妻子卞某某也因被逼債等原因挪用公款被判刑，于某2逃到外地躲債，王某7的礦山無法正常經(jīng)營。王某1、郭某1還以入股名義控制袁某1、王某8砂場，使二人無法對砂場行使正常管理權(quán)。2013年，王某1與組織成員被告人林某某、李某3利用賭博機(jī)開設(shè)賭場，獲取巨額經(jīng)濟(jì)利益，2015年公安機(jī)關(guān)立案時，由林某某、李某3頂罪。2015年前后，組織成員李某2利用擔(dān)任村主任職務(wù)便利，侵占集體財產(chǎn)人民幣40余萬元，與王某1共同敲詐勒索村內(nèi)企業(yè)**石子廠人民幣65萬元。王某1、李某2因違法犯罪被采取強(qiáng)制措施后，郭某1、李某1糾集被告人代某1等人繼續(xù)實施聚眾賭博。李某1、代某1在聚眾賭博時，利用技術(shù)手段詐騙李某10等參賭人員人民幣20余萬元。郭某1以個人名義征用本村集體土地，非法獲利人民幣1000余萬元。王某1被釋放后與謝某某、劉某1共同濫伐林木，破壞環(huán)境資源，謝某某對阻礙其違法的村民步云成實施故意傷害，以暴力手段對當(dāng)?shù)卮迕裥纬赏亍Ｍ跄?獲取電力工程后，對未達(dá)成補償協(xié)議而阻工的李某7等人實施毆打，以震懾其他村民。王某1、李某1等人還在歌廳、飯店、醫(yī)院、賭博場所，無故毆打魯某1、呂某1、朱某1、白某1、靜某某等人，隨意砸毀王某9（已死亡）的本田飛度轎車，砍壞孟某某家大門。該組織采取暴力、威脅等手段，實施賭博、開設(shè)賭場、詐騙、非法拘禁、尋釁滋事、強(qiáng)迫交易、敲詐勒索、誣告陷害等10余種60余起違法犯罪，為非作惡，欺壓、殘害群眾，對被害人形成心理強(qiáng)制，部分被害人受到侵害后不敢報警。該組織在隆化縣境內(nèi)稱霸一方，形成非法控制，造成重大影響，嚴(yán)重擾亂司法秩序，嚴(yán)重破壞經(jīng)濟(jì)、社會生活秩序。

二、賭博罪

1.2009年前后，王某1、郭某1、李某2組織劉某2、修某某、孔某1、王某10、姜某2、潘某某、袁某1、袁某2、閆某1、董某3、閆某2、李某8、薛某某、胡某2、朱某2等人，在隆化縣**鎮(zhèn)**村、**村、**溝、雙灤區(qū)**鎮(zhèn)**村、**村等地，組織牌九賭局?jǐn)?shù)月,張某3負(fù)責(zé)抽水記賬，董某1、李某3為賭局站崗放哨，謝某某、許某1等人在賭局上幫忙。賭注為莊家?guī)浊г辽先f元不等，旁莊不限注，賭局持續(xù)數(shù)日，每日抽頭漁利人民幣數(shù)萬元。

2.2010年前后，王某1將**小區(qū)租賃的二層茶樓作為聚集地，與被告人郭某1、李某2等人，在隆化縣**鎮(zhèn)安某某的飯店、隆化鎮(zhèn)**小區(qū)一租賃的居民樓等地聚眾賭博，組織安某某、楊某3、石某2、門某1、徐某3、陳某2、張某6、劉某3、馬某1等數(shù)十人。李某1、張某3、董某1等人在賭局上負(fù)責(zé)放貸、追債等工作，李某3負(fù)責(zé)放哨，劉某1、謝某某、許某1等人給賭局幫忙。該賭局以推牌九形式進(jìn)行，賭局持續(xù)數(shù)日，每日抽頭漁利人民幣數(shù)萬元。

3.?2011年前后，王某1、郭某1、李某2等人在**村等地聚眾賭博，李某1、謝某某、劉某1、許某1等人為賭局幫忙，李某3、董某1放哨，以推牌九、押寶等形式進(jìn)行賭博。抽頭漁利人民幣1萬元以上。

4.2012年左右，王某1、郭某1、李某2等人在隆化鎮(zhèn)**村小樹林等地聚眾賭博，李某1、謝某某、劉某1、許某1、孔某2（另案處理）、黃某2（另案處理）等人為賭局幫忙，被告人董某1、李某3放哨。賭局持續(xù)半個多月，以推牌九形式，莊家賭注為五千元、一萬元轉(zhuǎn)鍋，旁莊下注不限，組織黃某3、宋某某、劉某4等人參與賭博，賭局持續(xù)數(shù)日，每日抽頭漁利人民幣數(shù)萬元。

5.2013年左右，王某1、郭某1、李某2在隆化縣**鎮(zhèn)周邊小樹林聚眾賭博，組織門某1、王某11、鄧某2等數(shù)十人參賭，被告人李某1、劉某1、謝某某等人為賭局幫忙，被告人李某3放哨。莊家賭注三千元至五千元不限，賭局持續(xù)數(shù)日，每日抽頭漁利人民幣數(shù)萬元。

6.2013年夏季，王某1、李某2在隆化縣**村聚眾賭博，組織王某8、賈某某、劉某4、辛某某、劉某3、尹某1等人參賭，謝某某、劉某1為賭局幫忙，被告人包某1等人放高利貸。賭局持續(xù)數(shù)日，每日抽頭漁利人民幣數(shù)萬元。

7.2014年至2016年前后，被告人王某2在隆化縣**鎮(zhèn)**村家中的二層小樓聚眾賭博，組織龐某1、陶某某、張某6、袁某3等人參賭，王某1抽成占股，被告人劉某1負(fù)責(zé)喊精神抽水，抽頭漁利人民幣1萬元以上。

8.2014年1月份，郭某1、李某1帶領(lǐng)代某1、蔣某1前往內(nèi)蒙古赤峰市**區(qū)**鎮(zhèn)**村周某某的賭場，郭某1、李某1指使代某1、蔣某1在賭場向金某2放高利貸人民幣70萬元，同日郭某1、李某1、代某1又在隆化縣茅荊壩一處賭場，向金某2放高利貸人民幣30萬元。此后李某1多次向金某2索要賭債未果。

9.2014年夏季，李某1、郭某1、代某1利用組織勢力在隆化鎮(zhèn)**小區(qū)李某1的茶樓、隆化鎮(zhèn)**村、湯頭溝鎮(zhèn)**村、湯頭溝鎮(zhèn)**村大肆開設(shè)賭局，以推牌九形式進(jìn)行賭博，賭注為莊家三千元至五千元。李某1、代某1聯(lián)系潘某某、王某8、袁某4、陳某3等人前來參賭，并在局上喊精神抽水；李某1抽成給郭某1；張某1負(fù)責(zé)在局上維護(hù)秩序、看場子；包某1放高利貸。該賭局前后持續(xù)近一個月，期間李某1、代某1等人抽頭漁利人民幣近60萬元。

10.2016年8月份，李某1幕后操控代某1、石某1、王某2、李某4在隆化縣**鎮(zhèn)**村**溝山上等處開設(shè)賭局，以推牌九形式進(jìn)行賭博。代某1、石某1、王某2、李某4召集李某9、步某某、袁某4、劉某5等多名參賭人員參賭；代某1指派被告人楊某1、于某1為賭局站崗、放哨，并在賭局上抽水及現(xiàn)場指揮；被告人石某1、王某2提供車輛用于接送參賭人員；包某1在賭局上放高利貸；李某1、代某1、石某1、王某2、李某4分取水錢。該賭局持續(xù)半個月，李某1、代某1、石某1、王某2、李某4共抽頭漁利人民幣30余萬元。后該賭局被隆化縣公安局查處，李某1授意代某1、石某1、王某2、李某4到隆化縣公安局接受處罰。

