湖北省鄂州市華某某人民檢察院

起?訴?書

華檢葛店刑檢刑訴〔2020〕42號

被告單位武漢**環(huán)保科技有限公司，住所地鄂州市葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)**號**，法定代表人熊某甲。

訴訟代表人陳某某，女，1969年**月**日出生，身份證號碼4211021969********，武漢**環(huán)?？萍加邢薰?*。

被告人熊某甲，男，1969年**月**日出生，身份證號碼2201041969********，漢族，大專文化，出生地湖北省鄂州市，戶籍所在地吉林省長春市朝陽區(qū)，現(xiàn)住湖北省武漢市洪山區(qū)**號，武漢**環(huán)?？萍加邢薰痉ǘù砣恕Ｒ蛏嫦泳懿恢Ц秳趧訄蟪曜?，于2019年1月15日被湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，同月28日經(jīng)本院不批準(zhǔn)逮捕，次日被湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局取保候?qū)?；因涉嫌非法吸收公眾存款罪，?019年12月24日被湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局刑事拘留，2020年1月21日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由湖北省葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人熊某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年3月22日向本院移送起訴，以被告人熊某甲涉嫌拒不支付勞動報酬罪，于2020年8月5日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年3月22日已告知被告單位和被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。期間，因部分事實不清、證據(jù)不足退回偵查機關(guān)補充偵查兩次（自2020年4月22日至年5月22日；自2020年7月6日至8月5日），因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限二次（自2020年6月22日至年7月6日；自2020年9月6日至9月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

一、非法吸收公眾存款

被告單位武漢**環(huán)?？萍加邢薰居?010年年底由熊某甲等人開始籌建，于2011年4月19日注冊成立，被告人熊某甲于2012年6月5日擔(dān)任**公司法定代表人。2011年2月至2016年8月，熊某甲以**公司生產(chǎn)經(jīng)營為由，以支付高額利息為誘餌，在未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)的情況下，向被害人張某甲、范某甲、范某乙、熊某乙、范某丙、葉某甲、范某丁、吳某甲、嚴(yán)某甲、嚴(yán)某乙、范某戊、萬某某、施某某、高某某、張某乙、張某丙、葉某乙、王某甲、王某乙、熊某丙、吳某乙、余某某、張某丁等人處非法募集資金人民幣2926.46922萬元。案發(fā)前，熊某甲已返還利息1679.1121萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.借條、欠條、收款收據(jù)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、銀行交易流水、工商注冊、變更登記資料、民事判決書、到案經(jīng)過、人口信息表等書證；2.被害人張某甲、范某甲、范某乙、熊某乙、范某丙、葉某甲、范某丁、吳某甲、熊某丙等人的陳述；3.湖北**有限公司司法會計鑒定意見書；4.被告人熊某甲的供述和辯解。

二、拒不支付勞動報酬

2015年8月至2017年10月，被告人熊某甲經(jīng)營武漢**環(huán)保科技有限公司期間，未依法支付146名勞動者的工資款人民幣117.604639萬元。鄂州市葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)組織人事社會保障局分別于2016年2月4日和2016年12月30日對**公司下達(dá)了《勞動保障監(jiān)察限期改正指令書》,?**公司于2017年5月向環(huán)保局申請財政補償金代發(fā)員工工資24.4808萬元，仍有93.123839萬元員工工資未支付。鄂州市葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)組織人事社會保障局于2018年3月13日對**公司下達(dá)了《勞動保障監(jiān)察限期改正指令書》，要求該單位于2018年3月20日前支付拖欠的工資。經(jīng)責(zé)令后，該單位逾期拒不支付。

2019年1月17日，該單位支付員工工資31.8萬元，同月25日，該單位向鄂州葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)組織人事社會保障局企業(yè)工資支付保障賬戶支付61.323839萬元，至此，該單位所欠員工工資全部支付完畢。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、戶籍信息、到案經(jīng)過、收條、銀行轉(zhuǎn)賬憑證、鄂州葛店經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)組織人事社會保障局移送證據(jù)材料等書證；2.被害人阮某某等人的陳述；3.被告人熊某甲的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人熊某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告單位武漢**環(huán)?？萍加邢薰尽⒈桓嫒诵苣臣追欠ㄎ展姶婵?，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告單位武漢**環(huán)?？萍加邢薰?、被告人熊某甲以逃匿方法逃避支付勞動者的勞動報酬共計人民幣93.123839萬元，數(shù)額較大，經(jīng)政府有關(guān)部門責(zé)令支付仍不支付，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十六條之一第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以拒不支付勞動報酬罪追究其刑事責(zé)任。被告人熊某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人熊某甲到案后如實供述其犯罪事實，是坦白，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告單位武漢**環(huán)?？萍加邢薰玖P金、判處被告人熊某甲有期徒刑三年五個月，并處罰金3萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省鄂州市華某某人民法院

???????????????????????????????????檢察官：饒春曉

2020年9月18日

附件：

1.被告人熊某甲現(xiàn)羈押于鄂州市第一看守所。

2案卷材料和證據(jù)13冊。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》1份。

4.《適用簡易程序建議書》1份。