河北省邯鄲經濟技術開發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

邯經檢公訴刑訴〔2020〕24號　

　　被告人段某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼130434197********，漢族，中共黨員，大專文化程度，個體戶，戶籍所在地邯鄲市魏縣**鄉(xiāng)**村**號，捕前住原籍。因涉嫌詐騙罪，于2015年10月27日被邱縣公安局批準刑事拘留后在逃。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日被邯鄲市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局批準刑事拘留后在逃。同年7月28日，被福建省福州市公安局洪山派出所抓獲，同年8月5日被移交邱縣公安局。因涉嫌詐騙罪，同年8月20日被邱縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同日被移交邯鄲市公安局經濟技術開發(fā)區(qū)分局。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被邯鄲市公安局開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經本院批準，同年9月26日被邯鄲市公安局開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市公安局開發(fā)區(qū)分局偵查終結，以被告人段某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，當日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。其間因本案部分事實不清，證據不足，于同年12月25日、2020年2月24日二次退回公安機關補充偵查，公安機關于2020年1月24日、3月24日補查重報。被告人同意本案適用普通程序審理。

經依法審查查明：

2009年3月17日，被告人段某某在邯鄲市叢臺區(qū)北倉路3-4號門市開設了一家茶樓，名為“邯鄲市叢臺區(qū)鑫隆園茶行”。2011年11月3日，被告人段某某在邯鄲市開發(fā)區(qū)華澤路榮盛錦繡花園北門6號門市又開設了一家茶樓，名為“邯鄲縣鑫馨隆園茶行”。自2013年3月始，被告人段某某對外宣稱其在上海市松江區(qū)擁有鋼鐵門市、在福建承包茶山，以經營茶樓并準備在邯鄲市開設一家火鍋城，需要資金為由，許諾每月支付2%至3%不等的利息，通過口口相傳的方式吸收不特定公眾存款。截止2015年7月，被告人段某某共吸收不特定公眾30人存款共計4528100元，其中歸還本金338134元，支付利息573200元外，其他用于經營茶樓。2015年8月，被告人段某某因無法償還所吸收款項逃往福建省福州市藏匿，造成3616766元的損失至今無法歸還。

認定上述事實的證據如下：

1.被告人段某某的供述和辯解；2.證人證言、報案材料；3.借條；4.銀行交易流水；5.工商登記資料；6.司法鑒定意見書；7.債權登記公告；8.到案經過、現實表現、政治面貌證明；9.戶籍信息等證據。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人段某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人段某某作為邯鄲市叢臺區(qū)鑫隆園茶行、邯鄲縣鑫馨隆園茶行經營者，違反法律規(guī)定，向社會公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人段某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

河北省邯鄲經濟技術開發(fā)區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆仲毅

檢察官助理：李彥波

2020年4月23日　

附件：

????1．被告人段某某現羈押于邯鄲市第一看守所。

2．案卷材料和證據五冊。

3．《認罪認罰具結書》一份。