懷化市鶴城區(qū)人民檢察院

起?訴?書

懷鶴檢刑訴〔2020〕376號(hào)

被告人溫某某，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4408811990********，漢族，小學(xué)文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地廣東省廉江市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法拘禁罪，2020年7月13日被懷化市公安局鶴城分局刑事拘留，2020年8月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由懷化市公安局鶴城分局執(zhí)行逮捕。

本案由懷化市公安局鶴城分局偵查終結(jié)，以被告人溫某某涉嫌非法拘禁罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。被告人溫某某同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2017年以來(lái)，被告人溫某某及農(nóng)某某、王某某、梁某某、周某甲、龍某某等人（均已判決）相繼加入以“天津**發(fā)展有限公司”（以下簡(jiǎn)稱“天津**”）為名的非法傳銷組織，該組織在貴州省凱里市、懷化市鶴城區(qū)等地租賃房屋作為傳銷窩點(diǎn)，以銷售“天津**”的產(chǎn)品為名多次實(shí)施搶劫、敲詐勒索、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)。該組織先后發(fā)展被告人溫某某及朱某甲、丁某某、朱某乙、黃某甲、丘某某、劉某甲、何某某、施某某、莫某某、朱某丙、陸某某、馬某甲、周某乙、胡某某等人（均已判決）為組織成員。該集團(tuán)自上而下分為A、B、C、D、E5個(gè)級(jí)別，A級(jí)為大老總，B級(jí)為老總，C級(jí)為領(lǐng)導(dǎo)，D級(jí)為業(yè)務(wù)代表，E級(jí)為業(yè)務(wù)員。一個(gè)窩點(diǎn)稱之為“家”，為該集團(tuán)基本的構(gòu)成單元，每個(gè)“家”由一名領(lǐng)導(dǎo)管理，其余成員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的安排，分別在不同的“家”中生活。該集團(tuán)人員流動(dòng)頻繁，各個(gè)“家”的領(lǐng)導(dǎo)對(duì)窩點(diǎn)交叉管理。該集團(tuán)通過(guò)組織成員使用微信、QQ等聊天軟件以談戀愛(ài)、找工作為幌子，將新人騙入不同的傳銷窩點(diǎn)。新人被騙入“家”以后，領(lǐng)導(dǎo)安排成員強(qiáng)行拿走新人手機(jī)，對(duì)新人進(jìn)行全程跟隨看守、言語(yǔ)威脅、侮辱等手段非法限制其自由，并通過(guò)講課洗腦的方式誘騙新人加入傳銷組織并購(gòu)買2800元一套虛無(wú)的“天津**”產(chǎn)品。新人經(jīng)洗腦后仍不愿意加入傳銷組織或者不符合傳銷組織加入條件的，則由王某某、梁某某、周某甲根據(jù)農(nóng)某某的安排強(qiáng)行索取“生活費(fèi)”后再將其送走。新人成為業(yè)務(wù)代表或業(yè)務(wù)員后仍不能自由出入“家”，外出必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，且必須幾名成員同行相互監(jiān)視。領(lǐng)導(dǎo)以上級(jí)別才可以隨意出入“家”。組織成員每誘騙一名新人加入組織，組織給予一定金額的提成。

2017年以來(lái)，農(nóng)某某作為老總，先后糾集王某某、梁某某、周某甲、龍某某及劉某乙（另案處理），并發(fā)展被告人溫某某及丁某某、周某乙、胡某某、黃某甲、劉某甲、陸某某、莫某某、丘某某、朱某丙、朱某乙、朱某甲、何某某、施某某、馬某甲等為業(yè)務(wù)代表或業(yè)務(wù)員，形成了以農(nóng)某某為首要分子，王某某、梁某某、周某甲、龍某某及劉某乙為骨干成員，被告人溫某某及丁某某、周某乙、胡某某、黃某甲、劉某甲、陸某某、莫某某、丘某某、朱某丙、朱某乙、朱某甲、何某某、施某某、馬某甲為一般成員的惡勢(shì)力犯罪集團(tuán)。上述人員在貴州省凱里市、懷化市鶴城區(qū)內(nèi)多次實(shí)施搶劫、敲詐勒索、非法拘禁違法犯罪活動(dòng)，為非作惡，欺壓百姓，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會(huì)生活秩序，造成惡劣的社會(huì)影響。

被告人溫某某作為該犯罪集團(tuán)一般成員，參與以下犯罪事實(shí)：

1、2019年7月2日，被告人溫某某以“談戀愛(ài)”為由將被害人馬某乙騙至懷化市鶴城區(qū)并接至傳銷窩點(diǎn)，窩點(diǎn)內(nèi)的梁某某等人對(duì)馬某乙采取全天跟隨、限制通訊的方式進(jìn)行看守，非法限制其人身自由，并通過(guò)授課的方式對(duì)馬某乙進(jìn)行洗腦，誘騙其加入傳銷組織。直至2019年7月4日，梁某某收取馬某乙3500元錢后才將其放走。

2、2019年7月，被告人溫某某以“談戀愛(ài)”為由將被害人周某丙騙至懷化市鶴城區(qū)，周某甲安排被告人溫某某及黃某乙（另案處理）將周某丙接至懷化市鶴城區(qū)中西結(jié)合醫(yī)院附近其管理的傳銷窩點(diǎn)，后周某丙先后被轉(zhuǎn)移到多個(gè)傳銷窩點(diǎn)，被各窩點(diǎn)內(nèi)的王某某、周某甲、龍某某等人采取全天跟隨、限制通訊等手段進(jìn)行看守，非法限制人身自由，上述被告人通過(guò)授課的方式對(duì)周某丙進(jìn)行洗腦，誘騙其加入傳銷組織。后周某丙分三次給周某甲、王某某轉(zhuǎn)賬77600元錢用于購(gòu)買產(chǎn)品。周某丙購(gòu)買產(chǎn)品后仍被傳銷成員限制人身自由，直至2019年9月19日，農(nóng)某某才安排人將周某丙放走。

案發(fā)后，被告人溫某某經(jīng)電話通知后到案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)，其近親屬賠償了被害人馬某乙10835元，獲得了馬某乙的諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：戶籍信息、抓獲經(jīng)過(guò)、乘車記錄、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄、微信轉(zhuǎn)賬記錄截圖、諒解書等；

2、被害人馬某乙的陳述；

3、被告人溫某某及同案犯農(nóng)某某、王某某、梁某某、周某甲、龍某某等人的供述和辯解；

4、辨認(rèn)筆錄；

5、電子數(shù)據(jù)：支付寶轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人溫某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人溫某某非法拘禁他人，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百三十八條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法拘禁罪追究其刑事責(zé)任。被告人溫某某與他人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，是犯罪集團(tuán)，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第二款。在共同犯罪中，被告人溫某某起次要作用，系從犯，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條。被告人溫某某經(jīng)電話通知后到案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，且自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議對(duì)被告人溫某某判處有期徒刑一年四個(gè)月。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

懷化市鶴城區(qū)人民法院

檢??察??官：瞿葦

檢察官助理：張鴻奕

2020年10月29日

附：

1、被告人溫某某現(xiàn)羈押于懷化市看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。