浙江省臺(tái)州市黃巖區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺(tái)黃檢第一刑訴〔2020〕2457號(hào)　

被告人王某某，男，1982年**月**日出生，身份證號(hào)碼4123261982********，漢族，初中文化，戶籍所在地河南省商丘市夏邑縣，住河南省夏邑縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)，現(xiàn)住浙江省寧波市象山縣丹東街道百福大廈1210室。因本案于2020年4月24日被臺(tái)州市公安局黃巖分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年5月29日被依法逮捕。

本案由臺(tái)州市公安局黃巖分局偵查終結(jié)，以被告人王某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年7月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年3月6日至14日期間，被告人王某某在明知接收、轉(zhuǎn)移的資金是違法犯罪所得的情況下，仍提供本人的支付寶賬戶（賬號(hào)1351678****），多次幫助邵某某（另案處理）轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金至指定賬戶，合計(jì)金額達(dá)195萬(wàn)余元（人民幣，下同）。期間，還聯(lián)系好友黃某某幫忙轉(zhuǎn)移犯罪所得贓款20萬(wàn)元。

2020年3月6日至12日期間，被害人張某甲、張某乙、陳某某在網(wǎng)上以貸款需要交會(huì)員費(fèi)、保證金等為由分別被騙162766元、24500元、21688元，其中部分詐騙款項(xiàng)經(jīng)過多個(gè)賬戶流轉(zhuǎn)至王某某支付寶賬戶和黃某某銀行賬戶后被轉(zhuǎn)移至其他賬戶。

2020年4月23日，被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲，未能如實(shí)供述全部犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：戶籍證明、扣押決定書、扣押清單、手機(jī)截圖、轉(zhuǎn)賬記錄截圖、資金轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶賬單明細(xì)、拘留證、銀行賬戶明細(xì)對(duì)賬單；

2.證人證言：公安機(jī)關(guān)出具的到案經(jīng)過、情況說明，同案人員邵某某的供述；

3.被害人陳述：被害人張某甲、張某乙、陳某某的陳述；

4.被告人王某某的供述與辯解；

5.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)等筆錄：扣押筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人王某某明知是犯罪所得的贓款而提供自己的支付寶賬戶予以接收、轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此????致

臺(tái)州市黃巖區(qū)人民法院　

檢??察??官：蔡??熙

檢察官助理：池金茜

2020年8月28日　

附件：

1.被告人王某某現(xiàn)羈押于黃巖區(qū)看守所。

2.全案電子案卷材料和證據(jù)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4.《量刑建議書》一份。