云南省陸某某人民檢察院

起?訴?書

陸檢二部刑訴〔2020〕14號(hào)

被告人毛某（化名呂煒），男，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼5321281979********，漢族，初中文化，戶籍所在地云南省鎮(zhèn)雄縣，家住云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣**組**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2012年3月8日被本院批準(zhǔn)逮捕，2019年10月11日被景洪市公安局刑事拘留，2019年10月17日由陸某某公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陸某某公安局偵查終結(jié)，以被告人毛某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2019年12月16日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本院于2020年3月15日延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。本院分別于2020年1月15日、3月30日兩次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查。

經(jīng)依法審查查明：

2011年6月至9月期間，被告人毛某通過介紹發(fā)展王某某、邵某某、常某某、俞某某（后四人已判刑）等人先后加入名為“皇族國際俱樂部”的網(wǎng)絡(luò)傳銷組織。后被告人毛某同邵某某、常某某、俞某某等人在陸某某境內(nèi)開展傳銷活動(dòng)，引誘參加者以繳納人民幣18000元或9000元不等的方式加入該組織，以發(fā)展人員的數(shù)量及對(duì)碰等方式作為計(jì)酬或返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加該傳銷組織，騙取財(cái)物。截止案發(fā)，被告人毛某直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量達(dá)數(shù)百人，涉案金額近1000萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.戶口證明、抓獲經(jīng)過、已生效刑事判決書、銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄等；2.證人王某某、邵某某、常某某、俞某某等多名證人的證言；3.被告人毛某的供述與辯解；4.人像辨認(rèn)筆錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人毛某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人毛某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，騙取財(cái)物，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，本案系共同犯罪。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

云南省陸某某人民法院

檢察員：邢淑君

2020年5月15日

附：

1．被告人毛某現(xiàn)羈押于陸某某看守所。

2．案卷材料和證據(jù)六冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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