11.2016年陰歷年底，隆化鎮(zhèn)**村姜某3（另案處理）在本村組織牌九賭局。其間，李某1、代某1到賭局上參賭。因李某1在賭局上一次輸?shù)羧嗣駧?0余萬元，其要求姜某3將賭局轉(zhuǎn)手給自己。后李某1、代某1在隆化鎮(zhèn)**營、**營開設(shè)該賭局十余日，并組織陳某3、李某10、劉某5、袁某4、許某2、王某8、黨某某等人前去參賭，抽頭漁利人民幣30余萬元。

12.2017年2月份，代某1聯(lián)系被告人楊某2、王某5在隆化縣**鎮(zhèn)**溝溝里人家組織“推筒子”賭局，莊家注碼五元、一萬元不等，旁莊下注不限。代某2、王某11、邢某某、徐某4、袁某1、程某1、袁某4、王某12、王某13、王某14、王某15等人參與賭博。該賭局持續(xù)十余天，非法漁利人民幣100余萬元，代某1分配給楊某2、王某5各人民幣3萬余元；代某1安排組織成員石某1在賭局上放貸，石某1通過放貸非法獲利1萬余元。

13.2017年夏季，在隆化鎮(zhèn)**村龔某1家大院內(nèi)、隆化鎮(zhèn)山上李某11庫房大院等處，龔某1、陳某3、王某8、袁某4、潘某某、張某7、黨某某、李某10等人以推牌九形式進(jìn)行賭博，賭注為莊家一萬至五萬元不等。該賭局持續(xù)數(shù)日，賭局組織者抽頭漁利人民幣數(shù)萬元。被告人吳某1在賭局上放高利貸，楊某1、石某1等人在賭局上幫忙、放哨。

14.2018年9月，李某2先后在北京市**區(qū)**鎮(zhèn)楊某2租住的民房、北京市**區(qū)**橋附近**廢棄廠房等地，組織劉某5、蘆某某、李某4、陳某4、李某9、邢某某、李某12、包某1等人進(jìn)行賭博，吳某1在徐某5賭場向蘆某某、陳某4等人放高利貸共約人民幣15萬元。該賭局持續(xù)近1個月，李某2非法獲利人民幣數(shù)十萬元。

?三、開設(shè)賭場罪

????2013年后半年，王某1因與在隆化鎮(zhèn)**村投資石子廠的李某13有重大經(jīng)濟(jì)矛盾，李某13實名舉報王某1的違法犯罪行為，且李某1被其開除組織，王某1便不在社會上公開開設(shè)賭場、高息放貸，用其原始非法斂財獲利積累的資金轉(zhuǎn)入幕后操控組織進(jìn)行違法犯罪行為。

1.2013年夏季，王某1將一套百家樂賭博機(jī)強(qiáng)行安放在隆化縣**鎮(zhèn)王某16經(jīng)營的**臺球廳，每一付房租1000元，安排于某3、兩名東北人在游戲廳負(fù)責(zé)上分，王某17、王某8等人在該游戲廳內(nèi)輸?shù)?0余萬元，欠王某1賭債15余萬元。王某1幕后經(jīng)營，該游戲廳持續(xù)到2013年年末。王某1將賭博機(jī)轉(zhuǎn)移，期間違法所得人民幣數(shù)十萬元。

2.2013年8月份，林某某（已判刑）租用隆化鎮(zhèn)龍驤御景**號樓**室一層用于自己從事商業(yè)活動，后林某某在北京見到百家樂賭博機(jī)掙錢，自己便購買一臺，開始經(jīng)營后，一直經(jīng)營不好，遂找到當(dāng)時在隆化賭博中有影響的王某1尋求合作。2014年初，王某1利用自己在隆化賭博不法活動中的影響，宴請王某17、辛某某等參賭人員，并安排組織成員李某3（已判刑）在隆化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)經(jīng)營百家樂賭博機(jī)賭博，組織邢某某、辛某某、黨某某、劉某3、王某8、王某17、安某某等人參與賭博，王某1幕后操控獲利，指派組織成員李某3負(fù)責(zé)在賭博場所看攤，王某1為李某3開工資，提供食宿，期間王某1違法所得人民幣10余萬元。2015年1月2日，該賭博場所被隆化縣公安局查處，在司法機(jī)關(guān)處理該案中，林某某、李某3按照王某1指示，故意隱瞞王某1是該案主犯之一的事實，從而使其逃避刑事處罰。

4尋釁滋事罪

1.2008年7月份，于某2因開香煙門市資金周轉(zhuǎn)不開，通過門某2介紹向郭某1借貸人民幣20萬元，郭某1要求于某2用其家在隆化縣**鎮(zhèn)街面房屋作抵押，借款期一個月，月息3角（利息百分之三十），于某2考慮短期借貸有能力償還，將家中的房產(chǎn)本等手續(xù)交給郭某1作為抵押物，借款20萬元。僅二十余日，郭某1因到賭局上放貸需要資金，自行修改于某2所打借條還款期限的時間，帶領(lǐng)組織成員到于某2家采用堵門、電話滋擾等方式逼迫于某2提前還款，于某2低價甩賣門市香煙湊足20萬元本金給郭某1，郭某1以未給清利息為由，未將借條還給于某2。事后一個月，郭某1多次帶領(lǐng)組織成員到于某2家威脅、恐嚇，致使于某2及父親于某4到北京躲避，以打零工為生，至今未敢回到隆化縣**鎮(zhèn)家中生活。同年9月份，郭某1因找不到于某2，以于某2借貸不還為由，到隆化縣人民法院起訴并申請將于某4、于某2父子的房屋保全執(zhí)行，致使于某2、于某4無居住住所，房屋荒廢。

2.2009年前后冬季的一天晚上，在隆化縣**鎮(zhèn)**家屬樓下，李某3酒后無故踹王某18停放的京J8**88牌照奇瑞轎車，王某18聽見車輛報警器響聲下樓，與李某3理論，后雙方爭吵并相互撕打，李某3手部受傷。王某18與妻子孫某1送李某3到隆化縣醫(yī)院診治。王某1、謝某某得知李某3受傷后，帶領(lǐng)手下人來到縣醫(yī)院急診室，王某1、謝某某在樓道內(nèi)對王某18拳打腳踢，并讓王某18交出10萬元賠償費。王某18叔丈孫某2找謝某某說情，王某1才讓王某18回家。后通過黨某某說情，王某18通過黨某某交給王某1人民幣2.8萬元。王某1將其中的人民幣1.5萬元給了李某3作為賠償費用。

3.2009年前后的一天晚上，麻某某、白某2在隆化縣**鎮(zhèn)**歌廳內(nèi)唱歌時，因瑣事與葉某某、王某19等人發(fā)生口角，雙方相互撕扯后被人勸開。葉某某、王某19去隆化縣醫(yī)院診治，麻某某、白某2各自返回家中。王某1、謝某某得知后，帶領(lǐng)數(shù)十人持砍刀、木棍將麻某某、白某2先后挾持到葉某某住院的病房，指使數(shù)十人對二人輪番毆打，并強(qiáng)迫二人下跪，威脅、恐嚇麻某某、白某2交出人民幣50萬元作為賠償費。葉某某因嫌病房太吵，勸眾人離開。麻某某逃到外地躲避，后經(jīng)戴某某找葉某某說情，葉某某未報警，不要求追究二人的法律責(zé)任。

4.2009年左右，劉某2在王某1、郭某1、李某2等人開設(shè)的賭局參賭，劉某2輸?shù)羧嗣駧?00余萬元，欠賭局上人民幣20萬元左右賭債，再無力籌款償還。王某1、郭某1采取電話滋擾方式多次恐嚇劉某2歸還賭債，讓劉某2將其所開車輛抵債。劉某2被迫將其母親王某20名下車牌號為冀HM**99的本田雅閣轎車，過戶給郭某1指定的人員，抵償賭債。

