普定縣人民檢察院

起?訴?書(shū)

普定檢公訴刑訴〔2017〕64號(hào)

被告人楊某甲，曾用名楊某乙，男，1981年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5225271981********，漢族，大學(xué)本科文化，無(wú)業(yè)，戶籍所在地貴州省普定縣，住普定縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。因涉嫌合同詐騙罪，經(jīng)普定縣公安局決定，于2013年7月28日被普定縣公安局刑事拘留，同年8月3日提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，8日撤回該案并對(duì)楊某甲變更強(qiáng)制措施為監(jiān)視居住,2014年2月8日因期限屆滿解除監(jiān)視居住；因涉嫌詐騙罪，普定縣公安局于2014年3月3日提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，本院以楊某甲不構(gòu)成犯罪作出不批準(zhǔn)逮捕決定，經(jīng)復(fù)議復(fù)核后維持原不捕決定；因涉嫌詐騙罪，普定縣公安局于2014年7月21日提請(qǐng)批準(zhǔn)逮捕，本院于同年8月8日批準(zhǔn)逮捕楊某甲（在逃），2016年10月10日楊某甲投案自首，普定縣公安局對(duì)其執(zhí)行逮捕，同日變更強(qiáng)制措施為取保候?qū)?。因涉嫌詐騙罪，經(jīng)本院決定，于2016年12月7日被普定縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由貴州省普定縣公安局偵查終結(jié)，以被告人楊某甲涉嫌詐騙罪，于2016年12月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2016年12月7日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。本院于2016年12月23日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年1月19日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年3月6日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年4月1日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年2月14日、2017年4月25日延長(zhǎng)審查起訴期限。

經(jīng)依法審查查明：

一、2012年，楊某甲到貴陽(yáng)市南明區(qū)解放路713號(hào)大昌隆超市門(mén)口獲取制假證的小廣告號(hào)碼后，委托制假人偽造以楊某甲為使用權(quán)人的《中華人民共和國(guó)國(guó)有土地使用證》3冊(cè)、以楊某甲為所有權(quán)人的《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》3冊(cè)，以150元一冊(cè)的價(jià)格購(gòu)買(mǎi)后到普定以該六本假證為抵押分別向安順**投資有限責(zé)任公司、汪某某、楊某丙、賀某乙、楊某丁、張某某、曾某某借款人民幣62萬(wàn)元。

二、2012年10月22日，楊某甲虛構(gòu)做瓷磚生意需資金邀請(qǐng)投資的事實(shí)邀請(qǐng)安順**投資有限責(zé)任公司投資，用假的編號(hào)為普國(guó)用（2012）第1315號(hào)的《中華人民共和國(guó)國(guó)有土地使用證》作為抵押，并帶該公司業(yè)務(wù)經(jīng)理賀某某到普定縣安織路旁**酒店其父楊某戊的住宅及鋪面騙取賀某某信任，騙取安順**投資有限責(zé)任公司投資款人民幣20萬(wàn)元。案發(fā)后楊某甲父親楊某戊已代為清償該筆款項(xiàng)。

三、2012年2月11日，楊某甲虛構(gòu)做瓷磚生意需資金周轉(zhuǎn)需借錢(qián)的事實(shí)，帶受害人鄢某某到其父楊某戊開(kāi)在普定縣安織路**酒店旁的瓷磚店謊稱是自己的店，騙取鄢某某的信任，向鄢某某借款人民幣6萬(wàn)元。

四、楊某甲虛構(gòu)做瓷磚生意需資金周轉(zhuǎn)向鄢某某借錢(qián)，鄢某某介紹其鄰居張某某給楊某甲，并帶張某某到楊某甲父親楊某戊在普定縣安織路**酒店旁的房子及瓷磚店探看，張某某認(rèn)為楊某甲有能力還錢(qián)，遂于2012年6月6日在普定縣城關(guān)鎮(zhèn)順時(shí)公寓樓下楊某甲的貴GH****號(hào)車(chē)上以該車(chē)為抵押借款人民幣5萬(wàn)元給楊某甲，后楊某甲將該車(chē)抵押交付給他人；之后楊某甲虛構(gòu)做生意需要錢(qián)的理由，用假的普房權(quán)證城關(guān)私字第007058M號(hào)房屋所有權(quán)證作抵押再次取得張某某信任，分別于2012年6月15日、7月28日、9月6日、2013年2月16日在普定縣城關(guān)鎮(zhèn)順時(shí)公寓樓下楊某甲的貴GH****號(hào)車(chē)上分別向張某某借款人民幣3萬(wàn)元、2萬(wàn)元、5萬(wàn)元、1萬(wàn)元，五次共計(jì)騙取張某某人民幣16萬(wàn)元。

五、2012年7月24日，楊某甲虛構(gòu)做地板磚生意需資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)在蔣某某位于普定縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)**村的家中向蔣某某妻子陳某某借款人民幣1萬(wàn)元。

