河南省長(zhǎng)垣市人民檢察院　

起?訴?書(shū)

新長(zhǎng)檢二部刑訴〔2020〕205號(hào)　

被告人朱某甲，曾用名朱某乙，女，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107281980********，漢族，小學(xué)畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省長(zhǎng)垣市，住長(zhǎng)垣市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市公安局決定，于2020年7月2日被長(zhǎng)垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月7日被長(zhǎng)垣市公安局逮捕。

被告人林某甲，曾用名林某乙，女，1979年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4107281979********，漢族，高中畢業(yè)，居民家庭戶口，戶籍所在地河南省長(zhǎng)垣市，住長(zhǎng)垣市**區(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**室。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市公安局決定，于2020年7月15日被長(zhǎng)垣市公安局刑事拘留；因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，經(jīng)長(zhǎng)垣市人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月7日被長(zhǎng)垣市公安局逮捕。

本案由長(zhǎng)垣市公安局偵查終結(jié)，以被告人朱某甲、林某甲涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年10月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人朱某甲、林某甲有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人朱某甲、林某甲及值班律師、辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人朱某甲、林某甲同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2011年8月份，段某某（已判決）在鄭州市金水區(qū)注冊(cè)成立河南**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、新能源、新產(chǎn)品、新技術(shù)開(kāi)發(fā)以及電動(dòng)汽車(chē)研發(fā)等，段某某為法定代表人。2013年4月份，河南**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司與李某某（已判決）出資在鄭州市中牟縣成立河南**商貿(mào)有限公司，經(jīng)營(yíng)范圍為汽車(chē)配件、汽車(chē)裝飾品、機(jī)電產(chǎn)品、紅木家具、農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售等，李某某為法定代表人。

2013年初，王某甲（已判決）受河南**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司與河南**商貿(mào)有限公司的委派，到長(zhǎng)垣縣進(jìn)行考察，并于2013年7月份在長(zhǎng)垣縣注冊(cè)成立河南**商貿(mào)有限公司長(zhǎng)垣分公司，公司登記負(fù)責(zé)人為王某乙（另案處理），經(jīng)營(yíng)范圍為汽車(chē)配件、汽車(chē)裝飾品、機(jī)電產(chǎn)品、紅木家具、農(nóng)副產(chǎn)品銷(xiāo)售，經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所在長(zhǎng)垣縣**辦事處**大道**人家**幢**號(hào)，但河南**商貿(mào)有限公司長(zhǎng)垣分公司由王某丙（已判決）、王某甲等人實(shí)際負(fù)責(zé)資金管理、人員管理等全面工作。

河南**商貿(mào)有限公司長(zhǎng)垣分公司成立前后，王某甲、王某丙等人以河南**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司名義，通過(guò)口口相傳等途徑向社會(huì)不特定群體公開(kāi)宣傳，以高于同期銀行利息（根據(jù)存款期限的不同，利息在每月1.5分至2分之間），并承諾在一定期限內(nèi)還本付息的投資管理方式，從社會(huì)上大量吸收公眾存款，通過(guò)POS機(jī)匯入河南**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司指定賬戶。被告人朱某甲、林某甲幫助王某甲、王某丙等人以河南**投資發(fā)展集團(tuán)有限公司的名義吸收資金。

經(jīng)河南正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所鑒定，河南**商貿(mào)有限公司長(zhǎng)垣分公司吸收楊某某、肖某某、邢某某、麻某某等不特定189人的資金7064.7萬(wàn)元（其中包含續(xù)期金額2734.7萬(wàn)元），已歸還本金114.44萬(wàn)元，尚未歸還本金4215.56萬(wàn)元，支付利息415.0581萬(wàn)元。其中已有166人報(bào)案，吸收?qǐng)?bào)案人員資金6293.7萬(wàn)元（包含續(xù)期金額2421.7萬(wàn)元），已歸還本金114.44萬(wàn)元，未歸還本金3757.56萬(wàn)元，未歸還本金對(duì)應(yīng)的已支付利息227.2357萬(wàn)元。

其中，朱某甲吸收?qǐng)?bào)案人員資金956.4萬(wàn)元，涉及報(bào)案群眾8名。吸收資金中續(xù)期金額504.7萬(wàn)元，已歸還本金4.247萬(wàn)元，尚未歸還的本金為447.453萬(wàn)元，支付利息75.1103萬(wàn)元，實(shí)際損失金額372.3427萬(wàn)元，朱某甲提成金額64188元。林某甲吸收?qǐng)?bào)案人員資金210萬(wàn)元，涉及報(bào)案群眾6名。吸收資金中續(xù)期金額62萬(wàn)元，已歸還本金6.26萬(wàn)元，尚未歸還的本金為141.44萬(wàn)元，支付利息12.328萬(wàn)元，實(shí)際損失金額129.112萬(wàn)元，林某甲提成金額21480元。?

被告人朱某甲、林某甲分別于2020年7月2日、2020年7月15日到長(zhǎng)垣市公安局投案，并如實(shí)供述自己的罪行。林某甲于2020年8月24日退出違法所得3萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：被告人朱某甲、林某甲戶籍證明、無(wú)犯罪前科證明、到案經(jīng)過(guò)等；

2.證人證言：證人麻某某、高某某、翟某某等證言；

3.被告人的供述與辯解：被告人朱某甲、林某甲的供述與辯解；

4.鑒定意見(jiàn)：河南正源會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司司法會(huì)計(jì)司法鑒定意見(jiàn)書(shū)、對(duì)豫正會(huì)鑒字〔2015〕第1025號(hào)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的補(bǔ)充說(shuō)明六、七。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人朱某甲、林某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人朱某甲、林某甲為他人向社會(huì)公眾非法吸收資金提供幫助，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人朱某甲、林某甲與他人共同故意犯罪，在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十七條，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人朱某甲、林某甲犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人朱某甲、林某甲自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條，可以依法從寬處理。建議判處被告人朱某甲有期徒刑一年至一年零六個(gè)月，并處罰金；建議判處被告人林某甲有期徒刑八個(gè)月至一年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

長(zhǎng)垣市人民法院　

檢察官：孫麗君

（院印）

2020年10月27日　

附件：

1.被告人朱某甲、林某甲現(xiàn)羈押于新鄉(xiāng)市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)9冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》2份。

4.?證人、鑒定人名單1份。