5.2009年左右，王某1、李某2、郭某1在隆化縣**鎮(zhèn)、雙灤區(qū)**鎮(zhèn)等地聚眾賭博，修某某與其朋友侯某某在賭局贏錢時，王某1等人不給，威脅修某某繼續(xù)參賭，賭局結(jié)束時侯某某與修某某共欠賭局人民幣170余萬元賭債，因侯某某無力歸還賭債，修某某答應(yīng)替侯某某歸還。修某某因不能按要求及時歸還，王某1、郭某1以罰跪、威脅、找人跟隨等方式逼迫修某某還賭債。修某某向時任韓麻營鎮(zhèn)**村主任徐某2求助，修某某讓被害人徐某2為其所欠賭債擔(dān)保。后因修某某無力歸還上述債務(wù)，王某1、郭某1帶人多次到徐某2家中及其修理廠等地，以威脅、恐嚇、找人跟隨、在辦公場所滯留等方式，多次逼迫徐某2還清為修某某所擔(dān)保的人民幣170萬元賭債。徐某2被迫以月息人民幣5分的高利向他人借貸，替修某某還清賭債。修某某因欠被告人李某2人民幣10萬元賭債無力歸還，李某2采取打電話滋擾、到修某某家踹門等方式催要賭債，致使修某某及其家人無法正常生活。

6.2009年前后，崔某某向郭某1借貸人民幣30萬元，月息人民幣2角。償還利息4、5個月后，因短時間未還上利息，郭某1多次帶領(lǐng)組織成員到崔某某所經(jīng)營的隆化鎮(zhèn)**商場門市、隆化鎮(zhèn)步行街**專賣門市內(nèi)采取鐵鏈鎖門、打砸形式逼迫崔某某還債。在隆化鎮(zhèn)**大橋附近對崔某某進(jìn)行毆打，后安排人員到崔某某家小區(qū)樓門口看守崔某某夫妻，將崔某某車鑰匙奪走。崔某某從馮某某處借20萬元高利貸用于償還欠郭某1借貸利息。經(jīng)戴某某等人協(xié)調(diào)，2010年崔某某給付郭某1本金、利息人民幣56萬元。

7.2010年前后，徐某2因歸還替修某某擔(dān)保賭債及經(jīng)營需要，以月息人民幣1角左右的高利，向被告人郭某1借款人民幣數(shù)百萬元，后因無力支付高額利息。郭某1與被告人王某1帶領(lǐng)他人多次到徐某2家中及礦業(yè)，以威脅、恐嚇、找人跟隨、在辦公場所滯留等方式要債，徐某2被迫將其礦業(yè)及房產(chǎn)抵押給王某1、郭某1。因再無力還清王某1、郭某1等人的高利貸，徐某2放棄村主任職務(wù)，到外地躲債至今。

8.?2010年前后，隆化縣政府工作人員楊某3（別名楊小寶）到**小區(qū)賭博，輸?shù)羧嗣駧?10余萬元，欠下王某1等人賭債人民幣20余萬元。王某1指派被告人董某1多次到楊某3家里，采取貼身尾隨、賴在家里不走、夜間砸門、電話滋擾等方式追討賭債。致使楊某3無法正常生活、工作。經(jīng)董某1追討，楊某3父母、親屬幫其償還了大部分賭債。

9.2010年前后，隆化縣**鎮(zhèn)**礦業(yè)公司的法人代表王某7因礦山運營，需要周轉(zhuǎn)人民幣1000萬元，通過朋友介紹到王某1、郭某1在隆化鎮(zhèn)**小區(qū)底商的“公司”借貸，王某1、郭某1承諾一個月后能夠借給王某7人民幣1000萬元，月息三分。王某1、郭某1采取下套方式取得王某7信任，將出借時間一拖再拖，數(shù)月后王某7急需資金周轉(zhuǎn)，王某1、郭某1提出只能出借人民幣300萬且月利息一角，其它資金等幾個月后能夠出借且可以不用出利息。王某7為了企業(yè)能夠正常運營周轉(zhuǎn)，向二人借了砍頭息300萬元（扣除一個月利息30萬元，實際到手270萬元）。王某7打了數(shù)月利息，后無經(jīng)濟(jì)償還能力，王某1、郭某1指派組織成員，多次到王某7鐵礦上采取圍堵運輸車輛、“登門拜訪”、攔截大門、對王某7毆打等方式逼要債務(wù)，王某7因確實給付不起高額利息，再次將所欠利息打了借條，后到外地躲債。

10.唐山市**市的馬某2于2006年到隆化縣**鎮(zhèn)投資鐵選廠，成立了隆化縣**礦業(yè)有限公司，2008年辦理了礦山采礦證，采礦證名稱為**礦業(yè)有限公司，之后對采礦證進(jìn)行了價值評估，評估價值為人民幣1.5億元。2009年后半年，馬某2因需償還外債人民幣6000余萬元，通過公司工作人員韓某某介紹由隆化縣**礦業(yè)有限公司的龔某2以6500萬元價格收購企業(yè)百分之六十五股份。馬某2低價將公司的采礦證過戶給龔某2，龔某2將采礦證抵押到承德銀行借貸4000萬元，后對馬某2向其要債百般推脫。王某1知悉后，借機(jī)借給馬某250萬元人民幣，月息一角。2010年至2014年期間，王某1利用與馬某2之間債務(wù)關(guān)系，利用其組織的勢力，安排謝某某對馬某2、韓某某等人多次進(jìn)行恐嚇、毆打，致使馬某2、韓某某不敢再繼續(xù)討要公司債務(wù)，造成了馬某2直接經(jīng)濟(jì)損失6000余萬元。

11.2011年8、9月份，李某1以其在隆化縣醫(yī)院住院期間，醫(yī)院做手術(shù)有失誤為由，到隆化縣醫(yī)院院長辦公室索要賠償，院長楊某4告知必須通過醫(yī)療事故鑒定，由分管的副院長予以解決，李某1不聽勸告，多次到院長辦公室滯留、滋擾，將人體模型扔在辦公室中間，公然辱罵楊某4及縣醫(yī)院辦公人員，造成隆化縣醫(yī)院醫(yī)務(wù)部門長時間無法正常辦公。

12.2011年夏季，被告人尹某1到圍場縣城張某8、趙某1等人的賭局參賭并輸了數(shù)萬元錢，其懷疑王某21在賭場作弊。后尹某1回到隆化縣，糾集被告人包某1、王某3、石某1、董某2、徐某1、楊某5（別名楊明，已死亡）、張某9（別名張冰，已死亡）等人駕駛?cè)v車到張某8等人的賭局，尹某1、包某1、王某3等人持刀、棒進(jìn)入賭場，期間尹某1、包某1對王某21進(jìn)行毆打。后尹某1、王某3持刀將王某21劫持到車上，帶至隆化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)。在該小區(qū)，尹某1等人逼迫王某21退錢未果，尹某1、包某1、王某3、石某1、董某2、徐某1、楊某5、張某9等人圍住王某21對其拳打腳踢。經(jīng)陳某1調(diào)停，尹某1未阻攔王某21離開。后張某8、趙某1退給尹某1數(shù)萬元賭資。

13.2012年夏季，張某1、王某2在張某9賭局上向姜某1放債人民幣2萬余元。賭局結(jié)束后，張某1、王某2多次找姜某1采取辱罵、滋擾方式催債，姜某1到外地躲避。2014年年底，姜某1才從外地回到隆化縣，經(jīng)王某21介紹給金某2開車。2015年夏秋的一天，張某1獲悉曾欠其賭債的姜某1在隆化縣**鎮(zhèn)**村**溝一賭局上玩牌，張某1趕到賭局上，將姜某1拽到村路上毆打。后姜某1因懼怕張某1、王某2等人組織勢力，未予以追究。