六、2012年8月12日，楊某甲虛構(gòu)做瓷磚生意需資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)在普定縣城關(guān)鎮(zhèn)順時(shí)連接富強(qiáng)路的路口王某甲的車(chē)上向王某甲借款人民幣5萬(wàn)元；同年9月14日，楊某甲以有房有工作為由再次獲取王某甲信任，又以上述理由上述地點(diǎn)向王某甲借款人民幣4萬(wàn)元。

七、2012年8月23日，楊某甲通過(guò)金某某介紹認(rèn)識(shí)楊某丁，楊某甲虛構(gòu)做瓷磚生意需資金周轉(zhuǎn)的理由，用假的普房權(quán)證普定字第01038469號(hào)《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》作抵押向楊某丁借款人民幣5萬(wàn)元；同年9月4日，以向信用社還款再貸出為由向楊某丁借款人民幣3萬(wàn)元。

八、2012年10月12日，楊某甲虛構(gòu)做瓷磚生意需資金周轉(zhuǎn)的理由向張某丙借款，為讓張某丙相信其有還款能力，帶張某丙到普定縣安織路旁**酒店其父楊某戊的住宅及鋪面騙取張某丙信任，張某丙將楊某甲介紹給姑父李某某，李某某與張某丙各自借款人民幣2萬(wàn)元給楊某甲。

九、2012年10月26日，楊某甲虛構(gòu)開(kāi)車(chē)與人發(fā)生碰撞的事實(shí)，用假的編號(hào)為普國(guó)用（2012）第1315號(hào)的《中華人民共和國(guó)國(guó)有土地使用證》作抵押在普定縣城關(guān)鎮(zhèn)順時(shí)公寓門(mén)口楊某甲的車(chē)上向賀某乙借款人民幣3萬(wàn)元；同年12月15日、12月23日，楊某甲虛構(gòu)做瓷磚生意需資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)在上述地點(diǎn)分別向賀某乙借款人民幣2萬(wàn)元、2萬(wàn)元。

十、2012年12月20日，楊某甲虛構(gòu)進(jìn)材料賣(mài)給建筑老板需資金周轉(zhuǎn)的事實(shí)，用假的普房權(quán)證城關(guān)字第0103561號(hào)《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》作抵押，在普定縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)**村曾某某的家中向曾某某借款人民幣3萬(wàn)元；2013年2月16日，楊某甲以還貸款再借貸出來(lái)歸還之前借款為由，在上述地點(diǎn)向曾某某借款人民幣3萬(wàn)元。

十一、2012年12月20日，楊某甲虛構(gòu)其父出車(chē)禍需用錢(qián)的事實(shí)，讓時(shí)任普定縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)**村村主任的李某乙向其老表董某某證實(shí)楊某甲身份，獲取董某某信任，在普定縣龍場(chǎng)鄉(xiāng)**村**號(hào)董某某家中向其借款人民幣4萬(wàn)元。

十二、2013年10月10日，楊某甲隱瞞普定安織路**酒店旁的房子系其父楊某戊所有的真相，虛構(gòu)該房子需搞外墻裝修及升兩層的事實(shí)，用假的編號(hào)為普國(guó)用（2012）第1315號(hào)的《中華人民共和國(guó)國(guó)有土地使用證》作抵押，在普定縣城關(guān)鎮(zhèn)**一區(qū)側(cè)面汪某某的家中向汪某某、楊某丙各自借款人民幣5萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：《中華人民共和國(guó)國(guó)有土地使用證》、《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》；2.書(shū)證：戶籍證明、借條、工資發(fā)放情況、扣押清單等；3.證人證言：證人楊某戊、王某乙、劉某某等人的證言；4.被害人陳述：被害人張某某、楊某丙等人的陳述；5.被告人的供述與辯解：被告人楊某甲的供述與辯解；6.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：現(xiàn)場(chǎng)辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人楊某甲以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物達(dá)人民幣71萬(wàn)元，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，涉嫌詐騙罪；以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物達(dá)人民幣20萬(wàn)元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條，涉嫌合同詐騙罪；為騙取他人錢(qián)財(cái)購(gòu)買(mǎi)偽造的《中華人民共和國(guó)房屋所有權(quán)證》、《中華人民共和國(guó)國(guó)有土地使用證》作為抵押向他人借款，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十條第一款，涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪。楊某甲的犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪、合同詐騙罪、買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。楊某甲在案發(fā)后自動(dòng)投案，如實(shí)供述，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

普定縣人民法院

檢察員：劉霞

2017年5月16日

附：

1.被告人楊某甲現(xiàn)取保候?qū)徳谄浼抑?。?lián)系電話1868510****。保證人楊某戊，聯(lián)系電話1398531****。

2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)，共344頁(yè)；散卷1冊(cè)，共5頁(yè)。

3.隨案移送涉案退贓款人民幣20萬(wàn)元。

4.量刑建議書(shū)2份。