河北省邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民檢察院　

起?訴?書(shū)

邯經(jīng)檢公訴刑訴〔2020〕24號(hào)　

　　被告人段某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號(hào)碼130434197********，漢族，中共黨員，大專(zhuān)文化程度，個(gè)體戶(hù)，戶(hù)籍所在地邯鄲市魏縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)，捕前住原籍。因涉嫌詐騙罪，于2015年10月27日被邱縣公安局批準(zhǔn)刑事拘留后在逃。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月9日被邯鄲市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局批準(zhǔn)刑事拘留后在逃。同年7月28日，被福建省福州市公安局洪山派出所抓獲，同年8月5日被移交邱縣公安局。因涉嫌詐騙罪，同年8月20日被邱縣公安局指定居所監(jiān)視居住，同日被移交邯鄲市公安局經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)分局。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月20日被邯鄲市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月26日被邯鄲市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由邯鄲市公安局開(kāi)發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人段某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。其間因本案部分事實(shí)不清，證據(jù)不足，于同年12月25日、2020年2月24日二次退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，公安機(jī)關(guān)于2020年1月24日、3月24日補(bǔ)查重報(bào)。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2009年3月17日，被告人段某某在邯鄲市叢臺(tái)區(qū)北倉(cāng)路3-4號(hào)門(mén)市開(kāi)設(shè)了一家茶樓，名為“邯鄲市叢臺(tái)區(qū)鑫隆園茶行”。2011年11月3日，被告人段某某在邯鄲市開(kāi)發(fā)區(qū)華澤路榮盛錦繡花園北門(mén)6號(hào)門(mén)市又開(kāi)設(shè)了一家茶樓，名為“邯鄲縣鑫馨隆園茶行”。自2013年3月始，被告人段某某對(duì)外宣稱(chēng)其在上海市松江區(qū)擁有鋼鐵門(mén)市、在福建承包茶山，以經(jīng)營(yíng)茶樓并準(zhǔn)備在邯鄲市開(kāi)設(shè)一家火鍋城，需要資金為由，許諾每月支付2%至3%不等的利息，通過(guò)口口相傳的方式吸收不特定公眾存款。截止2015年7月，被告人段某某共吸收不特定公眾30人存款共計(jì)4528100元，其中歸還本金338134元，支付利息573200元外，其他用于經(jīng)營(yíng)茶樓。2015年8月，被告人段某某因無(wú)法償還所吸收款項(xiàng)逃往福建省福州市藏匿，造成3616766元的損失至今無(wú)法歸還。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.被告人段某某的供述和辯解；2.證人證言、報(bào)案材料；3.借條；4.銀行交易流水；5.工商登記資料；6.司法鑒定意見(jiàn)書(shū)；7.債權(quán)登記公告；8.到案經(jīng)過(guò)、現(xiàn)實(shí)表現(xiàn)、政治面貌證明；9.戶(hù)籍信息等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人段某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人段某某作為邯鄲市叢臺(tái)區(qū)鑫隆園茶行、邯鄲縣鑫馨隆園茶行經(jīng)營(yíng)者，違反法律規(guī)定，向社會(huì)公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人段某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

河北省邯鄲經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院　

檢??察??官：閆仲毅

檢察官助理：李彥波

2020年4月23日　

附件：

????1．被告人段某某現(xiàn)羈押于邯鄲市第一看守所。

2．案卷材料和證據(jù)五冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。