14.2012年6月份前后，被告人王某4、麻某某在隆化縣**鎮(zhèn)**村**店附近組織押寶賭局，李某1在附近村莊組織賭局。王某4、麻某某認(rèn)為李某1賭局影響其“生意”，王某4遂帶領(lǐng)郭某3（xxxx年xx月xx日出生）等人持鎬把到隆化鎮(zhèn)**村，對李某1進(jìn)行追逐、毆打。

15.李某1在隆化縣**鎮(zhèn)**村被王某4等人毆打后，王某1電話聯(lián)系王某4，稱李某1是其兄弟，讓王某4帶著打李某1的人到隆化縣**鎮(zhèn)后大壩西大橋處跪著。王某4、麻某某不想連累他人，遂跑到承德市躲避。后王某1安排李某1、劉某1、謝某某等人，多次到王某4妻子劉某6經(jīng)營的燒烤店及家中，以砸店、燒房子等手段威脅、恐嚇、辱罵劉某6，逼迫劉某6交出王某4，并向劉某6強(qiáng)行索要人民幣50萬元，劉某6無力支付。同年7月24日，王某4乘坐孫某3車輛回到隆化，王某1得知后，威脅恐嚇孫某3并安排李某1等人將其車輛別停。李某1、謝某某、劉某1等人將王某4拽到另一輛車上，搜出王某4的手機(jī)，用甩棍、匕首等工具對王某4毆打并逼迫王某4下跪。李某1等人通過查詢王某4通話記錄，讓王某4騙郭某3到隆化鎮(zhèn)西大橋處，郭某3趕到后，李某1等人對王某4、郭某3毆打并強(qiáng)迫二人下跪。后李某1等人將王某4、郭某3送至隆化縣公安局。麻某某在承德市躲避期間遇見李某1，遭到李某1毆打，麻某某因涉嫌違法犯罪被公安機(jī)關(guān)拘留。麻某某被釋放后到飯店吃飯，飯后在酒店樓下，李某1等人將其抓到隆化鎮(zhèn)該酒店內(nèi)，指使多人對麻某某輪番毆打數(shù)小時。

16.2012年，張某5因個人資金周轉(zhuǎn)有缺口，通過他人介紹，向郭某1借貸人民幣15萬元，月息一角，一年后張某5無力償還本金及利息，郭某1安排組織內(nèi)成員李某1等人多次通過電話滋擾、威脅方式逼迫張某5還貸。張某5上門向郭某1求情，郭某1“引薦”張某5到隆化鎮(zhèn)**茶樓與李某1見面，由李某1向張某5放貸15萬元，月利息8分（本金百分之八），張某5拿到借款后，郭某1“及時出現(xiàn)”將該筆錢款收走算作其出借15萬元的利息。之后，郭某1安排刑滿釋放的組織成員蔣某1、組織成員董某1向張某5追債，蔣某1、董某1分別采取威脅、貼身尾隨、滋擾等方式逼迫張某5還債，張某5不得已將自己的房子抵押35萬元，用于償還郭某1、李某1的借款。張某5借貸15萬，償還本息40余萬元。抵押到期后房子被典當(dāng)行拍賣，至今張某5居無定所。

17.2012年前后，楊某6（另案處理）在隆化鎮(zhèn)**街居民住戶內(nèi)賭博。張某4通過郝某某（已死亡）介紹也到賭局上賭博。楊某6輸錢后，電話聯(lián)系王某1、王某4等人，郝某某聯(lián)系被告人鄧某1，三人先后來到賭局，楊某6以懷疑贏錢的張某4“抽簽使詐”為借口，向張某4強(qiáng)行索要錢財。被告人王某4拽著張某4，鄧某1拿刀頂住張某4腰部，王某1讓被告人王某4、鄧某1挾持張某4到其事先準(zhǔn)備好的越野車上，鄧某1離開。王某1、王某4、楊某6強(qiáng)行將張某4帶到隆化縣公安局大院，問張某4是去公安局還是私下解決，張某4不同意去公安局。王某1等人將張某4帶到其景泰小區(qū)的茶樓，并指使王某4、楊某6與其一起毆打張某4，強(qiáng)迫張某4跪下并承認(rèn)在賭局上“抽簽使詐”，張某4不得已違心承認(rèn)“抽簽使詐”。王某1讓張某4交出10萬元。并讓張某4聯(lián)系其親屬交錢。張某4聯(lián)系其表兄弟姚某某來到現(xiàn)場，王某1強(qiáng)迫姚某某下跪并將其攆走。張某4妻子程某2籌到人民幣2萬元送到王某1茶樓。張某4聯(lián)系蘇某某為其擔(dān)保，王某1才讓張某4回家繼續(xù)籌錢。后王某1繼續(xù)打電話威脅張某4，張某4通過郝某某說情，再次湊了人民幣1.5萬元交給王某1。王某1分給楊某6人民幣2000元，通過郝某某分給鄧某1人民幣500元。張某4因懼怕王某1的勢力未敢報警，不敢繼續(xù)在隆化縣城生活，賣掉大車回到農(nóng)村養(yǎng)牛。

18.2013年夏季，王某1、郭某1、李某2等人在隆化縣周邊小樹林聚眾賭博，門某1在賭局上欠賭債人民幣27萬余元。在賭局上幫忙的李某1與董某1等人按照王某1的安排，多次采取電話滋擾、“上門家訪”、貼身尾隨、當(dāng)街辱罵等方式向門某1索要賭債，嚴(yán)重影響門某1家的正常生活。門某1及其家人四處借債還了李某1等人人民幣20余萬元。

19.2014年前后，被告人高某1在岳某某、王某22組織的賭局上輸了錢。高某1欠岳某某賭債4萬余元，欠王某6（別名王二）賭債4000余元。高某1將自己輸錢的情況告訴被告人李某1，李某1決定以王某6“抽簽使詐”為名，幫高某1要錢。二人商定向王某6要錢。當(dāng)日17時許，高某1以還賭債為名將王某6騙至隆化縣**鄉(xiāng)一處公路路邊，李某1糾集被告人張某1、王某2等人駕車到達(dá)約定地點。張某1、王某2強(qiáng)行將王某6架到寶馬車上，李某1扇王某6耳光，逼迫王某6承認(rèn)在賭局上“抽簽使詐”。駕車將王某6帶至隆化縣**鎮(zhèn)原物流中心大院一活動房內(nèi)，李某1、高某1、張某1、王某2等人多次對王某6采取逼迫下跪、毆打方式，迫使王某6承認(rèn)在賭局上“抽簽使詐”，后王某6不得已違心“承認(rèn)”“抽簽使詐”。李某1、高某1讓王某6在屋內(nèi)桌子上操作牌九，敘述自己在與高某1玩牌時“抽簽使詐”的過程，李某1等人現(xiàn)場錄像。當(dāng)晚20時許，李某1以劉某7（別名劉丁柱子）介紹王某6到賭局上參賭為名，讓高某1聯(lián)系劉某7到物流中心大院。劉某7到達(dá)指定地點后，張某1等人強(qiáng)行將劉某7帶到活動房內(nèi)，李某1、高某1、張某1、王某2等人輪番毆打劉某7、王某6，讓二人下跪。逼迫劉某7承認(rèn)知道王某6在賭局上“抽簽使詐”。劉某7被迫答應(yīng)給錢。李某1讓王某6、劉某7每人給高某1人民幣15萬元。并提出由劉某7留在活動房作為人質(zhì)，讓王某6回家籌錢。王某6外出籌錢時借機(jī)逃走。李某1等人發(fā)現(xiàn)王某6逃跑后，將劉某7帶到王某22家中，以王某22、岳某某賭局有人“抽簽使詐”為名，逼迫王某22、岳某某幫助高某1向劉某7要錢。當(dāng)日夜間，李某1、高某1等人帶著劉某7、岳某某、王某22到王某6家大喊大叫，見未找到王某6，又返回王某22家中。逼迫劉某7交出15萬元。后劉某7聯(lián)系親友擔(dān)保，才被放回家中。后李某1、高某1、岳某某等人多次到王某6家、劉某7的父親劉某8經(jīng)營的家具城門市，采用威脅、恐嚇手段索要錢財。劉某8找隆化**飯店老板劉某9等人說情，高某1同意劉某7給付人民幣4萬余元。王某6逃跑后不敢回家，后找冷某某等人向王某1說情，王某6才敢回到家中生活。

