四川省合江縣人民檢察院

起??訴??書(shū)

瀘合檢公訴刑訴〔2020〕39號(hào)

被告單位瀘州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91510****，法定代表人程某某。

訴訟代表人李某甲，女，1977年**月**日出生，漢族，四川省合江縣人，公民身份證號(hào)碼5105221977********，住合江縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)附**號(hào)，瀘州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司管理工作人員。

被告人李某乙，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5103221984********，漢族，大專(zhuān)文化，瀘州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)者。戶籍所在地四川省瀘州市江陽(yáng)區(qū)**路**號(hào)樓附**號(hào)，現(xiàn)住瀘州市龍馬潭區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年4月25日被合江縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年5月31日被該局執(zhí)行逮捕。

本案由合江縣公安局偵查終結(jié)，以被告人李某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年11月15日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。其間，退回補(bǔ)充偵查二次，延長(zhǎng)審查起訴期限二次。

經(jīng)依法審查查明：

2015年至2017年期間，被告單位瀘州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司在開(kāi)發(fā)合江縣“**廣場(chǎng)”建設(shè)項(xiàng)目過(guò)程中，該公司實(shí)際控制人李某乙以建設(shè)該項(xiàng)目需要資金為由，用該項(xiàng)目的房地產(chǎn)作為擔(dān)保抵押，向社會(huì)公眾吸收資金人民幣154709278元（一億五千四百七十萬(wàn)零九千二百七十八元），用于陸續(xù)償還前期借款、利息、維持其公司項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)等。

被告人李某乙于2019年3月26日主動(dòng)到偵查機(jī)關(guān)投案，并如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

書(shū)證；證人證言；被害人陳述；被告人供述和辯解。

本院認(rèn)為，被告單位瀘州**房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、被告人李某乙違反金融管理法規(guī)，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某乙犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述犯罪事實(shí)，系自首，具有《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款規(guī)定的量刑情節(jié)。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省合江縣人民法院

檢?察?員：胡元澤

2020年2月19日

附：

????1.被告人李某乙現(xiàn)羈押于瀘州市看守所；

2.偵查卷五冊(cè)、光盤(pán)一張；

3.證人名單一份。

附《中華人民共和國(guó)刑法》相關(guān)法條：

第六十七條??犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條　非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。