天津市濱海新區(qū)人民檢察院

起訴書(shū)

津?yàn)I檢四部刑訴〔2020〕26號(hào)

被告人毛某某，男，1988年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201011988********，漢族，大學(xué)本科，戶籍所在地天津市河北區(qū)**里**號(hào)樓**門(mén)**號(hào)，現(xiàn)住天津市北辰區(qū)**園**。2019年5月30日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被天津市濱海新區(qū)公安局刑事拘留，同年7月4日經(jīng)天津市濱海新區(qū)塘沽人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市濱海新區(qū)公安局執(zhí)行。

本案由天津市濱海新區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月3日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月5日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，于2020年2月18日告知被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及辯護(hù)律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。本院于2019年10月18日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2019年11月18日重新移送審查起訴。本院于2020年1月2日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查后于2020年1月22日重新移送審查起訴。本院于2019年10月4日、2019年12月19日、2020年2月23日分別延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2014年9月至2015年10月期間，被告人毛某某在擔(dān)任天津**資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**甲公司）富力營(yíng)業(yè)部團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，積極組織團(tuán)隊(duì)，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)不特定人群，以承諾高額利息回報(bào)為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、口頭介紹等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳理財(cái)產(chǎn)品，引誘公眾投資，并通過(guò)與集資參與人簽訂《個(gè)人出借服務(wù)協(xié)議》等形式，向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人毛某某在擔(dān)任**甲公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，非法吸收公眾存款涉及集資參與人31人，合同金額為8840000元，投資金額8740000元，按合同匯總虧損的集資參與人損失金額960478.34元。期間，被告人毛某某以工資、提成獲利金額為184337.68元。

2015年8月至2016年1月期間，被告人毛某某在**財(cái)富資產(chǎn)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱**乙公司）擔(dān)任團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，積極組織團(tuán)隊(duì)，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)不特定人群，以承諾高額利息回報(bào)為誘餌，通過(guò)散發(fā)傳單、口頭介紹等途徑向社會(huì)公開(kāi)宣傳理財(cái)產(chǎn)品，引誘公眾投資，并通過(guò)與集資參與人簽訂《出借咨詢與服務(wù)合同書(shū)》等形式，向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人毛某某在擔(dān)任**乙公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理期間，非法吸收公眾存款涉及集資參與人26人，合同金額為7200000元，實(shí)際進(jìn)賬金額7000000元，按合同匯總虧損的集資參與人損失金額2187100元。期間，被告人毛某某以工資、提成獲利金額為44022.3元。

2016年6月1日至2018年9月30日期間，被告人毛某某在**互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱**丙公司）先后任大團(tuán)經(jīng)理和門(mén)店經(jīng)理，期間積極組織團(tuán)隊(duì)，在未經(jīng)國(guó)家有關(guān)金融管理部門(mén)批準(zhǔn)的情況下，面向社會(huì)不特定人群，以承諾高額利息回報(bào)為誘餌，通過(guò)**（天津）網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的線上平臺(tái)和**丙公司簽訂《個(gè)人出借咨詢與服務(wù)協(xié)議》的線下方式，向社會(huì)公眾非法吸收資金。經(jīng)審計(jì)，被告人毛某某在**丙公司任職期間，非法吸收公眾存款涉及集資參與人208人，合同金額為65680494.68元，實(shí)際吸收存款金額52925494.68元，涉案投資人實(shí)際損失為11910780.42元。期間，被告人毛某某以工資、提成獲利金額為308667.41元。

綜上審計(jì)，被告人毛某某在**甲公司、**乙公司、**丙公司任職期間，非法吸收公眾存款的合同金額共計(jì)81720494.68元，實(shí)際吸收存款金額共計(jì)68665494.68元，造成損失金額共計(jì)15058358.76元。本人非法所得金額共計(jì)537027.39元。

案發(fā)后，被告人毛某某經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話傳喚后自行到案如實(shí)供述所犯罪行，其本人及家屬退繳違法所得共計(jì)358667.41元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、案件來(lái)源及到案經(jīng)過(guò)材料、公司設(shè)立登記材料、銀監(jiān)會(huì)說(shuō)明、公司組織架構(gòu)、銀行賬戶明細(xì)、個(gè)人出借服務(wù)協(xié)議、收款確認(rèn)書(shū)、債權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、同案犯判決等書(shū)證；

2、證人沈某某、張某某、王某某等人的證言；

3、被告人的供述與辯解；

4、審計(jì)報(bào)告；

5、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某某伙同他人非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人毛某某主動(dòng)投案，如實(shí)供述所犯罪行，系自首，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

天津市濱海新區(qū)人民法院

檢察員：張桂安

2020年3月6日

附：

1、被告人毛某某現(xiàn)羈押于天津市濱海新區(qū)第一看守所。

2、案卷材料和證據(jù)十一冊(cè)，案外證據(jù)一冊(cè)。

3、《專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告》五冊(cè)。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。