20.2014年7、8月份，王某1、劉某1獲悉劉某4（別名劉洋）在隆化縣**鄉(xiāng)**村“金老六”家開設(shè)牌九賭局，遂帶人到賭局上“參賭”，王某1讓劉某4給其買手機(jī)，期間又以其下注的錢找不到為由，現(xiàn)場辱罵劉某4并攪停賭局。王某1、劉某1將劉某4叫到茶樓，以輸錢為由向劉某4要錢，劉某4不敢得罪王某1、劉某1，后每天交給王某1人民幣2000元，總計交人民幣6000元。

21.2015年初，尹某3多次到代某1、張某1等人開設(shè)的賭局上參賭，期間尹某3先后輸?shù)舸箢~錢款，在賭局上從代某1、張某1手分別借了人民幣6萬元賭債（其中張某1的6萬元系高利貸）。事后，代某1、張某1多次采用滋擾、威脅方式向尹某3催討賭債，尹某3因懼怕代某1、張某1等人，無奈跑到圍場、北京等地躲債。后尹某3父親尹某4代尹某3清償了上述債務(wù)。

????22.2014年至2015年2月，李某1、郭某1為了找到金某2索要賭債，多次打電話、發(fā)短信威脅、恐嚇金某2前妻門某3及其親屬門某1等人。2015年2月19日（農(nóng)歷正月初一）凌晨，李某1安排人員到門某3的父親門某4家門前、金某2的哥哥金某3在隆化鎮(zhèn)經(jīng)營的糧油門市外擺放花圈、燒紙錢。同年2月21日（農(nóng)歷正月初三）凌晨，李某1安排人員到門某4家院墻外、金某3經(jīng)營的糧油門市墻外潑油漆。李某1等人的行為嚴(yán)重滋擾他人生活和工作，嚴(yán)重影響社會治安和群眾的安全感，社會影響極其惡劣。

23.2015年4月30日，郭某1、李某1獲悉金某2在承德市雙灤區(qū)出現(xiàn)。為索要賭債，遂由李某1出面帶領(lǐng)代某1、王某2、張某1、雷某某、金某1、楊某1、常某某等人駕駛?cè)v汽車到雙灤區(qū)，欲圍堵金某2乘坐的車輛。當(dāng)日17時許，金某2乘坐寶馬車輛在雙灤區(qū)外環(huán)路出現(xiàn)，李某1等人駕車有組織地對金某2乘坐車輛進(jìn)行追逐、攔截，并在雙灤區(qū)**鎮(zhèn)轉(zhuǎn)盤后道將該車輛別停，李某1持砍刀將金某2腿部扎傷。后李某1、代某1等人將金某2劫持到李某1的越野車內(nèi)欲返回隆化縣，李某1等人車輛途徑雙灤區(qū)**鎮(zhèn)**村時，遇到聞訊趕來的金某2的朋友張某10等人阻攔。代某1隨即駕駛李某1的越野車撞開阻攔在路上的車輛欲逃離，因該越野車爆胎，金某2得以被張某10等人解救，后被送往醫(yī)院救治。王某2、張某1等人分別駕駛車輛趁機(jī)逃離。經(jīng)鑒定，金某2傷情為輕傷二級。

24.2016年1月，王某1從隆化縣**有限公司下屬的承德**電力承裝集團(tuán)有限公司隆化縣分公司承包在隆化鎮(zhèn)**村架設(shè)高壓電工程。架設(shè)高壓電需要使用村里的土地建設(shè)塔基，王某1在未與村里村民溝通協(xié)商達(dá)成一致的情況下，安排王某2、謝某某等組織成員帶領(lǐng)工人強(qiáng)行入場，遭到高某3等人制止。王某2以單獨給高某3進(jìn)行補償名義將高某3騙至他處，指令現(xiàn)場工人立即施工。高某3發(fā)現(xiàn)被騙后聯(lián)系親屬劉某10等人現(xiàn)場制止施工作業(yè)并趕回現(xiàn)場，高某3的親屬劉某10、高某4、劉某11等人被王某2、謝某某毆打住院治療。高某3、劉某10等人懼怕王某1、謝某某、王某2等人組織勢力，未敢追究王某2等人責(zé)任。經(jīng)灤平司法醫(yī)學(xué)鑒定中心鑒定，劉某10、高某4、劉某11傷情均為輕微傷。

25.2017夏季，王某4、張某11在隆化縣**村組織押寶賭局。期間王某1帶領(lǐng)王某3等人名為參賭，實則是對張某11開設(shè)賭局不滿。到場后王某1、王某3無故對參賭人員白某1進(jìn)行毆打，參賭人員佟某某和任某某將白某1送至隆化縣醫(yī)院就診，后王某1和王某3追至醫(yī)院，王某3繼續(xù)對白某1毆打，為了防止白某1報案，王某1、王某3將白某1帶至隆化縣一日租房內(nèi)進(jìn)行非法拘禁，直至第二天白某1趁機(jī)逃走。

同在王某4、張某11組織的隆化縣**村押寶賭局上，參賭人員呂某2、靜某某夫婦因未給王某1上莊下注，王某1辱罵呂某2并要打呂某2，呂某2跑到山上躲避，王某1見呂某2逃離，無故對呂某2妻子靜某某進(jìn)行毆打，并攔阻參賭人員車輛3、4個小時，不允許參賭人員離開，后該賭局散局。

同在王某4、張某11開設(shè)的賭局，王某1讓王某4給自己買手機(jī)，王某4為了王某1不再來賭局搗亂，花15000元給王某1買了一部華為手機(jī)，后王某1才不來搗亂。

26.2017年8月9日19時許，在隆化縣**鎮(zhèn)****飯店門前，被告人劉某1與張某1因在辛某某（另案處理）開設(shè)的賭局上賭債轉(zhuǎn)移問題發(fā)生口角，王某3攜帶棒球棍與王某1等人先后趕到現(xiàn)場。劉某1、王某3與先后趕來的雷某某等人相互追逐撕打，隨后王某1帶人趕到案發(fā)現(xiàn)場后，王某1對張某1進(jìn)行毆打，又與后趕到的張某1的哥哥張某12相互毆打。案發(fā)后，隆化縣公安局立案偵查；并對當(dāng)天案發(fā)時參與者蔣某2、王某3行政拘留。王某1明知被公安機(jī)關(guān)傳喚及網(wǎng)上追逃自己，在隆化縣**村謝某某的農(nóng)宅藏匿，謝某某明知王某1為網(wǎng)上追逃罪犯，仍長期和王某1駕駛冀HJ**78牌照奔馳越野車在隆化縣招搖，并在該據(jù)點長期賭博直至到案。

五、詐騙罪

2017年夏季，李某1、代某1在隆化鎮(zhèn)鬧海營村龔某1大院內(nèi)以推牌九形式開設(shè)賭局，為最大程度漁利，李某1、代某1非法購買科技儀器，通過操作骰子，攝像頭監(jiān)控等方式騙取黨某某、李某10人民幣20余萬元。后李某10發(fā)現(xiàn)了隱形監(jiān)控攝像頭，當(dāng)場揭發(fā)李某1、代某1作弊事實，并要求退賠當(dāng)時被騙的錢款，遭到李某1拒絕，后李某10揚言到承德市公安局狀告李某1詐騙，遂賠付李某10人民幣20萬元。

