湖北省羅田縣人民檢察院

起?訴?書

羅檢一部刑訴〔2020〕43號

被告人洪某甲（曾用名洪某乙），男，1981年**月**日出生，身份證號碼3623291981********，漢族，中專肄業(yè)，中共黨員，系余干縣**有限公司法定代表人，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月14日被羅田縣公安局刑事拘留，同年5月14日經本院批準逮捕，同日由羅田縣公安局執(zhí)行，經羅田縣公安局決定，于2020年5月27日取保候審。

被告人吳某甲，男，1984年**月**日出生，身份證號碼3623291984********，漢族，初中肄業(yè)，務工，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被羅田縣公安局取保候審。

被告人吳某乙，男，1982年**月**日出生，身份證號碼3623291982********，漢族，初中肄業(yè)，務工，住江西省上饒市余干縣**鄉(xiāng)**村**組。因犯非法拘禁罪，于2017年12月15日被江西省南昌縣人民法院判處有期徒刑八個月，2018年1月8日刑滿釋放。因涉嫌詐騙罪，于2020年4月29日被羅田縣公安局取保候審，同年5月14日經本院決定逮捕，同年5月18日由羅田縣公安局執(zhí)行。

本案由羅田縣公安局偵查終結，以被告人洪某甲、吳某甲、吳某乙涉嫌詐騙罪，于2020年7月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

2020年4月11日至12日，被告人洪某甲、吳某甲、吳某乙事先購買一百條假軟包裝中華牌香煙，從江西省余干縣駕乘車輛至黃岡市境內，先后在羅田縣、黃州區(qū)等地的百貨商店，采取購買真煙調包換成假煙退貨等手段，共計作案六起，騙取錢財1.034萬元。具體事實分述如下：

1、2020年4月11日15時許，被告人洪某甲至羅田縣鳳山鎮(zhèn)鳳城大道張某某經營的“*****超市”，以送禮為由購買2條（650元/條）軟包裝中華牌香煙，同時與店主約定若禮未送出則退貨。三被告人在車內使用專用工具將香煙外包裝拆除裝入事先準備的假煙后，被告人洪某甲回店退貨獲利1250元。

2、2020年4月11日17時許，被告人吳某甲至羅田縣東門巴源廣場處彭某某經營的“**煙酒行”，三被告人以相同的手段調包4條軟包裝中華牌香煙，被告人吳某甲回店退貨獲利2400元。

3、2020年4月11日18時許，被告人洪某甲至羅田縣鳳山鎮(zhèn)婦幼醫(yī)院旁邊龔某某經營的“***超市”，三被告人以相同的手段調包4條軟包裝中華牌香煙，被告人洪某甲回店退貨獲利2400元。

4、2020年4月12日9時許，被告人洪某甲至黃州區(qū)龍王山菜市場孫某某經營的“**副食店”，三被告人以相同的手段調包3條軟包裝中華牌香煙，被告人洪某甲回店退貨獲利1890元。?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????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5、2020年4月12日10時許，被告人吳某甲至黃州區(qū)赤壁橋商城路郭某某經營的“**煙酒”，三被告人以相同的手段調包4條軟包裝中華牌香煙，被告人吳某甲回店退貨獲利2400元。

6、2020年4月12日10時許，被告人洪某甲至黃州區(qū)赤壁橋商城路吳某丙經營的“***酒坊”，三被告人以相同的手段調包4條軟包裝中華牌香煙。后被告人洪某甲到店退貨被識破當場抓獲，被告人吳某甲、吳某乙趁機逃走。

案發(fā)后，被告人吳某甲、吳某乙主動到公安機關投案并如實供述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.受案登記表、扣押清單、作案工具照片等書證；2.被害人張某某、彭某某、龔某某等人的陳述；3.鑒定意見；4.搜查、指認、辨認等筆錄；5.被告人洪某甲、吳某乙、吳某甲的供述和辯解。

上述證據來源及收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人洪某甲、吳某乙、吳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人洪某甲、吳某甲、吳某乙以非法占有為目的，采取購買真煙調包換成假煙退貨等手段，騙取他人財物，數額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人吳某乙曾被判處有期徒刑，刑罰執(zhí)行完畢后，在五年以內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪，根據《中華人民共和國刑法》第六十五條的規(guī)定，系累犯，應當從重處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

????此致

湖北省羅田縣人民法院

檢??察??官：方亞平

檢察官助理：方金炯

??????????????????????????????????????2020年8月13日

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附：

1.被告人吳某乙現羈押于羅田縣看守所，被告人洪某甲、吳某甲現取保候審在家。

2.案卷材料和證據2冊。

3.《量刑建議書》1份。

4.《認罪認罰具結書》3份。

5.《適用速裁程序建議書》1份。