六、強(qiáng)迫交易罪

1.2011年年初，王某1、郭某1以人民幣300萬元的機(jī)械設(shè)備入股袁某1、袁某4、顧某某、邱某某等人在隆化縣**鎮(zhèn)**村邊的**砂石料廠，安排王某2、馬某3等人管理砂場。王某1、郭某1經(jīng)營砂場期間，未給袁某1、袁某4、顧某某、邱某某等人分紅，四人雖然心存不滿，因懼怕王某1、郭某1的勢力未敢找王某1、郭某1理論及要回應(yīng)有所得。2013年，王某1、郭某1認(rèn)為砂場不掙錢，要求退出股份，袁某1等人被迫退給王某1、郭某1人民幣400萬元。

2.2011年4、5月份，郭某1、王某1獲悉隆化鎮(zhèn)**村的王某8在其村外承包了河道清理工程，王某8小規(guī)模的開采河砂已獲得了經(jīng)濟(jì)利潤，郭某1打電話將王某8約到隆化鎮(zhèn)**小區(qū)底商，要求在該砂場投資入股。王某8本不打算郭某1等人入股，因不敢得罪郭某1、王某1等人便口頭應(yīng)允。后郭某1多次打電話要求投資入股，且要求必須占有百分之八十的股份，王某8不敢得罪郭某1，答應(yīng)郭某1入股。2011年，郭某1安排郭某4管理砂場。截止2013年年底，郭某1、王某1總計獲利人民幣40余萬元。2014年，郭某1、王某1以砂場賠錢為名，將砂場河道還給王某8,王某8未獲得任何利益,還支付了租地款，恢復(fù)地貌費用人民幣10萬余元。

32015年，龐某2與唐某1、唐某2等人共同在隆化縣**鎮(zhèn)**村村外經(jīng)營石料廠期間，王某2在隆化鎮(zhèn)**村承包護(hù)壩砌坡工程。王某1電話聯(lián)系龐某2，以王某2缺少護(hù)坡石料為名向龐某2購買石料，當(dāng)時龐某2等人向石料廠附近2公里施工場地送料市場價為每立方人民幣60元，王某2要求必須送到十余公里外的隆化鎮(zhèn)**村工地，且每方按照人民幣53元計算。龐某2不敢得罪王某1、王某2，對該施工工地供應(yīng)了600余立方石料。同年年底，龐某2向王某2、王某1討要石料款，遭到王某2的辱罵及威脅，未敢再繼續(xù)要賬，直接經(jīng)濟(jì)損失人民幣3萬余元。

七、誣告陷害罪

2015年5月，承德市公安局雙灤分局對金某2被非法拘禁案立案偵查，李某1、代某1、楊某1、常某某被刑事拘留，后李某1等人被取保候?qū)?。郭?、李某1為了索要高利貸和泄憤報復(fù)，意圖使金某2受到刑事追究。2015年7月，李某1以控告人的身份，編造金某2以包工程為名騙取其人民幣100萬元的事實，向隆化縣公安機(jī)關(guān)控告金某2涉嫌詐騙，郭某1、李某1指使代某1、蔣某1、胡某1向公安機(jī)關(guān)做假證。后郭某1、代某1、蔣某1、胡某1明知金某2無詐騙事實的情況下，分別到公安機(jī)關(guān)指證金某2涉嫌詐騙。2015年8月份，隆化縣公安局對李某1控告金某2詐騙案立案偵查，后金某2被刑事拘留。2016年11月份，隆化縣法院（2016）冀0825刑初189號刑事判決書認(rèn)定現(xiàn)有證據(jù)不能認(rèn)定金某2構(gòu)成詐騙罪，以金某2犯賭博罪判處其有期徒刑十一個月，并處罰金人民幣20000元。

8非法拘禁罪

2012年前后，馬某4在許某1家的棋牌室賭博，欠了趙某2幾千元錢，事后趙某2給馬某4打電話催要過賭債。王某1得知此事后，給趙某2打電話，稱馬某4是其舅舅，還敢贏馬某4的錢，讓趙某2拿出15萬交給王某1。趙某2懼怕王某1，不敢再接王某1電話并更換了手機(jī)號碼，也沒再找馬某4要賭債。王某1因聯(lián)系不到趙某2，便給趙某2的朋友被害人黃某3打電話，讓黃某3到隆化鎮(zhèn)西山大橋見面。王某1讓謝某某開車，帶領(lǐng)李某1等人駕駛奔馳車到達(dá)西山大橋。王某1、李某1對黃某3進(jìn)行毆打，強(qiáng)行將黃某3挾持到車上，帶到隆化鎮(zhèn)**小區(qū)居民樓拘禁。王某1、李某1、謝某某等人對黃某3毆打，讓黃某3聯(lián)系趙某2、于某5，黃某3給二人打電話，趙某2、于某5稱二人均在外地。王某1等人再次毆打黃某3，逼迫黃某3承認(rèn)在**小區(qū)樓房賭博時耍鬼，并用手機(jī)錄像，讓黃某3賠錢。李某1等人多次對黃某3毆打，黃某3被迫違心承認(rèn)賭博耍鬼。王某1讓黃某3聯(lián)系家人送錢，黃某3乘機(jī)給妻子姜某4發(fā)信息求救。姜某4電話聯(lián)系親屬辛某某找王某1說情，數(shù)小時后，王某1指令李某1等人將黃某3放走。

九、敲詐勒索罪

2012年3、4月份，李某2在任隆化鎮(zhèn)**村村主任期間，伙同王某1欲強(qiáng)行在**石子廠入干股，在被該廠廠長李某13拒絕后，二人煽動當(dāng)?shù)匕傩辗舛?*石子廠拉貨車輛、往來道路，致使**石子廠停工停產(chǎn)十五天，造成經(jīng)濟(jì)損失200多萬元，后李某2、王某1以給老百姓補償為名，向**石子廠廠長李某13索要人民幣65萬元，李某13為企業(yè)能夠正常生產(chǎn)經(jīng)營被迫給付，王某1、李某2得到所謂補償款后，除部分給參與封堵**石子廠的老百姓外，其余款項被李某2和王某1私吞。

十、非法買賣、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)罪

2014年3、4月份，郭某1以個人名義與隆化鎮(zhèn)**村**組、**組村民簽訂征占買賣兩個小組集體土地60余畝協(xié)議，協(xié)議價格人民幣30萬元每畝。簽訂協(xié)議后，郭某1四處聯(lián)系開發(fā)商開發(fā)建設(shè)。2017年，郭某1聯(lián)系到承德**房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，該公司拿到該地塊的所有權(quán)并辦理了土地使用證及相關(guān)開發(fā)手續(xù)。郭某1通過個人買賣、轉(zhuǎn)讓土地使用權(quán)非法獲利人民幣1000余萬元。

十一、濫伐林木罪

2013年至2014年，王某1幕后操控謝某某、劉某1在隆化縣境內(nèi)大肆濫伐林木，對阻攔伐木的村民有威脅、毆打等行為。遇有林業(yè)公安部門查處，則多次由謝某某、劉某1等人頂名接受行政處罰。經(jīng)鑒定，王某1、謝某某、劉某1等人濫伐林木總蓄積約18立方米。

??十二、其他違法事實

第一、尋釁滋事

1.2008年6月13日晚，被害人李某14在隆化縣一歌廳唱歌時，李某1要向李某14敬酒，李某14因為不認(rèn)識李某1而未接受。當(dāng)晚李某14準(zhǔn)備回家，在歌廳門口遇見李某1等人，李某1持兇器對李某14毆打，并讓被告人張某1、董某1等人持兇器追打李某14，將李某14打傷。

2.2009年8月的一天晚上，隆化縣種子公司的呂某1、高某5、朱某1等人在隆化鎮(zhèn)**歌廳唱歌，李某1酒后在歌廳大廳內(nèi)調(diào)戲朱某1女友，朱某1與李某1在大廳內(nèi)發(fā)生口角，李某1用煙灰缸打了上前勸解的呂某1，后又對呂某1拳打腳踢，呂某1被同行的人送到隆化縣縣醫(yī)院診治。李某1與陳某1等人趕到縣醫(yī)院對照顧呂某1的朱某1進(jìn)行毆打，呂某1報警后又找到朋友王某9前來解決此事，李某1感覺王某9不懂事，后聯(lián)系他人將王某9的本田飛度轎車砸損，王某9因惹不起李某1等人，未敢報警。

????3.2010年前后，隆化縣**鎮(zhèn)鎮(zhèn)直干部魯某1與王某1在一次飯桌上相識，因魯某1私底下說王某1平時為人是“笑面虎”，該話傳到王某1處，王某1聯(lián)系魯某1到隆化鎮(zhèn)**洗浴賓館（現(xiàn)**大酒店）見面，王某1帶領(lǐng)組織成員張某3、謝某某、劉某1等人找到魯某1，王某1對魯某1進(jìn)行毆打，讓魯某1長長記性，魯某1不斷告饒，王某1等人離開。事后，魯某1懼怕王某1等人勢力未敢報警。

4.2013年前后，隆化鎮(zhèn)**村徐某6因?qū)钅?把持的村委會有不同意見，事后遭到王某1指派組織成員報復(fù)，徐某6被打后，在村內(nèi)起到了極大的震懾作用，為李某2在村內(nèi)樹立一定的“威望”。

5.2015年前后，被害人葉某某在**大酒店與曹某某吃飯時遇見王某1，次日早晨，王某1來到葉某某、曹某某在**大酒店的房間，因言語不和發(fā)生口角，王某1辱罵并毆打葉某某，將葉某某價值12萬元的歐米茄手表拽下摔壞。后葉某某維修手表花1萬余元。

6.2015年前后，叢某某在隆化縣**鎮(zhèn)**村的一戶農(nóng)宅參與馬某5等人組織的牌九賭局。在賭博期間，其中一把牌叢某某贏錢，代某1輸錢，在代某1給叢某某錢的過程中，叢某某懷疑代某1給錢不夠，導(dǎo)致代某1產(chǎn)生不快。繼而代某1對叢某某進(jìn)行辱罵及毆打，叢某某被打住院。因懼怕代某1所在的組織勢力，叢某某未敢報警，后通過他人調(diào)解私了。

7.2016年5月初，王某1所承接的架電工程通過隆化縣**鎮(zhèn)變電站門前農(nóng)田。在未征得該處田地所有者李某7等村民的同意下，王某2安排工人在田地內(nèi)施工作業(yè)，在李某7及其他村民田地里穿地線時將玉米苗踩壞多處，李某7等人知道情況后趕到現(xiàn)場與王某2等人理論。為了在村里起到震懾作用，王某2對李某7毆打，李某7被同村村民送到醫(yī)院治療。王某2向王某1匯報情況，王某1安排謝某某出面去平事。謝某某找到該村的魯某2等人，最終李某7因懼怕王某1、王某2、謝某某等人的組織勢力，同意調(diào)解處理，村內(nèi)其他村民未敢再阻攔組織施工隊違規(guī)作業(yè)。

8.2016年5、6月份，龐某1通過朋友陶某某介紹，到隆化鎮(zhèn)**村王某2等犯罪組織成員賭局上參賭，在賭局上向王某2借高利貸12萬元（每一萬元已扣除利息一千元）。次日，王某2通過電話滋擾、恐嚇方式討要賭債，并帶領(lǐng)五六名組織成員到龐某1家樓下，采取看樓門、威脅恐嚇方式逼迫龐某1還債，龐某1無奈在家中躲避。王某1給龐某1父親龐某2打電話，稱如不還清債務(wù)，則王某2會將龐某1的大眾牌轎車收走抵債，龐某2于是湊了人民幣10萬元錢還到王某1手里。王某2繼續(xù)以收走龐某1的大眾牌轎車來威脅、恐嚇龐某1，龐某1遂取現(xiàn)金還清王某2余下賭債二萬元。

9.2016年，原隆化鎮(zhèn)**村**組小組組長孟某某因與同小組的劉某12有矛盾，劉某12找到李某1，并放風(fēng)要收拾孟某某。孟某某擔(dān)心家里被殃及，搬走后將在村組的房屋出租。2017年年底，李某1、劉某12酒后到孟某某老家院子門口，用菜刀將大門砍壞，砸損租客的貨車車頭，持菜刀威脅租客不能租孟某某的房子，租客不敢繼續(xù)租住孟某某房屋而搬走。

第二、非法拘禁

2012年夏季，宋某某、黃某3到隆化鎮(zhèn)**村小樹林等地參與賭博，在賭局上輸?shù)羲鶖y帶的人民幣2萬元左右，王某1讓李某1給二人拿錢，每萬元扣除日利息五百元后交給黃某3、宋某某，二人共借了人民幣30余萬元的高利貸并全部輸?shù)簟．?dāng)日17時許賭局結(jié)束，王某1讓許某1、孔某2（另案處理）等人，將宋某某、黃某3帶到隆化鎮(zhèn)**賓館拘禁，恐嚇，讓二人聯(lián)系親屬送錢贖人，二人因懼怕王某1勢力，聯(lián)系親屬湊了人民幣21萬元送至賓館房間內(nèi)，由許某1交給王某1等人，剩余賭債由辛某某擔(dān)保。直至夜間1時許，王某1才將宋某某、黃某3放走。后宋某某又湊了人民幣5萬元交給許某1，其余賭債及利息由辛某某擔(dān)保歸還。

第三、賭博

1.2009年以來，李某1多次在隆化鎮(zhèn)**莊等地參與賭博。

2.2014年前后，代某1、石某1等人多次到隆化縣**鎮(zhèn)**小區(qū)等地參與賭博。

第四、非法經(jīng)營

1.2009年陰歷年底，原隆化縣縣委辦公室主任吳某2在投資企業(yè)發(fā)展時遇到資金周轉(zhuǎn)的困難，通過朋友介紹向王某1借款人民幣200萬元，利息為月息一角，扣去砍頭息20萬元，實際到手180萬元，2011年初，王某1多次采取電話滋擾方式向吳某2索要本金及高額利息，在不堪滋擾情況下，吳某2多方籌措，湊齊人民幣400萬元還清王某1的借款。

2.2009年秋季，搞礦山企業(yè)的劉某13通過隆化縣有名的企業(yè)家羅某某介紹向郭某1借款人民幣60萬元，為照顧羅某某面子，郭某1按照月息五分（月息為本金百分之五）利息放貸，2013年郭某1多次電話催討債務(wù)，劉某13找到羅某某講情，一次性歸還本利人民幣105萬元。

3.2018年，李某1在未經(jīng)國家批準(zhǔn)的情況下，在隆化縣**鎮(zhèn)擅自銷售體育彩票萬余元。

4.2016年前后，張某1以月息一角左右的高利，向尹某3、張某13等人非法放貸數(shù)萬元，擾亂金融管理秩序。

綜上所述：被告人王某1參與組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪7起，開設(shè)賭場罪2起，尋釁滋事罪15起，強(qiáng)迫交易罪3起，非法拘禁罪1起，敲詐勒索罪1起，濫伐林木罪1起，共實施犯罪31起，實施違法行為5次。被告人郭某1參與組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪7起，尋釁滋事罪8起，強(qiáng)迫交易罪2起，誣告陷害罪1起，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪1起，共實施犯罪20起，實施違法行為1次。被告人李某1參與組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪8起，尋釁滋事罪7起，詐騙罪1起，誣告陷害罪1起，非法拘禁罪1起，共實施犯罪19起，實施違法行為6次。被告人謝某某參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪6起，尋釁滋事罪5起，濫伐林木罪1起，共實施犯罪13起。被告人劉某1參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪6起，尋釁滋事罪3起，濫伐林木罪1起，共實施犯罪11起。被告人代某1參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪5起，尋釁滋事罪2起，詐騙罪1起，誣告陷害罪1起，共實施犯罪10起，實施違法行為2次。被告人王某2參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪2起，尋釁滋事罪4起，強(qiáng)迫交易罪1起，共實施犯罪8起，實施違法行為2次。被告人李某2參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪7起，敲詐勒索罪1起，共實施犯罪9起。被告人張某1參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪1起，尋釁滋事罪4起，共實施犯罪6起，實施違法行為2次。被告人李某3參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪4起，共實施犯罪5起。被告人董某1參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，賭博罪4起，尋釁滋事罪起，共實施犯罪8起，實施違法行為1次。被告人王某3參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，尋釁滋事罪3起，共實施犯罪4起。被告人林某某參與參加黑社會性質(zhì)組織罪1起，共實施犯罪1起。被告人石某1參與賭博罪4起，尋釁滋事罪1起。被告人楊某1、包某1分別參與賭博罪3起、尋釁滋事罪1起。被告人王某4參與尋釁滋事罪2起。被告人吳某1、楊某2分別參與賭博罪2起。被告人高某1、尹某1、雷某某、金某1、董某2、徐某1、鄧某1分別參與尋釁滋事罪1起，被告人于某1、李某4、王某5分別參與賭博罪1起，被告人胡某1參與誣告陷害罪1起。

案發(fā)后，王某1、李某1、謝某某、劉某1、代某1、李某3、董某1、王某3、高某1、林某某、王某4、包某1、尹某1、董某2、徐某1、鄧某1、李某4、王某5、胡某1等19人主動投案。謝某某、劉某1、代某1、李某3、董某1、王某3、高某1、林某某、王某4、包某1、尹某1、董某2、徐某1、鄧某1、李某4、王某5、胡某1如實供述主要或部分犯罪事實。

鄧某1揭發(fā)他人犯罪，已查證屬實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：牌九一副、精神箱子一個、精神箱子內(nèi)現(xiàn)金12600元的收繳手續(xù)、賭博機(jī)、棒球棍的照片等；

2.書證：受案登記表、立案決定書等受案、立案手續(xù)、銀行流水、借條，微信轉(zhuǎn)賬記錄、賭博機(jī)上下分記錄等；

3.證人證言：龔某1、王某8、潘某某等300余人的證言；

4.被害人陳述：金某2、姜某1、張某4等人的陳述。

5.被告人供述與辯解：被告人王某1、郭某1、李某1等30人的供述與辯解。

6.辨認(rèn)筆錄：袁某1等人辨認(rèn)王某23等人的筆錄。

7.鑒定意見：關(guān)于劉某10、劉某11、高某4等人傷情的鑒定意見。

8.視聽資料：金某2家被噴油漆的視頻等。

本院認(rèn)為，被告人王某1、郭某1、李某1組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)的組織，被告人謝某某、劉某1、代某1、王某2、李某2、張某1、李某3、董某1、王某3、林某某明知該犯罪組織具有一定規(guī)模，且以實施違法犯罪為主要活動，仍以實際行動接受該組織的領(lǐng)導(dǎo)和管理，其行為觸犯了?《中華人民共和國刑法》第二百九十四條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，對王某1、郭某1、李某1應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任，對謝某某、劉某1、代某1、王某2、李某2、張某1、李某3、董某1、王某3、林某某應(yīng)當(dāng)以參加黑社會性質(zhì)組織罪追究其刑事責(zé)任，其中謝某某、劉某1、代某1、王某2、李某2、張某1多次積極參與該組織的違法犯罪活動和較嚴(yán)重的犯罪活動且作用突出，系積極參加者，李某3、董某1、王某3、林某某系其他參加者。

?????被告人王某1、郭某1、李某1、謝某某、劉某1、李某2、代某1、李某3、董某1、王某2、張某1、石某1、包某1、楊某1、吳某1、楊某2、李某4、于某1、王某5以營利為目的聚眾賭博或為賭博犯罪活動提供幫助，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以賭博罪追究其刑事責(zé)任。

????被告人王某1伙同他人以營利為目的，設(shè)置賭博機(jī)組織賭博活動，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百零三條第二款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某1、郭某1、李某1、謝某某、王某2、張某1、代某1、劉某1、董某1、王某3、高某1、王某4、鄧某1、石某1、尹某1、董某2、徐某1、包某1、雷某某、金某1、楊某1隨意毆打、追逐、攔截、辱罵他人，或為索取不法債務(wù)，謀取不法利益，形成非法影響，采用暴力、“軟暴力”等手段威脅、恐嚇、滋擾他人，嚴(yán)重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營，情節(jié)惡劣，或強(qiáng)拿硬要、任意損毀公私財物，情節(jié)嚴(yán)重，其中王某1、郭某1、李某1糾集他人多次實施上述行為，嚴(yán)重破壞社會秩序。其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以尋釁滋事罪追究其刑事責(zé)任。

被告人李某1、代某1以非法占有為目的，采用隱瞞真相的手段騙取他人財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某1、郭某1、王某2以暴力、威脅手段強(qiáng)迫他人收購企業(yè)股份、資產(chǎn)或退出經(jīng)營、強(qiáng)買商品，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十六條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某1、李某1、代某1、胡某1捏造事實誣告陷害他人，意圖使他人受刑事追究，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百四十三條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以誣告陷害罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某1、李某1以非法方法剝奪他人人身自由，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第一款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。具有毆打、侮辱情節(jié)，從重處罰。

被告人王某1、李某2以非法占用為目的，采用要挾手段，敲詐勒索公私財物，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十四條、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。

被告人郭某1以牟利為目的，違反土地管理法規(guī)，非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十八條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法轉(zhuǎn)讓、倒賣土地使用權(quán)罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某1、謝某某、劉某1違反森林法的規(guī)定，濫伐森林或其他林木，數(shù)量較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百四十五條第二款、第二十五條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以濫伐林木罪追究其刑事責(zé)任。

被告人謝某某明知是犯罪的人而為其提供隱藏處所，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以窩藏罪追究其刑事責(zé)任。

被告人王某1、郭某1、李某1、謝某某、劉某1、代某1、王某2、李某2、張某1、李某3、董某1均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條、第二百九十四條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。

被告人王某3一人犯數(shù)罪，在緩刑考驗期內(nèi)又犯新罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第七十七條、第六十九條、第二百九十四條第四款之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)撤銷緩刑，數(shù)罪并罰。?

被告人石某1、楊某1、包某1均一人犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實行數(shù)罪并罰。

????被告人代某1、王某2、李某2、張某1、李某3、王某4、于某1曾因故意犯罪被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢五年以內(nèi)再犯應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十五條第一款之規(guī)定，系累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰。

????被告人謝某某、劉某1、代某1、李某3、董某1、王某3、林某某、高某1、王某4、包某1、尹某1、董某2、徐某1、鄧某1、李某4、王某5、胡某1犯罪后自動投案，如實供述主要或部分犯罪事實，對如實供述的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。

????被告人鄧某1揭發(fā)他人犯罪，查證屬實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。

根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

灤平縣人民法院　

檢察官：程秀林

????????李立新

????????鮑振賢

????????孫常樹

????????盧秀云

????????郝雪梅

????（院印）

??2020年6月26日　

附件：1.被告人王某1現(xiàn)羈押于寬城縣看守所；被告人郭某1現(xiàn)羈押于豐寧縣看守所；被告人李某1、李某2、代某1、楊某2現(xiàn)羈押于承德縣看守所；被告人謝某某、劉某1、王某2、張某1、李某3、董某1、王某3、林某某、高某1、石某1、楊某1、于某1、包某1、吳某1現(xiàn)押于灤平縣看守所，被告人王某4、尹某1、雷某某、金某1、董某2、徐某1、鄧某1、李某4、王某5、胡某1現(xiàn)監(jiān)視居住在家；

?????2.案卷材料和證據(jù)96冊；

?3.刑事附帶民事訴狀。